...rgan Chase)这样的银行金融机构的客户数据。 检察机关在法庭上表示，案件还涉及新泽西州的某个信用社，被用来向海外转移网络犯罪相关资金。该信用社后来关闭，其前首席执行官被指控协助比特币交易所Coin.mx进行资金转移并接受贿赂。 根据Bloomberg的一份报告显示，后续听证会将在9月1...
知识:比特币交易所Coin.mx
...的讨论，同时还从侧面推动了州级数字货币立法的进行。 本次Coin.mx案件涉案范围更广，美国政府因此进行了大范围的调查。因为该案件涉及多起网络犯罪事件，多家大型公司和金融机构的系统都遭到入侵，受害者甚至包括华尔街巨头摩根大通。据本案检察官所说，Coin.mx在其中扮演洗钱的角色。...
知识:比特币是货币
12月27日，泰国人最爱的币种Bitkub Coin宣布登陆Gate.io和CoinEx交易所后，再次震惊，近日，MEXC Global宣布持有代币空投KUB Coin。MX 10 Coins At至少 2021 年 12 月 28 日上午 9:30 TradingView 的 KUBTHB 图表显示，在 CoinEx 交易所上市后，该代币的价格已达到 500 美元的峰值。在 Gate 上宣布上市后，该页面已接近 480 泰铢。 i...
知识:代币,币种,代币空投,交易所
检察官今天宣布，两名跟已倒闭的美国比特币交易公司Coin.mx有联系的人已被引渡到美国。 纽约南部地区的美国检察局今天宣布，Gery Shalon和Ziv Orenstein在去年被逮捕后已经顺利引渡。今天双方都出现在曼哈顿法院，并被起诉了证券欺诈和电脑黑客指控。然而根据<<华尔街日报>>报道...
知识:比特币公司
译者：玩币族ElaineHu Coin.mx 比特币交易所前运营人员已经被判处16个月的有期徒刑。 据路透社的一份报告, 佛罗里达州软件工程师 Yuri Lebedev 因为协助经营无证比特币交易所而获罪。他的判刑由美国地区法官 Alison Nathan下达，此时距离他被逮捕并被指控违反美国洗钱法已经过去了...
知识:比特币交易所
...判入狱16个月，他的罪名是为全球黑客组织洗钱。 39岁的列别杰夫是Coin.mx交易平台的技术专家。Coin.mx交易平台曾用餐厅送货收费和网上购买收藏品做掩饰，欺骗银行处理相关比特币交易。在曼哈顿的一个月审判中，列别杰夫在被判犯有阴谋和欺诈罪。 比特币 上周五，美国地...
知识:非法比特币交易
...州的一位牧师兼前信用合作社高管被指控涉嫌收受现已结业的比特币交易所Coin.mx.的贿赂。 此前，CoinDesk曾报道，Coin.mx运营商Anthony Murgio和Yuri Lebedev在去年夏天被逮捕，并被指控运作非法资金服务业务。 在关闭之前，Coin.mx通过一个所谓的收集者俱乐部，来掩盖自己是交易所的事实。 ...
知识:比特币交易所
...是货币。在摩根大通和其他公司遭到黑客攻击的罪案审理中，该法官驳回了Coin.mx的安东尼·穆尔吉奥(Anthony Murgio)的请求。 Coin.mx是家比特币交易平台，安东尼要求法官驳回检察官提出的两项指控，检察官认为该平台是非法的比特币交易平台。安东尼称，比特币不是禁止未授权经营资金转账业...
知识:黑客,比特币,货币,美国
比特币交易所Coin.mx的前任运营商Anthony Murgio声称洗钱无罪。 根据彭博社的报道，Murgio也为其运营比特币交易所，电汇欺诈和共谋辩护。 据CoinDesk之前有关报道，Murgio被指控负有洗钱罪名以及蓄意隐瞒可疑活动报告的罪名。他在7月与尤里·列别捷夫一起被捕，并且被指控利...
知识:比特币交易所,比特币洗钱
...裁定比特币构成了一种货币形式。该裁决涉及佛罗里达州一家比特币交易所Coin.mx(现已关闭)和其前任运营者安东尼•穆尔吉(Anthony Murgio)。Murgio于去年7月被指控多项洗钱罪名。近期他提出上诉，申请撤销其中两项指控，因为美国法律规定，比特币不属于资金。据路透社报道，纽约南部法院的艾莉森&bull...
知识:币价
...是从山中偷来的。调查人员表示，将Gox交还给了调查人员，这使得将Vinnik与案件联系起来变得容易得多，而且随着时间的推移，专家们能够整理事件的时间表。但是，问题仍然存在，袭击背后的人是谁？ 他们如何追踪 在大多数情况下，当局使用传统的方法来跟踪加密货币交易，这与用于监视其他可疑...
知识:货币,交易所,当局,可疑
2019年出现多起外国犯罪团伙在我国实施金融犯罪的案件。加强对金融创新的疏导和监管。对策建议 针对金融犯罪案件的特点和问题。近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解...
知识:数字货币,诈骗,非法集资
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。01金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
知识:虚拟货币,金融,案件,数字货币
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
知识:虚拟货币,金融,案件,区块链是
...揭示金融犯罪新特点、新趋势，提示防范金融管理新漏洞。白皮书显示，从案件数量看，非法集资类犯罪仍是重灾区。其中，非法吸收公众存款案占比依然最高，以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较快。非法集资案件持续高发据介绍，近年来北京朝阳区金融业实现了跨越式发展，今年1月至10月，朝...
知识:监管,虚拟货币,金融,风险,北京市朝阳区金融检察