|罗Sir说原创出品?|近日，镇江市润州区检察院成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案。据查证，2019年以来，犯罪嫌疑人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特（南非法定货币）并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币交易平台,汇币
...落实全国金融工作会议精神，据悉，此前曾发文要求各地整治办规范、整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。 此外，1月26日，中国互联网金融协会发布的风险提示同样注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为，并提醒投资者境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。 ...
知识:虚拟货币境外交易平台
作者：陈云峰由于我国对证券交易市场、外汇市场的严格管控，不少美股、港股投资平台、外汇平台等应运而生，为投资者提供资金通道购买境外股票，但是这些平台的资质、代理合法性均无法保障，导致众多投资者面临极大的风险。近期，有数字资产交易平台开设“币股”交易模式，即通过系统将投...
知识:币股交易
2月5日，受虚拟货币监管加码消息的影响，比特币价格再度下跌。截至记者发稿时，多个平台比特币价格跌破8000美元，维持在5万元人民币附近;以太坊价格接近800美元关口，维持在5100元人民币附近。过去的一周，主要数字货币普跌超过三分之一，比特币价格下跌32.5%。 消息称监管方不...
知识:比特币监管
...能涉嫌虚构资金名目，存在法律风险 资料图：美国加州南部启用比特币自动取款机。 日前，比特币中国发布公告称，将于北京时间10月30日12时停止提现业务。 9月15日，国内各比特币交易平台先后宣布，将在9月30日及10月30日关闭交易。截至目前，国内3大比特币平台火币网、OkC...
知识:比特币平台
...线。不愿具名的知情人士称，央行等监管部门正在研究推出措施，限制通过比特币(Bitcoin)交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为，考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台，或者对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。 有别于美元、人民币等由货币当局发...
知识:比特币规避外汇管制,外汇管理
11月1日，国内几大比特币交易平台一片欢呼，当天比特币价格突破5000元/币。与2015年10月1日相比，比特币价格上涨超过3449元，涨幅超 过200%。巧合的是，这一走势与人民币汇率贬值走势几乎同步。业内人士表示，在资产荒背景下，比特币的财富效应超过房地产。同时，由于可以在国际市 场上交易...
知识:比特币交易,比特币境内买境外卖,比特币国内买国外卖
...下为一家之言，仅供参考。 证券型虚拟货币未被纳入“证券”的范畴 除了比特币、以太坊等均有支付功能的虚拟货币外，目前市场上发行的大多数虚拟货币或多或少带有分红权、收益权、回购权、利息收取权等具有股权或债权的属性特征，因其功能和用途，一些国家（比如美国）将该等虚拟货币认定...
知识:法律政策,区块链监管
...政策规定明显不符】 近日，从中国央行再次传来消息，将会加强对比特币境外交易平台的监管。随着监管发力，境内的交易平台逐渐偃旗息鼓，但改头换面后转战场外交易或者转头出海，一些平台实际变相实现了人民币和虚拟货币的场内交易。 央行主办媒体日前报道称，针对境内外ICO和...
知识:比特币交易平台出海
...境交付”模式为中国境内外贸企业提供离岸账户开立和跨境收款服务。四是比特币、首次币等发行（ICO）交易。境外机构或境内机构在境外通过网站，向中国境内居民提供比特币、ICO等交易服务。有的甚至运用比特币交易进行贩毒等非法活动。五是中国境内居民跨境购房相关的跨境金融服务。根据外媒...
知识:金融服务,跨境,境外,中国
通过比特币进行跨境资金转移的路径已非常清晰，境内用人民币购币从平台将币提现将比特币转至境外平台卖出比特币获得美元将美元提现至境外银行。这种操作最终会导致境内比特币逐渐耗尽，虽有挖矿补充，但毕竟速度比大家转移资本慢多了，因此境内币价终将高于境外，因此套利者的做法...
知识:比特币规避外汇管制
...加密市场如火如荼，新生事物、衍生品、升级动作不断，就一个十月内多只比特币衍生的比特币期货获批上市，虚拟货币交易热度再次爆燃，比特币一度大涨6%，突破历史最高；十月下旬，ETF BITO作为美国首只通过SEC审批的ProShares 比特币期货在纽交所正式交易，紧随其后资产管理巨头VanEck申请的比特币...
知识:挖矿,虚拟货币,比特币期货,虚拟货币交易
说起比特币的疯涨，九点半君跟大家分析过，是在人民币贬值预期下，人们资产配置的多样化选择。详情请戳：手慢的还在连夜排队抢保险，手快的早就买了这个月赚30%！ 除了资产配置的需要，比特币也被认为是人民币出海的渠道。最新的消息则是，央妈要出手开始管了，将限制通过比特币交易将人...
知识:监管比特币
...资产，是敏感话题。 刷银联卡购香港保险的方式，暂时受阻。通过比特币交易，能不能实现人民币资产转移 《国际金融报》记者调查发现，一方面，目前有国内比特币交易平台提供一种汇币服务，单笔最多可以汇1000个币，每天最多汇2000个币，按目前市值计算，一天可换掉人民币500万元...
知识:比特币转移人民币资产
截止12月22日11点，比特币交易网显示当前的价格6000元。最高价已达6010元!昨天晚上，币价一路飙升300点，没有任何回调，一步疯涨到位，收出一个大阳线!目前比特币表明走势动能强劲，趋势得以延续。币价进一步攀升可能性非常大。这不由让人想起比特币三年前的疯狂，曾一时间高达8000元人民...
知识:比特币价格,比特币行情