...，寻求解决之道才是我们应该努力的方向，本文就以数字资产市场面临的反洗钱问题为例和大家探讨一下。早在2019年6月，FATF（世界反洗钱金融行动特别组）就表示要对数字资产市场进行监管，要求 VASP（虚拟资产服务提供商）在今年6月前开始执行 FATF 的监管要求。而根据 FATF 近期召开的全体会议要求...
知识:数字资产,链上,混币,区块链行业
为了遵守金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱（AML）准则，领先的加密货币交易所Binance与Coinfirm合作，Coinfirm是一个声称是监管技术（RegTech）的全球领导者的平台用于分布式分类帐技术（DLT）生态系统。根据2019年10月3日的一篇博客文章，新的联盟将使Binance能够将Coinfirm的与区块链无关的AML解决方案集...
知识:区块,货币,交易所,全球
...位于Bitex Technologies Inc.之间。 与国际技术审核和监管公司Coinfirm合作开展反洗钱（AML）协议。 谈到这个话题，Bitexen TeknolojiA.?。 首席执行官YahyaTu?yanErdem表示：“作为Bitexen，我们将继续在反洗钱方面采取新步骤，这是我们最敏感的问题之一，并与全球知名公司合作开发我们的技术。 我们相信，我们与世...
知识:数字资产交易平台,数字资产,区块链的资产,加密
...交易所Globitex本周宣布，它已与Bitfury Group的Crystal Blockchain合作，以增强其反洗钱能力。Crystal Blockchain通过Bitfury Crystal平台向其客户提供AML合规性和安全性措施。根据该协议，高增长的金融科技公司Globitex将能够为其客户提供监管标准的AML和CFT合规性。2030年城市宴会–今年发展业务的理想之选特别是，作...
知识:加密货币,数字资产,加密货币交易所,金融科技
...司Chainalysis和Coinfirm联手，以帮助将监管合规性纳入同名的区块链中。全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）更新了针对各国的指南，规定加密货币公司必须存储和披露有关发送方和接收方的信息，且必须超过特定交易阈值，已经过去了将近一年的时间。就Algorand而言，Chainalysis将提供一个“您...
知识:加密货币,加密货币交易,德国第二大交易所,钱包
...加密交易部门现在正在与区块链分析初创公司Coinfirm合作，以更好地确保反洗钱（AML）的合规性。周二宣布扩大合作伙伴关系，Coinfirm的AML解决方案将与Binance Cloud上的Binance Korea服务集成，该平台是启动数字资产交易所的平台。该平台于4月开放，以允许Binance的数字资产交易基础设施通过规模较小的交易...
知识:币安,数字资产交易,数字资产交易所,钱包
...ther之间的正式合作伙伴关系。该公司将能够跟踪令牌周期，从而确保实时反洗钱（AML）合规解决方案。这很大程度上表明了Tether对用户的信任。链分析知道您的交易（KYT）知道您的交易（KYT）是一种可以跟踪区块链中可疑活动的解决方案。自四月以来，该解决方案已在Tether上使用。但是，今天标志着该...
知识:加密货币,区块,的比特,币价格
...并确保遵守FATF AML规则。” 最近，金融行动特别工作组（FATF）发布了有关反洗钱（AML）规则的新指南。为了确保合规性，币安计划利用Coinfirm的能力和AML平台，币安首席合规官Samuel Lim： “随着全球范围内新的和更广泛的AML和监管标准的建立，以及FATF等政府机构在市场上制定新规则，以确保市场的可持...
知识:加密货币,币安,交易所,规则
对于大多数加密货币交易所来说，2020年年初压力很大。第五条反洗钱（AML）指令于2020年1月10日生效。一些平台宣布关闭，而另一些平台则全力以赴以满足新要求。本文将告诉您如何赢得这场战斗。前言如果您认为我们决定仅根据此指令编写本文，那您就错了。 2020年2月对于EXMO团队来说是个好消息。 EXM...
知识:加密货币,钱包,货币,加密货币交易所
...Binance一直登上头条新闻。这种新的整合是朝着改善与加密货币交易相关的反洗钱合规性迈出的一步。此外，Binance将该联盟视为寻求成为最具扩展性的交易所之一，以允许一些邪恶的用户登录其网站。这是因为用户和资产的数量说明了像Binance这样的流行加密货币交易所面临的挑战。 币安因其宽松的常规...
知识:加密货币,币安,数字货币,交易所
...更多费用。准备在许可证颁发后的6个月内开始业务第二项建议与《爱沙尼亚洗钱和防止恐怖主义筹资法》中指出的法律要求有关。 这很容易遵守，但是很多时候，这是吊销许可证的原因。 如果您不想错过任何可能影响您许可证的细节，请继续阅读。爱沙尼亚金融情报部门（FIU）撤销加密货币许可证...
知识:加密货币,爱沙尼亚,加密货币交易所,公司
...fury Group的Crystal Blockchain合作，后者通过Bitfury Crystal平台为客户提供增强的反洗钱合规性和安全性措施。在欧盟第五次洗钱指令（5AMLD）之后，与Bitfury Crystal的合作关系将使Globitex向其客户提供符合监管标准的AML和CFT法规。 Globitex的客户（与加密有关的企业和零售交易商）将从改进的功能中受益，这些功...
知识:加密货币,数字货币,比特币,以太坊
美国司法部以洗钱和电汇欺诈罪起诉了“ AML比特币”的创始人。根据日期为6月22日的法院文件，NAC基金会的得克萨斯州居民罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）据称是通过对代表AML比特币的代币进行首次代币发行来筹集资金的，告诉投资者代币最终将被转换成实际的AML比特币。 。“在 [its] NAC...
知识:比特币,代币,比特币加密货币,首次代币发行
技术监管公司Coinfirm已宣布将开始为RSK和RIF协议提供反洗钱合规性解决方案。根据与CryptoSlate共享的新闻稿，该公司与IOV Labs合作提供了解决方案，使传统金融机构可以使用这两种比特币第二层解决方案。比特币的第二层获得了新的AML解决方案全球监管技术公司Coinfirm已与IOV Labs（RSK比特币智能合约网络和...
知识:比特币,智能合约,以太坊,代币
...tems建立合作关系，Eventus Systems是一家开发解决方案以防止市场操纵并遵守反洗钱（AML）法规的公司。通过与@EventusSystems的合作，我们加强了反洗钱和贸易监控监控。 此处更多内容：https：//t.co/bOjEEQkQcM— BitMEX（@BitMEX）2020年11月12日</blockquote>BitMEX期望Eventus Validus产品的集成将能够更有效地识别入侵者，...
知识:加密货币,交易所,美国,司法部