...这正是本期一周回顾要探讨的。 在11月6日，FBI、ICE（美国移民和海关执法局）、HSI（国土安全调查局）、Europol（欧洲警察）和Eurojust（欧洲检察官组织）多方联合执法以代号Operation Onymous行动一举端掉了Silk Road 2.0和400余个经营毒品、枪支等违禁品以及雇凶杀人等业务的.onion站点，逮捕17人，...
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...，Chainalysis的联邦资金来自多个角落：联邦调查局，禁毒署（DEA），移民和海关执法局（ICE），证券交易委员会（SEC）的金融监管机构，商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪控制网络（FinCEN），美国国税局，特勤局（USSS），运输安全管理局（TSA），包括部队部空中的大多数公司与Chainalysis签订了六位...
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...，这是投资于比特币并在俄罗斯出租房地产所得。尽管其给出了这些解释，海关人员仍通过Boiko的社交网络继续关注Boiko。发现其在Instagram账户上发布的带有“莫名其妙的财富”的照片引起了相关人员对这个说唱歌手活动合法性的怀疑。逮捕令上说：”马克西姆·博伊科Instagram社交媒体和Apple iCloud帐户中...
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...被欧洲刑警组织，欧洲司法组织，联邦调查局，美国司法部以及美国移民与海关执法部联合取缔。 据路透社报道，26岁嫌疑主犯Blake Benthall于周三时在旧金山被捕，将于周四首次在联邦法院出庭受审，其面临的指控最高可被判处终身监禁。 在受审时，联邦检查官Preet Bharara称丝绸之路2.0几...
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...（DEA）的请求的9.3％。 也从Coinbase寻求客户记录的其他政府机构包括移民和海关执法局（ICE），美国国税局（IRS）和美国证券交易委员会（SEC）。资料来源：CoinbaseCoinbase强调指出，其他国家/地区的执法部门也要求提供客户信息。 与美国（占所有请求的58％）一起，英国，德国和法国的机构分别提出了44...
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...通过ForkLog在Scribd上的报告3月19日，他带着两万美元现金进入美国，其起源对海关有兴趣。博伊科说，这些资金据称是从对比特币的投资和俄罗斯房地产的租赁中获得的。然而，执法当局继续监视博伊科。后者在他的Instagram页面上发布了大量的照片。“下面的照片显示博科的莫名其妙的财富，不符合合法...
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...。而现在，Chainalysis的政府客户包括联邦调查局、*****执法局（DEA）、移民与海关执法局（ICE）、证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）、国税局（IRS）、特勤局（USSS）、运输安全管理局（TSA）以及美国空军。大多数部门与Chainalysis签订了六位数的合同。数据...
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...而现在，Chainalysis的政府客户包括联邦调查局、毒品执法局（DEA）、移民与海关执法局（ICE）、证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）、国税局（IRS）、特勤局（USSS）、运输安全管理局（TSA）以及美国空军。大多数部门与Chainalysis签订了六位数的合同。数据显...
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...并将其在俄罗斯的房地产租赁时，他才会收到20,000美元。尽管有这些要求，海关人员仍通过Boiko的社交网络继续关注Boiko。这些照片展现了Instagram账户上“富裕无退出”的款式，这些照片引起了政府官员对他拥有的钱的怀疑。社交媒体Instagram和Apple的iCloud帐户中包含他的大量可追溯至2015年的照片，最终于...
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...府客户包括：美国联邦调查局（FBI）、美国毒品执法局（DEA）、美国移民与海关执法局（ICE）、美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）、美国国税局（IRS）、美国特勤局（USSS）、美国运输安全管理局（TSA）、已经美国空军！</blockquote>其中，美国...
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...hainalysis的联邦资金来自多个角落：联邦调查局，毒品执法局（DEA）和移民与海关执法局（ICE），来自证券交易委员会（SEC），商品期货交易委员会的金融监管机构（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN），来自国税局，特勤局（USSS），运输安全管理局（TSA）–甚至来自空军部。大多数公司与Chainalysis签订...
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...％）。 FBI发出了美国机构的大多数要求，其次是毒品管制局（DEA）和移民与海关执法局（ICE）。 就请求量而言，英国是第二大国家，为86个（占12％），其次是德国（44个）和意大利（20个）。 资料来源：Kraken 在信息图中进一步列出，受请求影响的1,222个用户帐户中，有62％的数据已返回给发行机构。其...
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...获得个人信息和金钱。FBI将尽其所能，以防止诈骗者剥削他人。 美国移民和海关执法局（ICE）竭尽所能防止假冒Covid-19假药被分发。联邦贸易委员会（FTC）已向多家提出索赔的公司发出警告信，没有任何支持。 更好的局通过新闻发布警告，以保持警惕，防止要求人们提供详细信息的消息。在美国，人们...
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...一份关于“基于浏览器系统的许可”合同价值120万美元。来自ICE（美国移民海关总署）与“软件许可”相关的合同金额为100万美元。各机构最有可能重点关注的问题如图1所示。图1 美国主要政府机构对加密货币可能关注的问题以Chainalysis公司为例。从公开资料来看，美国政府采购的服务绝大多数来自于Ch...
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...。紧随其后的是毒品管制局（DEA）和73，国土安全调查局（HSI）–移民和海关执法局（ICE）拥有65。证券交易委员会（SEC）发出了20项请求。 2018年需要Kraken执法 2018年，美国最大的加密货币交易所发布了合规团队的所谓的《透明度报告2018》，显示该交易所已收到475项执法要求。 Kraken提到处理传...
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