...台的常见套路进行了总结分析，梳理了乱象背后的操作伎俩——平台先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。第一宗罪：交易量畸高营造繁荣假象 通过虚假交易吸引客户入场在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，...
知识:市场,平台,交易,洗钱,虚拟货币
...分子的新目标。典型案例一8月，兰州市公安局安宁分局成功打掉了一个利用虚假理财平台实施电信网络诈骗犯罪的团伙。受害人毛某报案称，在一自称“陈经理”的诈骗人员“指导”下，购买数字货币产品“Libra”后被骗41.6万余元。典型案例二9月，西安高新区公安局抓获虚拟货币诈骗案相关嫌疑人。...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化
...分子的新目标。典型案例一8月，兰州市公安局安宁分局成功打掉了一个利用虚假理财平台实施电信网络诈骗犯罪的团伙。受害人毛某报案称，在一自称“陈经理”的诈骗人员“指导”下，购买数字货币产品“Libra”后被骗41.6万余元。典型案例二9月，西安高新区公安局抓获虚拟货币诈骗案相关嫌疑人。...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,去中心化,智能合约
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知识:提高警惕,国内,虚拟,货币,犯罪,形势,日渐,
...销售团队，积极在大陆吸引他人投资。2014年12月左右，“某怡国际”创建了虚假的虚拟币“K币”并大量发行，借助真正的比特币的名声及价值进行宣传，操纵“K币”价格行情，并且宣称只有购买产品成为会员才能投资“K币”，“K币”交易出去就能提现，以此欺骗老会员将点击广告所获得的积分投资“...
知识:数字货币
...部分平台惦记的却是他们的本金。虚拟货币交易平台的常见套路是，先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。从2017年起，相关部门已经多次重申虚拟货币交易非法，并加大了打击力度。2017年9月4日，人民银行会同中央网信...
知识:金融监管,监管
...部分平台惦记的却是他们的本金。虚拟货币交易平台的常见套路是，先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。从2017年起，相关部门已经多次重申虚拟货币交易非法，并加大了打击力度。2017年9月4日，人民银行会同中央网信...
知识:风险,虚拟货币,比特币
...与虚拟货币混淆”； “在加密货币发行的融资和交易中存在多种风险，包括虚假资产风险，业务失败风险，投资投机风险等。投资者更加了解风险防范并意识到被欺骗的风险。我需要它。”
知识:虚拟货币交易,加密货币,虚拟货币,区块链技术与
...响，国际金融市场近期波动巨大。在这种特殊时期，普通民众特别容易受到虚假信息的蛊惑，给违法犯罪分子更多的可乘之机。一些交易平台借机炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”，其实质是投机分子哄骗消费者参与虚拟货币交易，借以牟利的消费陷阱。近日，中国互联网金融协会发布《关...
知识:监管,交易平台
...响，国际金融市场近期波动巨大。在这种特殊时期，普通民众特别容易受到虚假信息的蛊惑，给违法犯罪分子更多的可乘之机。一些交易平台借机炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”，其实质是投机分子哄骗消费者参与虚拟货币交易，借以牟利的消费陷阱。近日，中国互联网金融协会发布《关...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,境外
...响，国际金融市场近期波动巨大。在这种特殊时期，普通民众特别容易受到虚假信息的蛊惑，给违法犯罪分子更多的可乘之机。一些交易平台借机炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”，其实质是投机分子哄骗消费者参与虚拟货币交易，借以牟利的消费陷阱。近日，中国互联网金融协会发布《关...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,境外
...响，国际金融市场近期波动巨大。在这种特殊时期，普通民众特别容易受到虚假信息的蛊惑，给违法犯罪分子更多的可乘之机。一些交易平台借机炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”，其实质是投机分子哄骗消费者参与虚拟货币交易，借以牟利的消费陷阱。近日，中国互联网金融协会发布《关...
知识:虚拟货币,金融监管,市场监管
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知识:虚拟货币交易
...发行虚拟数字货币「M 币」，利用目前社会对区块链技术的不理解，以及对虚假货币概念的模糊，以「低投入、高回报」为引诱，大搞非法传销。该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广，虚假夸大「M 币」的投资价值，用以吸纳用户，在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员，骗取钱财。截止案...
知识:吉林,M币,M链,检察院,虚假宣传
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知识:虚拟货币交易平台,虚拟货币,虚拟货币的,比特币