...会上致辞时表示，在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后，中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此，易纲透露了四点主要进展：首先，我们已经启动了《反洗钱法》的修订工作，进一步完善法律制...
知识:货币,反洗钱,融资,中国
加密法规正在全球范围内改变，以符合反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的标准 世界各国政府正在改变其监管加密资产的方式，以符合金融行动特别工作组（FATF）制定的全球加密货币标准。 有些正在修改现有法律，而另一些则正在建立一个新的系统来合作和共享数据。 一个新的加密系统 据报道，全...
知识:金融,虚拟货币,提供商
...犯罪和恐怖主义的风险。金融行动特别工作组（FATF）是什么机构？FATF：反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，简称FATF），是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上影响力的国际反洗钱和反恐...
知识:币圈,以太坊基金会,以太坊,去中心化
...特别工作组(简称 FATF，由西方七国首脑会议发起成立，是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告，报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义，以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。 金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究，并对其支付方式相关的风险进行...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
反洗钱金融特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）于2020年3月31日发布了对美国遵守其银行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
...国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战略举措之一：降低虚拟资产引发的洗钱和恐怖主义融资风险会议讨论了一项为期12个月的审查结果，该审查主要监测了各国和各虚拟资产服务提供商对VASP要求（《基于风险的角度：监管虚拟资产和虚拟资产服务商的章程指南》）（后台回复FATF下载）的执行情况。...
知识:钱包,币报告,资产,融资
...国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战略举措之一：降低虚拟资产引发的洗钱和恐怖主义融资风险会议讨论了一项为期12个月的审查结果，该审查主要监测了各国和各虚拟资产服务提供商对VASP要求（《基于风险的角度：监管虚拟资产和虚拟资产服务商的章程指南》）（后台回复FATF下载）的执行情况。...
知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱
...国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战略举措之一：降低虚拟资产引发的洗钱和恐怖主义融资风险会议讨论了一项为期12个月的审查结果，该审查主要监测了各国和各虚拟资产服务提供商对VASP要求（《基于风险的角度：监管虚拟资产和虚拟资产服务商的章程指南》）（后台回复FATF下载）的执行情况。...
知识:稳定币,FATF,虚拟资产,反洗钱
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）专门声援了国际清算银行（BIS），用“全会报告”中的专题形式将稳定币明确定性为洗钱方面的一种“全球性的风险”。FATF“全会报告”是 FATF 主要成员展示接下来工作重点的文件。在FATF“全会报告”中，金融行动特别工作组（FATF）将加密货币称为“重大战略举措”...
知识:数字,货币,报告,资产
...要：这份报告的核心内容主要有两点：“稳定币”（stablecoin）为什么会引发洗钱和恐怖融资风险与如何应对这些风险。本文将围绕这两点展开。7月7日，反洗钱金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForce，以下简称FATF）在官网上公布了提交给二十国集团（G20）的关于“稳定币”的报告。在这份报告中，FAT...
知识:得得号,稳定币
...维基百科的注释：其英文全称为 FinancialActionTaskForce on Money Laundering，即“反洗钱金融行动特别工作组”，于1989年7月由 G7各国代表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐\怖分子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。官...
知识:虚拟资产交易,资产,区块链技术,区块链
译者：玩币族Sally 一家全球洗钱监管机构表示，将于明年夏天开始发布国际加密货币监管规则。 据路透周五报告，反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是一家于1989年在法国成立的政府间机构，致力于制定反洗钱措施。该机构表示，全球地区将不得不将加密货币交流计划和可能的电...
知识:加密货币监管
...术，因为其质押（stake）的价值要低得多。2、易纲：中国显着加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度中国人民银行行长易纲出席以视频形式召开的金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会并致辞。 易纲介绍，在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太...
知识:CBDC,反洗钱
来源：数链评级编者注：原标题为《乌克兰反洗钱法即将生效，FATF浪潮下中国何去何从》 文章分3个部分：首先介绍乌克兰加密政策和现况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南；最后谈下中国的加密监管政策。 乌克兰加密政策...
知识:加密货币,反洗钱,央行数字货币
...况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南；最后谈下中国的加密监管政策。乌克兰加密政策和现况乌克兰是欧洲国土面积第二大国，据国际货币基金组织的数据，去年国内生产总值以1500亿美元据世界第58名，总人口4200万。新世纪...
知识:加密货币,挖矿,乌克兰,虚拟货币