...亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）因洗黑钱被判入狱5年，然后被联邦调查局关闭。俄罗斯公民温尼克（Vinnik）也被控勒索，阴谋和破坏性自动化数据处理系统，但被法院拒绝。 还声称Vinnik帮助开发了计算机病毒“ Locky”。Vinnik于2017年在希腊被捕后，他于2020年初被引渡到法国。 应美国司法部的要求，...
知识:加密货币交易所,BTC-e,尼克,俄罗斯
...之戛然而止。2017年7月20日，BTC-e交易所因为被美国六个执法机构查封而正式关闭。不过，虽然维尼克被捕，BTC-e被关停，但有关他们的秘密非但没有被掩埋，反而如同抽丝剥茧一般慢慢浮现在大众眼前。「?深陷政治斗争」在BTC-e被关停的几天后，维尼克曾经的合作伙伴比利·琴科又推出了一个新的交易所...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...了俄罗斯说唱歌手马克西姆·博伊科，指控他通过加密货币，通过现在已经关闭的交易平台BTC-e洗钱。根据匹兹堡邮报的一份报告，FBI怀疑Boiko也在与国际黑客组织QQAAZZ合作，并将他称为“重要的网络罪犯”。联邦调查局声称，该组织过去曾窃取“数千万美元”。（Boiko在Instagram上发布了他的财富图片）...
知识:BTC-e,比特币,加密货币,全球比特币交易
...之戛然而止。2017年7月20日，BTC-e交易所因为被美国六个执法机构查封而正式关闭。不过，虽然维尼克被捕，BTC-e被关停，但有关他们的秘密非但没有被掩埋，反而如同抽丝剥茧一般慢慢浮现在大众眼前。<h1>「 深陷政治斗争 」</h1>在BTC-e被关停的几天后，维尼克曾经的合作伙伴比利·琴科又推出了一个新...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...美元的比特币，这早在 BTC-e 因代表网络犯罪分子从事洗钱活动而被美国当局关闭之前。Chainalysis 一直在跟踪 Suex 的洗钱活动。根据这项调查，在 Chainalysis 确定的 273 个服务存款地址中包含多个 Suex 地址，这些地址占 2020 年从非法地址发送的所有资金的 55% 。今天 OFAC 对 Suex 的封锁指令很重要，因为它代...
知识:比特币,以太坊,政策法规,FanDuel,OFAC,OTC,
...指控勒索，加重洗钱，串谋和损害自动数据处理系统，并于2017年被执法机构关闭。 可以在区块链浏览器中看到BTC-e的热钱包地址。 来自荷兰的Crystal Blockchain的平台显示，虽然现在空了，但已经有超过73.3万比特币（约70亿美元）通过了钱包。 自2017年9月起-Vinnik被希腊当局拘留数月后，它就一直不活跃...
知识:BTC-e,链上,比特币,热钱包地址
...间有着密切的联系。然而，他没有画出直接的联系。 BTC-e的继任者 BTC-e被关闭的几天之内，由Vinnik在BTC-e的合作伙伴之一Bilyuchenko率先推出了一个新的，位于俄罗斯的加密货币交易所。另一位经常在BTC-e上进行加密货币交易的人Dmitry Vasilyev也参与其中。与BTC-e一样，名为Wex的交易所处理了数亿美元的数字...
知识:比特币,BTC -E
...斯人和Alexei Bilyuchenko开通了BTC-e比特币交易网站，后来BTC-e改为WEX，但最终被关闭，Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该平台进行洗钱，三年前在希腊的一家度假胜地被捕，此后被拘留。警方没收了超过1.654亿美元的款项。根据斯塔夫的说法，罪犯已被新西兰警方以1.4亿纽币拘留。 使Vinnik Canton先...
知识:BTC-e,比特币交易网站,新西兰,警方
...万美元的洗钱活动。来自荷兰的来自CrystalBlockchain平台的数据显示，于2017年关闭的BTC-e交易所的钱包虽然现在已被清空，但已经经手了超过73.3万枚比特币（约70亿美元）。Vinnik于2017年度假期间在希腊北部被捕，美国和俄罗斯都向希腊提出了引渡请求。自从Vinnik被指控涉嫌洗钱于2017年7月在希腊首次被捕...
知识:比特币
...的几部卡通动画。 七月份，Vinnik在希腊度假时因国际执法官员突然关闭BTC-e交易所后被捕。 俄罗斯也以类似的罪名要求引渡Vinnik到祖国受审。 希腊法院就这一请求尚未作出正式决定，尽管Vinnik的律师在今天的审判中表示，他们无意引渡到俄罗斯。 Vinnik的妻子Alexandra曾经对...
知识:BTC-e
...币圈引起了轩然大波，曾经比特币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元。随后，BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕，并被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。而洗钱的资...
知识:BTC-E,比特币交易所,加密货币,数字货币
...2018年在法国六个城市欺骗100多人的指控。 据法新社消息人士称，作为现已关闭的加密货币交易所BTC-e的负责人，温尼克还将面临勒索，加重洗钱，阴谋和损害自动数据处理系统的指控。 价值数十亿美元的比特币通过BTC-e传递，据称其中一些被用来为罪犯洗钱。 执法机构于2017年停止了交易所的运营。 同...
知识:BTC-e,比特币,加密货币交易所,加密货币
...加密诈骗情况下，亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。据称是现已关闭的BTC-e加密平台的所有者的亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因涉嫌洗钱有关比特币的罪名被判处5年徒刑。 除了被判入狱外，在假定的加密诈骗情况下，亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。根据亚历山大及其...
知识:比特币的,BTC-e,加密货币,亚历山大
...C-e之间有着密切的联系。然而，他没有画出直接的联系。BTC-e的继任者BTC-e被关闭的几天之内，由Vinnik在BTC-e的合作伙伴之一Bilyuchenko率先推出了一个新的，位于俄罗斯的加密货币交易所。另一位经常在BTC-e上进行加密货币交易的人Dmitry Vasilyev也参与其中。与BTC-e一样，名为Wex的交易所处理了数亿美元的数...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
...密货币交易所Mt.Gox总共损失了大约850,000 BTC给黑客，迫使该交易所在2014年初关闭。2017年，美国司法部声称Vinnik参与了洗钱工作从戈克斯山被盗。 如果Vinnik被引渡到美国，他将面临经营无牌货币服务业务，串谋实施洗钱，洗钱和从事非法货币交易的指控。
知识:BTC-e,加密货币交易所,Mt.Gox,尼克