比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
...我非常有信心的。投资者没有与股票市场或商品期货市场中相同的保护……比特币和其他加密货币没有这些保护，他们是一种投机资产类别”。实际上，美国联邦层面一直在就加密货币监管进行合作讨论。本月，三个主要的联邦银行监管机构：Michael Hsu 领导的货币监理署（OCC）、美联储和联邦存款保险...
知识:加密货币,sec
...直以来对是否会对数字货币业务进行监管的问题保持中立，尽管它是大多数比特币业务的源头。 然而，根据加利福尼亚DBO最新声明，这种情况可能很快就会改变。 Tom Dresslar 证实了，DBO打算在12月中旬举行会议，来决定加利福尼亚是否以及什么时候会采取行动来迫使比特币业务必须服务于...
知识:加利福尼亚,比特币监管,比特币,监管
提要：今日下午五点三十分左右，比特币等加密货币突然出现较大幅度拉升。比特币重回38000美元上方，以太坊也从日内低点拉升了近100刀，来到2600美元附近。市场到底发生了什么呢？1. 美SEC主席再次喊话，建议在联邦层面上制定加密监管制度在 Piper Sandler 举办的 Global Exchanges & FinTech 虚拟会议期间...
知识:sec,gas,比特币
...同的保护：“投资者在股票市场或商品期货市场上没有得到充分的保护……比特币 (BTC) 和这些其他加密货币没有得到充分的保护。”</blockquote>
知识:比特币,加密货币交易,加密货币,投资者
...伯科维茨说。</blockquote>去年 6 月，美国证券交易委员会警告投资者有关投资比特币（EXANTE：比特币）期货的风险。 特别是，美国证券交易委员会列出了投资者在决定投资购买或出售加密货币的基金之前应考虑的一些问题，监管机构声称这项投资具有高度投机性。直接从您的 EXANTE 账户访问全球 50 多个...
知识:加密货币交易所,投资比特币,加密货币,区块链新
...证券，也在证监会监管之列。也因此，在《立场书》所设定的监管框架下，比特币和其他不属于证券的加密资产，都将不受SFC的监管。但随着虚拟货币与虚拟资产交易的大幅增加，逐渐对金融系统构成重大的洗钱与恐怖融资等风险，还经常涉及投机、诈骗、市场操纵等违法行为，严重威胁金融市场及投...
知识:香港,区块链监管,香港证监会
近日，比特币价格攀上11000美元的高峰，引发市场关注。然而，随着英国、欧盟等政府欲收紧比特币监管的消息传来，比特币价格再次坐上过山车，4日一度急挫1000美元。以比特币为代表的虚拟货币为何成为多国严管的对象 基于区块链技术的虚拟金融工具是否可能规模化运用甚至替代传统的金融...
知识:比特币监管,虚拟货币匿名交易
欧洲证券和市场管理局 ESMA 已着手确定欧盟当局是否需要修改现有法规以促进代币化证券的交易和结算。 在启动基于分布式账本技术（DLT）的市场基础设施试点制度之前，监管机构正在就此事征求意见。ESMA 收集利益相关者对 DLT 证券试点制度的意见欧洲证券监管机构 ESMA 正在接受公众对有关在市场上...
知识:分布式账本技术,欧洲证券和市场管理局,代币化
...的新的犯罪方式。 文/吴崇攀 李师伟 李函晟 2013年10月26日，比特币交易平台GBL以遭黑客攻击为由突然跑路，高管全部失踪，卷走3000万元巨款，给用户造成直接损失超过2000万元。是年12月2日，浙江省东阳市公安局发布官方微博称，GBL的三名主要负责人已被抓获，国内首起比特币交易平台...
知识:支行,比特币发展
...场。我们看到 Multicoin 完成数亿美元的基金募资，也看到灰度高达 65 万枚的比特币持仓。无限制的交易时间、难以被限制的资产发行、难以被限制的参与主体，这些加密世界的特殊性都给监管层提出了更高的考验，而更监管层能对加密世界能够使用的工具更少。因此一个更加严格的投资人分级制度一定...
知识:加密货币,投资者,数字货币,投资人
6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
...语中最可怕的话无非是‘我是政府派来帮忙的。’我相信很多早期的比特币采纳者和现在的密码币热心支持者都会同意。 毕竟，相信点对点货币存在的必要性及其相信比特币的发展未来就是指对政府控制本能的拒绝，这也意味着拥有比特币的人会一定程度上不信任政府。即便如此，一些比...
知识:纳斯达克,比特币监管,比特币,监管
...范代币发行融资风险的公告》，如同一刀切法则，便是刚性管理。在那个把比特币全球网络当做国内资金转移通道的容易产生金融系统性风险的敏感时刻，是杀伐决断的智慧之举。不过，随着近几年的风起云涌金融国际竞争，和国内区块链整体环境的日渐成熟，终于到了谈论弹性管理的时间窗口。区块...
知识:比特币,区块链,监管
...范代币发行融资风险的公告》，如同一刀切法则，便是刚性管理。在那个把比特币全球网络当做国内资金转移通道的容易产生金融系统性风险的敏感时刻，是杀伐决断的智慧之举。不过，随着近几年的风起云涌金融国际竞争，和国内区块链整体环境的日渐成熟，终于到了谈论弹性管理的时间窗口。区块...
知识:区块,技术,弹性,项目