数据显示，从4月份高点的**846.9美元到截至6月4日的36693.7美元，比特币价格在过去2个月时间里一泻千里。不仅如此，受监管政策影响，近1个月来，以太坊、狗狗币等虚拟货币价格直线跳水。专家指出，对比特币等虚拟货币的炒作会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作...
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...交易，规则合约化。原文名称：干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？来源：PANews3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
...置流程。</blockquote>原文标题：《干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？》 撰文：PANews3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构「公认反洗钱师协会」（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点
...钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也参与了本次线上培训分享，并整理了培训的干货以飨读者。优化风险监测机制受中互金协会李东荣会长委托，中互金协会副秘书长何红滢在培训开场致...
知识:区块链,反洗钱
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知识:反洗钱,区块链技术
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...钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也参与了本次线上培训分享，并整理了培训的干货以飨读者。优化风险监测机制受中互金协会李东荣会长委托，中互金协会副秘书长何红滢在培训开场致...
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...然会以各种方式在国内市场流通。因此，不管我国对全球稳定币的监管态度如何，这种私人数字货币都会以各种方式对我国产生影响乃至剧烈冲击。只有正视全球稳定币等数字货币的存在及发展趋势，切实制定相应的法律制度并提高规制能力，才能有效防范全球稳定币带来的种种洗钱风险，并从其发展...
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...会对 Libra持积极态度，先后上架。因此，不管我国对全球稳定币的监管态度如何，这种私人数字货币都会以各种方式对我国产生影响。只有正视全球稳定币等数字货币的存在及发展趋势，切实制定相应的法律制度并提高规制能力，才能有效防范全球稳定币带来的种种风险，并从其发展中受益。数字货币...
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...容主要有两点：“稳定币”（stablecoin）为什么会引发洗钱和恐怖融资风险与如何应对这些风险。本文将围绕这两点展开。7月7日，反洗钱金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForce，以下简称FATF）在官网上公布了提交给二十国集团（G20）的关于“稳定币”的报告。在这份报告中，FATF认为应该加强对“稳...
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...宗罪”可以一窥监管大力整顿虚拟货币炒作与交易的部分动因。虚拟货币是如何绕道传统金融体系侵蚀跨境支付业务的？其如何通过隐秘的资金路径参与非法行动？需要看到，目前监管主要着眼于“虚拟货币”与传统金融体系的连接环节，采用“断支付”等措施，但如何进行监测、干预、阻止、惩治，...
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如前所述； 由于泄露的FinCEN证书，据透露，世界上最大的金融机构对洗钱活动进行了调解，并在2万亿美元的汇款中发挥了作用。比特币的拥护者，技术企业家和作家安德烈亚斯·安东诺普洛斯（Andreas Antonopoulos）也准备了关于该主题的高度信息化的知识，并向他的读者提供了深入的分析。 我们将在本...
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外滩金融峰会上，穆长春指出市场已经出现了假冒的数字人民币钱包。数字人民币和其他有何不同？我们一起了解一下。央行数字货币简称为DCEP，DC指的是数字货币，EP指的是电子支付，连起来就是数字货币电子支付工具，它和纸币功能完全一样，只不过是数字化的形态，以前我们拿在手里是一张纸，...
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...通过分析他们在Chainalysis Reactor中的交易，我们可以看到两个腐败的OTC经纪人如何从犯罪来源获取资金。（来源：Chainalysis ）在最左侧，我们看到资金从犯罪实体开始，通过中介钱包，然后再转移到两个OTC经纪人，这两个经纪人均在我们的Rogue 100名单中。然后，场外交易经纪人将资金转移到交易所，最有...
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