...盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。据微博网友“基督山伯爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向火币平...
知识:火币OTC,洗钱
...根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。 今年1月，火币网CEO李林曾在发给其内部员工的公开信中表示，火币OTC日均交易额超过1亿美金，已经成为全球交易量最大的OTC平台之一。不过，火币OTC的高冻卡率一直遭人诟病。曾有网友爆料，因在火币OTC，被跨省追捕。面对火币风控漏洞...
知识:币安,火币,数字货币,法币
火币《OTC交易规则》明确了触发风控的行为 在更新后的交易规则中。提供OTC交易服务的加密资产交易平台也成为被黑产、黑钱盯上的通道。其他平台用户也会利用火币进行交易。币圈用户苦「冻卡」久矣。仅观察今年，从4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用...
知识:火币,otc
...成为被黑产、黑钱盯上的通道。对此，已经有交易平台开始行动。8月5日，火币全球站更新了《OTC交易规则》，明确了OTC交易区中买卖双方应遵循的原则，详细披露了买卖双方异常及触发风控的表现，平台针对异常会采取的处理措施。按照KYC及反洗钱要求「立规矩」，只是火币解决正常用户遭冻卡侵扰...
知识:火币,币圈,提币,在火币
...，作为加密货币交易最重要的一环，交易所的作用至关重要。据了解，近期火币OTC采取了“雷霆手段”来打击黑产和洗钱行为，其目的也十分明确：誓要将黑产拒之门外，解决用户担忧的“冻卡”问题。1.黑产侵袭，“冻卡潮”风波今年6月份，关于“币圈冻卡潮”的新闻迅速传播开来，让众多加密货币...
知识:火币,加密货币,提币,币圈
...入金通道、聚集大量用户的交易所，理应担起这份正本清源的责任。近日，火币开始担负起这一责任，开始率先为行业塑造“打黑样板”。8月5日，火币进行了风控系统的全新升级，这也是火币本年度耗时最长的一项风控升级，为的就是打造一个让黑产无所遁形的禁区。OTC交易作为投资者出入金的渠道...
知识:场外交易,火币,币圈,上币,OTC
作为一家流淌着科技血液的企业，火币用金融科技向黑产亮剑。当黑产侵袭加密圈，越来越多的不法分子假借交易所的名义实施诈骗，“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”……OTC市场成为黑产狩猎场。冻卡疑云之下，人人自危，关键时刻，火币选择主动出击，向黑产亮剑，不仅...
知识:火币,诈骗,OTC
火币长期以来基于“用户第一”的考量，一直秉承着“精细化风控“的原则。2020年8月，火币OTC限时限额提币功能正式上线。但自上线以来，火币并未直接开启全流量限制，而是持续增加相关识别策略，并逐步调整策略阈值，在降低正常用户影响的同时，调整该功能的实际影响范围。近日，火币OTC风控...
知识:火币,提币,虚拟货币,用户
...为，事件或将引发币圈新一轮的监管风暴。关键是，与OK同为三大交易所的火币和币安，站内同样设有OTC交易业务，它们两家又能否在此次风暴中独善其身？一时间，HBO三家头部交易所的生存现状似乎成为了“命运共同体”，牵动着所有币圈用户的心。火币、币安未出现大规模资金外流现象近期的币圈...
知识:火币,提币,币安,币圈
...最后一点专业性，不妨背调一下 Koi Trading 的团队。Koi Trading 创始人陈浩是原火币美国（即 HBUS 前身，后与火币脱离从属关系，法律上为「战略合作伙伴」）首席技术官 CTO，负责火币美国交易平台的研发、技术架构设计。此前，陈浩在一次采访中表示自己「参与了火币美国从零开始到交易平台成功上线...
知识:Koi Trading,OTC
...为，事件或将引发币圈新一轮的监管风暴。关键是，与OK同为三大交易所的火币和币安，站内同样设有OTC交易业务，它们两家又能否在此次风暴中独善其身？一时间，HBO三家头部交易所的生存现状似乎成为了“命运共同体”，牵动着所有币圈用户的心。一、火币、币安未出现大规模资金外流现象近期的...
知识:火币,提币,币安,币圈
...为，事件或将引发币圈新一轮的监管风暴。关键是，与OK同为三大交易所的火币和币安，站内同样设有OTC交易业务，它们两家又能否在此次风暴中独善其身？一时间，HBO三家头部交易所的生存现状似乎成为了“命运共同体”，牵动着所有币圈用户的心。火币、币安未出现大规模资金外流现象近期的币圈...
知识:火币,提币,币安,币圈
用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时，你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来，随着加密货币的影响力扩大，更多黑产借此洗钱，「冻卡」事件的频次也随之增加。...
知识:火币,币圈,OTC
周火币交易所发布了其今年第三季度的营收报告，第三季度火币向市场交出2亿美元营收的漂亮答案。而作为全球流量最大币币交易平台，币安交易所却只交上1.5亿美元营收的答案。火币能在营收上碾压币安，全部来自于他规模庞大的OTC场外交易，OTC交易的暴利也开始为人所关注。一、绕不开的入口，一...
知识:平台,手续费,场外,用户
...对中心化交易所私钥管理机制的不满随即蔓延到其他头部平台。随后，包括火币在内的头部交易所第一时间在媒体发声，称冷钱包采用多重、门限签名技术，不依赖某一个人的权限和操作，但市场的忧虑短时内仍未彻底打消。数据显示，近期火币、币安上都出现了一定程度的提币浪潮，不过从目前的链...
知识:提币,火币,私钥,币安