...采访，其中，她报道了正在进行的对加密货币所有者的调查。但是，有关对虚拟资产（VA）进行财务监控的法律尚未生效。ForkLog的编辑委员会已经在单独的材料中分析了该法律的机制，但是为了避免混淆，它请数字转换部副部长（数字事务部）Alexander Bornyakov以及Blockchain4Ukraine外交事务副协会负责人Alexey...
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Quote：Shanghai.pbc.gov.cn 22大约17:00，中国人民银行上海总部与该城市虚拟货币（交易所，ICO，IFO，IEO，IMO，STO）有关的投机活动正式宣布将严厉打击。 <h2 >中国人民银行加强对虚拟货币交易的监控</h2> 2017年，中国人民银行等七个部委发布了《关于防范金融补贴补贴发行的公告》，并在中国积极实施相关...
知识:虚拟货币交易,加密货币,虚拟货币,区块链技术与
...代理协会（MFI）的代表Blockchain4Ukraine向ForkLog宣布了这一点。该法律包括关于虚拟资产（VA）作为财产的规定，可用于支付和投资目的。该文件是第一个将加密货币市场术语引入乌克兰立法领域的文件。在过渡期的三个月内，即7月28日之前，数字转换部应另外制定一项进行VA财务监控的程序。“作为国家...
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...加密生态系统的新趋势不受监管会带来风险。 他声称，虽然人们会使用上述虚拟资产来保护隐私和财富增值，但它们也容易被用于洗钱和逃税等非法目的。AML 负责人表示，加密世界的快节奏创新对风险监管和治理提出了更高的要求，并补充说，加密、NFT 和基于元节的项目与现实世界的隔离性可以用作...
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...历史记录中的前后地址。 CipherTrace首席执行官Dave Jevans说：“只有通过帮助虚拟资产服务提供商摆脱犯罪分子和恐怖分子的网络，该行业才能达到广泛采用和政府接受所要求的信任水平。” “直到现在，对于AML和CTF监控来说，大范围的加密货币生态系统仍然是不透明的。通过提供最全面的加密货币情报...
知识:加密货币,智能合约,以太坊,比特币
对虚拟货币渐成围剿之势，但监测和干预此类绕道传统金融体系的新型支付工具仍存较大挑战。“十一”前夕，中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，严厉打击虚拟货币交易炒作。被市场认为国内对虚拟货币产业链雷霆整肃的又一里程碑。监管对虚拟货...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
...监督”。 该机构在10月18日由中国刘向敏主持的上次小组会议上说：“鉴于虚拟资产行业的全球性质，各国应立即执行这些规则。”该国担任该实体的主席国。 “反洗钱金融行动特别工作组的下一步是评估各国如何实施到2020年6月之前所有国家都应采用的标准（…）各国应立即实施这些要求，尤其是...
知识:机构,工作组,提供商,巴西
...方面有了非常直接的动作，其在税单上添加了一个复选框，以了解人们参与虚拟货币活动的情况。图片来源：pixabay IRS在税务表格中添加了加密交易相关问题 美国国税局更新了其包含额外收入的1040表格（Form 1040），添加了一个新的关于加密货币交易的复选框。新增加的问题如下： “在整个2019年，您是...
知识:加密货币,税务,美国
...助恐怖主义行为的反洗钱金融行动特别组织实施标准的法律，其中包括关于虚拟资产的规定。 这次活动理应具有历史意义，因为有了这份文件，乌克兰是后苏联地区第一个合法化全国加密货币市场术语的国家。此外，反洗钱金融行动特别组织委员会要求在2020年6月底之前根据反洗钱标准提出立法。 <!-- ...
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...密货币交易量的87％。 CipherTrace宣布了世界上最全面的加密货币追踪-700种虚拟资产，包括以太坊，比特币现金，Litecoin和Tether #ETH #BTC #USDT #LTC |现在可通过CipherTrace追踪全球87％以上的全球虚拟资产交易https://t.co/AGsg0j4Ezs — CipherTrace（@ciphertrace）2019年10月15日 情报机构现在可以跟踪所有主要的加密货币...
知识:加密货币,比特币,智能合约,以太坊
...司 PeckShield 派盾最新发布的《2020 年年度数字货币反洗钱报告》显示：2020 年虚拟货币黑客攻击事件呈爆发趋势，达到 170 件，造成经济损失达到 23.3 亿美元，较 2018 年和 2019 年增长了 300%；2020 年未受监管的出境资金规模高达 175 亿美元，较 2019 年增长 51%，且仍在快速增长。2020 年 DeFi 攻击事件达到 60 起...
知识:链上,区块链,数字货币,比特币
...刀切”01｜621事件6 月 21 日，人民银行官网发文称，已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。我们称为：621事件。央行约谈了一些国有银行，支付机构，要求他们呢...
知识:比特币,虚拟货币,币种,虚拟币
...制定并实施各项措施，包括：1.?向客户披露哪些司法管辖区内可以进行哪些虚拟资产的交易2.?确保市场推广活动仅在获准的司法管辖区内进行，且不会违反投资条款相关限制3.?实施各项措施（例如：根据IP地址封锁相关访问权），以免来自禁止进行虚拟资产交易的司法管辖区人士使用其服务平台营运者...
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...能够与之匹配，未来会不会有，无法得知，但就在我们经历的时间周期内，虚拟货币的确颠覆了我们的想象。再进一步去思考，比特币为什么能涨成这个样子？实质上，比特币能够如此之火，其中一个很重要的原因是：大家对于当前各国家所采取的货币体系很不满意！相当不满意！极其不满意！2008年金...
知识:比特币,币种,币市,货币
...2013年给了明确的法律定性。恰逢《民法典》出台，第127条明确保护中国人的虚拟财产。通过立法者杨立新老师的论文，我们可以得知，对于虚拟财产是当做物权进行保护的，而BTC就是一种虚拟商品（属于财产）。通过大前提小前提得出结论，由此可知，BTC是一种中国人可以持有的虚拟财产。第三种，联...
知识:私钥,钱包,法币,比特币