当前，数字货币已成为我国支付体系的重要组成部分。与此同时，由于数字货币具有去中心化、匿名性和公开性等属性，其对国家金融信用资金安全与稳定也造成了一定的影响。由于数字货币发展时间较短，尚未形成关于数字货币的法律规范体系，而违法性认识的对象是法规范，由此导致在数字货币犯...
知识:数字货币,数字货币交易者,私人数字货币,数字货
...护总统，还包括调查针对美国金融系统的犯罪，包括计算机系统黑客攻击和数字货币犯罪。 在国会山上目前的讨论中，随着以代币形式开发的新的数字美元的发展，特勤局的作用可能会回到最初的创建原因-打击假币。官方美国特勤局徽章美国特勤局特勤局的部门最初成立于1865年7月5日，根据其使命被...
知识:加密货币,数字货币,特勤,美国
...币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视，币圈 OTC 作为从事法币与数字货币交易的环节，在整个犯罪链条中更容易被发现，处于全案打击的前端位置。由于办案机关对币圈行业了解有限，OTC 商家往往对法律一窍不通，由此产生的信息差和认知差，导致被「误伤」的 OTC 商家亦不再少数。因此，...
知识:法律,分析,币圈,OTC,涉嫌,帮信,犯罪,的,辩护,
...攻击、洗钱、项目方跑路等非法手段花样百出。成都链安统计，2019年，全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管，进行投机炒作、非法集资等活动，给公众财产安全带来了极大威胁。这一年，暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点，超10亿美元的比...
知识:数字资产,加密货币,比特币等,数字货币
数字资产犯罪活动的门槛低，使用数字资产进行资金转移非常方便，数字资产犯罪正在演变为传统犯罪的一部分，许多传统犯罪组织已经使用不仅限于比特币的数字货币支持其业务的趋势也将持续到2020年。 据相关信息，有些犯罪组织为了提供将数字货币与诈骗、洗钱、非法赌博活动相结合的建...
知识:数字货币,数字资产,和比特币,矿工
...志刚赵志刚详细讲述了涉及区块链违法犯罪的十种类型，分别是盗窃、骗取数字货币和数字资产；违法开设交易所及管理乱象；以“割韭菜”为目的发行竞争币、山寨币；通过数字货币渠道进行勒索、非法交易和洗钱；“挖矿”相关的违法犯罪；“存证”相关的违法犯罪；伪存证渊源项目；与资金池相...
知识:区块链,数字货币,区块链的,竞争币
过去一周，司法机关出台了两个与区块链、数字货币有所关联的司法解释，分别是6月16日出台的《人民法院在线诉讼规则》和6月22日出台的三机关《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。这两份文件看似“平平无奇”，区块链、数字货币也不是其内容的主角，但其可能将...
知识:区块链,数字货币,虚拟货币,代币
...0926）200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。数字货币传销究...
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导语200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。数字货币传销究竟...
知识:数字货币,区块链技术,以太坊币,货币
...0年全球区块链安全现状是怎样的？随着现代化信息技术和应用的快速发展，数字资产这种以计算机信息技术为基础的货币形式应运而生。其可追溯、防伪造、防篡改的特性，提升了交易安全性，2020年已成为业界关注的热点，发展十分迅速。从世界数字资产市场的发展状况来看，世界上已拥有1500多种数...
知识:数字货币,数字资产,区块链,区块链技术
译者：玩币族Sally 欧盟委员会正计划对涉及数字货币的网络犯罪推出新的处罚措施。 欧盟委员会在昨日发布的一份声明中，对其一项即将发布的针对全球数字货币犯罪的新指令进行了介绍，并引用了近期在该地区和国外发生的ransomware攻击案例。该计划的一部分将涉及设立一个...
知识:数字货币犯罪
...产没收工作队主持。主题是“重新思考执法工作以应对犯罪经济的全球化和数字化。” 根据法新社的新闻稿，与会代表将“讨论犯罪企业的趋势，以及更好的方法来识别，限制和没收犯罪收益，剥夺犯罪分子的宝贵资产，使澳大利亚社区更加安全。” 法新社代理助理专员贾斯汀·高夫（Justine Gough）强...
知识:加密货币,匿名化,澳大利亚,代表
...区块链安全现状是怎样的？Zachary：随着现代化信息技术和应用的快速发展，数字资产这种以计算机信息技术为基础的货币形式应运而生。其可追溯、防伪造、防篡改的特性，提升了交易安全性，2020年已成为业界关注的热点，发展十分迅速。从世界数字资产市场的发展状况来看，世界上已拥有1500多种数...
知识:数字货币,数字资产,区块链,区块链安全
针对当前基于数字资产形式下的犯罪。相关法律人士也表示： 关于数字资产犯罪。但是基于数字资产形式的犯罪远不止如此。来源：欧科区块链人生而自由，却无往不在枷锁之中；互联网生而便捷，却无处不在危险之中。近年来，随着互联网及科技的发展，一些非法活动也纷纷走向网络，犯罪分子利...
知识:传销,网络安全,数字资产
区块链信息公司Chainalysis宣布已启动一项基于数字货币的犯罪新计划。这家位于纽约的公司发布了新的《加密货币犯罪摘要》的前三章，旨在阐明用于数字货币非法交易的机制。发布信息中没有公司正在接受调查。此外，Chainalysis表示已发布信息，以支持执法活动调查数字货币犯罪。Chainalysis在其第一篇...
知识:数字货币,加密货币,数字货币交易,比特币