...i> <li style="font-weight: 400;">此举将增加信任度并提高加密货币采用率</li> </ul> Bitfinex加密货币交易所已利用区块链分析公司Chainalysis的反洗钱工具。该解决方案将使交易所能够实时监控加密货币交易，并检测并防止洗钱。 专注于更紧急的活动 Chainalysis于2019年12月12日星期四通过新闻稿宣布，其“了解你的...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链分析,加密货币交
...领先的比特币和加密货币公司已经聚集在一起共享他们的用户数据。因此，Bitfinex，Tether，Huobi等交易所以及其他平台成为了Veriscope的治理工作组。 它是法规要求的合规性框架。这样，团队的任务是为参与者之间的受信任网络创建治理模型。 此外，他们必须遵守金融行动工作组（FATF）的所谓“旅行规...
知识:加密货币行业,智能合约平台,火币,加密货币
...重点查处和肃清对象，类似的各类案件还会愈加频繁。CoinHolmes 案例复盘：Bitfinex 被黑客攻击案件复盘四年前，2016年08月03日，知名数字资产交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了该交易所系统，造成 119,756 枚比特币被盗。在当时这次攻击，造成 Bitfinex 交易所损失额就达到了7,500万美元，而在17年牛市最高...
知识:链上,数字资产,火币,数字资产交易所
...据的情况下实现的，因为该数据仅存储在我们的服务器上。</blockquote>Tether和Bitfinex仍然受到怀疑同时，围绕Tether和加密货币交易所Bitfinex的猜测和指控并未停止。两家公司的所有权结构相同。他们一再被指控故意操纵比特币价格。目前，他们必须在美国法院对此作出答复。这些指控的核心是怀疑Tether Stab...
知识:加密货币,比特币的,比特币价格,市值
...将帮助加密货币交易所监控交易所发生的交易，并打击洗钱和非法活动。 Bitfinex集成定制链分析AML工具 根据美通社12月12日星期四的新闻稿，Chainalysis最近与加密货币交易所Bitfinex合作完成了反洗钱合规解决方案，称为Chainalysis KYT（了解交易）。 新闻稿摘录如下： “通过利用Chainalysis KYT（了解交易...
知识:加密货币交易所,加密货币,交易所平台,主要数字
Bitfinex开始使用Chainalysis工具跟踪可疑交易 Bitfinex比特币交易所已经集成了分析公司Chainalysis的解决方案，以实时跟踪可疑交易。 我们很高兴地宣布，我们正在与@bitfinex合作他们将使用Chainalysis KYT（了解你的交易）来检测并加强非法活动，例如跨多种加密货币的洗钱。在这里了解更多。 https://t.co/xknLd5C...
知识:加密货币,比特币交易所,比特币交易,比特币现金
...，Burrell总共犯下了28项国际洗钱罪。据称，从2015年2月到2016年2月，Burrell在Bitfinex交易所中利用其美国的银行账户进行了30笔购买比特币的交易，交易金额达90万美元。 据称，这些交易是为了避免在资金转入美国账户时需进行身份验证。目前，Burrell在Coinbase交易所中的账户已被关闭。 检察...
知识:比特币交易
...警察护送。此次逮捕是涉嫌洗钱指控的一部分，因为警方认为他参与了使用Bitfinex的国际毒品卡特尔计划。 Bitfinex显然以8.5亿美元的价格信任加密货币Capital 后来无法收回的价值的资金，因此很受欢迎 交易所公司不得不通过10亿美元的代币销售筹集资金。 此前，波兰司法部缴获了350美元 属于银行帐户的...
知识:波兰,卡特尔,货币,资金
...约州总检察长办公室指控Tether使用了原本应该支持USDT的8.5亿美元资金来弥补Bitfinex加密货币交易所遭受的损失。最近，Tether推出了名为Tether Gold的黄金支持代币。该代币目前在Bitfinex上交易，在过去24小时内交易量约为50万。USDT是按市值计算的最大稳定币，目前是市场上第八大加密资产。 USDT令牌可在多...
知识:代币,市值,加密货币,区块链分析
...亚、加拿大等高级政府官员也将出席会议。来自私营部门的以太坊基金会、Bitfinex、Bitmex、Compounds、Aaves等也将参与。对此，FATF执行秘书David Lewis表示，必须共同努力，减少虚拟资产被用于犯罪和恐怖主义的风险。金融行动特别工作组（FATF）是什么机构？FATF：反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Ta...
知识:币圈,以太坊基金会,以太坊,去中心化
...慢慢小额淡定处理，心思缜密到令人细思极恐。我们今天，要带大家复盘的 Bitfinex 被盗事件就是典型：四年前，2016年08月03日，知名数字资产交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了该交易所系统，造成 119,756 枚比特币被盗。在当时这次攻击，造成 Bitfinex 交易所损失额就达到了7,500万美元，而在17年牛市最...
知识:混币,区块链生态,比特币,矿池
... 月 2 日后进行调整，借款利率从原先的 0.035% 变更为 0.04%。加密货币交易所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票，要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。根据备案...
知识:加密货币交易所,币友,币安,币安交易
Chainalysis为Bitfinex提供“隐私安全”工具来应对犯规行为 Chainalysis是一家总部位于纽约的区块链分析公司，将为加密货币交易所Bitfinex提供确保反洗钱合规性的解决方案。 两家公司都强调，提供的解决方案将确保隐私，同时使Bitfinex能够防止不良玩家滥用其平台。 Chainalysis是区块链情报领域知名的顶尖...
知识:加密货币,加密货币交易所,区块链,区块链交易
... 月 2 日后进行调整，借款利率从原先的 0.035% 变更为 0.04%。加密货币交易所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票，要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。根据备案...
知识:数字货币,tether,bitfinex
... 月 2 日后进行调整，借款利率从原先的 0.035% 变更为 0.04%。加密货币交易所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票，要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。根据备案...
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