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迪拜 洗钱

1. 迪拜世界贸易中心将成为“综合性”加密区

迪拜世界贸易中心 (DWTC) 是阿拉伯联合酋长国著名的商业中心之一,今天宣布了一项有吸引力的战略,以帮助加密和数字资产业务。 据 DWTC 称,它将成为包括运营商和数字交易所在内的在加密生态系统中工作的公司的综合区域和监管机构。DWTC 将加密货币称为“进步”行业,并提到它将有助于该地区越...

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2. 迪拜比特币交易所与警方携手制定安全法规

BitOasis,一个网络交易平台加密货币阿拉伯联合酋长国的知名人士与迪拜警察部队合作。 根据首席执行官提高对加密投资和交易欺诈意识的愿望,制定该地区加密投资的安全法规。 BitOasis 首席执行官 Ola Doudin 评论说,作为加密交易所和迪拜警方之间的合资企业,旨在为国内投资者制定加密货币法规。...

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3. BitOasis 加密货币交易所帮助迪拜警方传播欺诈意识

来自阿拉伯联合酋长国的加密货币交易所 BitOasis 已与迪拜警察部队合作,以提高对与加密投资和交易相关的欺诈行为的认识。BitOasis 首席执行官奥拉·杜丁 (Ola Doudin) 表示,该交易所与迪拜警方的合作旨在帮助制定法规,为该地区的投资者提供安全的加密货币。 杜丁在接受 Cointelegraph 采访时表示:“BitO...

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4. OneCoin Ponzi计划被指控提供恐怖主义资助

...们的每周时事通讯!由科威特内政部撰写的文件已于2015年通过特别快递送达迪拜警察局长。该文件警告说,鲁贾·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)的OneCoin是资助恐怖主义的前沿。 刑事安全事务助理副部长阿卜杜勒·哈米德·阿卜杜勒·拉希姆·阿瓦迪少将撰写的报告指出:鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)持外...

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5. 通过社交媒体帖子删除了加密货币洗钱策划

在迪拜警察因加密货币洗钱和其他相关犯罪而被抓获的十几个尼日利亚人中,有37岁的拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯(Ramon Olorunwa Abbas),在Instagram上被称为“ hushpuppi”或“嘘”。 警方声称,他们在这次戏剧性的行动中追回了4000万美元(3200万英镑)的现金,13辆价值680万美元的豪华车,21台电脑,47部智能手...

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6. 迪拜正在将世界贸易中心变成加密货币中心

另一个迪拜政府资助的项目旨在支持市场的良好发展和监管。 加密货币截至目前,阿拉伯联合酋长国(UAE)仍然是世界上最大的对加密货币友好的管辖区,迪拜世界贸易中心(DWTC),它是阿拉伯联合酋长国的一部分。迪拜政府努力创建一个新的经济部门将成为涵盖监管机构、产品、运营商和加密货币...

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7. 迪拜世界贸易中心着手开发未来的加密中心

阿拉伯联合酋长国正在创建一个专门为加密货币打造的新经济领域。 在迪拜政府媒体办公室今天发布的公告中,详细介绍了在全球城市建立“加密中心”的新计划,其总部将设在迪拜世界贸易中心 (DWTC)。根据公告,DWTC 将作为虚拟资产和加密货币、数字资产、金融产品以及区块链运营商和加密货币交易...

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8. 迪拜DIFC金融牌照办理

...监管参与者的法律和规则。DIFC在监管方面自然是没话说的,我司可以协助在迪拜成功的申请到牌照。我们有丰富的牌照申请经验,可以帮助您指定一套完美的申请计划,并且协助完成审核过程中DFSA提出的问题,以及解决方案。迪拜DIFC金融服务牌照详情:DIFC受迪拜金融服务管理局监管,简称:DFSA,是迪...

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9. 迪拜世界贸易中心转变为支持加密和相关法规的枢纽

在迪拜当局支持当地加密货币开发和监管之后,阿拉伯联合酋长国 (UAE) 在确保在全球顶级加密货币友好司法管辖区中占据一席之地方面取得了长足的进步。具体来说,据报道,迪拜世界贸易中心 (DWTC)——一个位于迪拜的政府所有的活动和展览地点——将被改造成一个综合区,并监管加密货币、产品、...

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10. 迪拜DIFC金融服务牌照详情

DIFC受迪拜金融服务管理局监管,简称:DFSA,是迪拜金融中心独立的金融服务监管机构,位于迪拜金融自由区。DFSA监管授权包括:资产管理,银行和信贷服务,证券,集体投资基金,托管和信托服务,商品期货交易,伊斯兰金融,保险,国际股权交易所和国际商品衍生品交易所。除了监管金融和辅助服...

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11. 一文了解阿联酋如何成为中东加密世界的“绿洲”?

...品 | 白泽研究院阿拉伯联合酋长国,简称“阿联酋”,是一个由阿布扎比、迪拜、沙迦、富查伊拉、乌姆盖万、阿治曼和哈伊马角这 7 个酋长国家组成的联邦国家。阿联酋虽然是一个土地贫瘠,沙漠为主的国家,但是由于这里盛产石油,更被誉为是沙漠中的花朵,一年的人均GDP,更是达到了 6.8 万美元...

知识:区块链,加密货币,阿联酋,区块链技术

12. 一文解读阿联酋如何成为中东加密世界的“绿洲”?

...品 | 白泽研究院阿拉伯联合酋长国,简称“阿联酋”,是一个由阿布扎比、迪拜、沙迦、富查伊拉、乌姆盖万、阿治曼和哈伊马角这 7 个酋长国家组成的联邦国家。阿联酋虽然是一个土地贫瘠,沙漠为主的国家,但是由于这里盛产石油,更被誉为是沙漠中的花朵,一年的人均GDP,更是达到了 6.8 万美元...

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13. 迪拜世贸中心将成为加密货币,币安也加入了努力

迪拜世界贸易中心将成为加密货币和相关服务提供商的综合生态系统。 此举是支持新行业努力的一部分,阿联酋打算从 Binance 等加密公司获得帮助。不要错过我们的视频:如何在币安交易 – 说明迪拜世贸中心将成为加密生态系统的重要组成部分阿拉伯联合酋长国当局计划在迪拜世界贸易中心 (DWTC) ...

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14. 迪拜世界贸易中心将创建新的加密中心并成为监管机构

...酋长国 (UAE) 继续成为世界上最大的对加密货币友好的司法管辖区之一,因为迪拜政府推出了一项支持当地加密货币开发和监管的新举措。迪拜世界贸易中心(DWTC)是迪拜政府拥有的活动和展览场地,将成为加密货币、产品、运营商和交易所的综合区和监管机构,DWTC 于 12 月 20 日正式宣布。作为该计划...

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15. 从“石油王国”到“区块链绿洲”,一文解读阿联酋所采取的举措

阿拉伯联合酋长国,简称“阿联酋”,是一个由阿布扎比、迪拜、沙迦、富查伊拉、乌姆盖万、阿治曼和哈伊马角这 7 个酋长国家组成的联邦国家。阿联酋虽然是一个土地贫瘠,沙漠为主的国家,但是由于这里盛产石油,更被誉为是沙漠中的花朵,一年的人均GDP,更是达到了 6.8 万美元。除了石油与天...

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