...息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续，网络诈骗行为盛行以及洗钱风险出现新变化使得通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条成为成功防控所不可或缺的手段。那区块链技术到底能在这当中起到什么作用呢？首先，区块链能够变成监管者与受监管对象之间的共享数据记录库，打破了组织...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
...技术引入金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节，有助于完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。</blockquote>原文标题：《干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？》 撰文：PANews3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:反洗钱,区块链技术
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:区块链,反洗钱
...分会和北京律师协会互联网金融法律委员会共同主办的?“区块链行业应用反洗钱标准研讨会”在北京海淀中软大厦顺利举行。艾鸥科技与国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国电子信息产业发展研究院，以及百度、360、小米等企业一同出席了研讨会，共同参与制定区块链应用于反洗钱...
知识:区块链,区块链行业应用,区块链技术,区块链资产
转自：抹链科技作者 常涛、冯铭? 编辑 尹岳9月22日下午，区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开。会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办，国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所...
知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:区块链,智能合约,区块链技术
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是下篇，上篇在这里下篇笔记中两位嘉宾分别来自交易所和法律人士，也从不...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上
2020年9月22日下午，区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开。会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办，国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组 、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所等社会组织、机构及企业参与。会议...
知识:区块链,区块链技术,链上,区块链行业应用
...，可以解决金融业诸多行业痛点。近年来，随着国家总体安全观的提出，反洗钱和反恐怖融资工作作为保障金融安全和社会稳定的重要举措，越来越受到党中央和国务院的高度重视，建立和完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制成为国家综合治理的重要组成部分。如何发挥区块链技术优势，将...
知识:区块链技术,联盟链,区块链,区块
今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是上篇，以下，Enjoy：大家好，我是宋爱陆，担任《区块链行业应用反洗钱标准...
知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技
来源：金融电子化文 / 中国人民银行反洗钱局课题组作为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术，具有去中心化、难以篡改、可溯源的特性，可以解决金融业诸多行业痛点。近年来，随着国家总体安全观的提出，反洗钱和反...
知识:反洗钱,区块链技术
...019年12月31日，中国软件行业协会区块链分会联合发起了“区块链行业应用反洗钱标准”起草小组，通过吸纳业内具有一定影响力的主体单位或者个人权威专家、学者共同参与《区块链行业应用反洗钱标准》制定。据起草小组成员透露，专家组组长已敲定为央行反洗钱局某原副局长，标准的制定将会对区...
知识:区块链行业应用,区块链应用平台,区块链技术,区
...风险也愈加受到重视，目前区块链技术已在金融等领域率先应用起来，但其洗钱风险也因区块链逐步放大。如何防范区块链行业的洗钱风险，成为监管部门研究的重要课题。2020年9月22日，区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开，会上，中国软件行业协会区块链分会作为主办单位协同多家机构对《...
知识:区块链,邓恩艳,数字货币,金融科技