...整治已基本完成，取得了明显效果。然而，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下，据悉，近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融时报》记者独家获悉，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一些列监管措施，包括取缔...
知识:虚拟货币境外交易平台
...据央行旗下《金融时报》2月4日晚间报道，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。监管机构下一步将继续对虚拟货币相关行为保持严密关注，采取包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，...
知识:比特币监管
...域的投资者，虚拟货币交易用户在其财产权益受到损害时更难以维权。一些境外知名虚拟货币交易平台的实际控制人虽身居国内，或境外平台的关联公司在国内注册，但从表层法律上看，双方为各自相对独立的法人，各自承担法律责任。一旦发生财产权益纠纷，中国投资者海外维权成本极高。交易平台...
知识:出海,法院,加密货币交易所
...定明显不符】 近日，从中国央行再次传来消息，将会加强对比特币境外交易平台的监管。随着监管发力，境内的交易平台逐渐偃旗息鼓，但改头换面后转战场外交易或者转头出海，一些平台实际变相实现了人民币和虚拟货币的场内交易。 央行主办媒体日前报道称，针对境内外ICO和虚拟货...
知识:比特币交易平台出海
...场。由于其不受监管，风险较大，无法保障资金安全，投资应慎重。同时，境外炒币风险同样不容忽视，为让资金顺利出海，部分平台可能涉嫌虚构资金名目，存在法律风险 资料图：美国加州南部启用比特币自动取款机。 日前，比特币中国发布公告称，将于北京时间10月30日12时停止...
知识:比特币平台
...已经从简单的境内外“对敲”式资金跨国兑付方式，演变为通过虚拟货币以境外赌场和境内资金“对倒”的方式进行洗钱。虚拟货币被用于洗钱的诱因分析虚拟货币指的是以数字化形式存储于电子设备，并以特定数字单位表现的，可通过网络传输实现在不同所有人之间转移的一种数字资产。虚拟货币可...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
...国金融服务委员会（FSC）发布公告称，已经通知 27 家为韩国用户提供服务的境外虚拟资产运营商在 9 月 24 日之前向金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）申报，这些运营商以金融信息分析机构为名义为韩国人开展业务。FSC 将要求未在 9 月 24 日之前申报的境外虚拟资产运营商停止为韩国人提供服务...
知识:交易所,政策法规,韩国,FSC,FIU,韩国金融服务委员会
...APP（微信：hxcj24h）一线报道，4月2日，中国互联网金融协会发布「关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示」，称为躲避自2017年以来监管打击，部分虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动，并提出“任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货...
知识:互金协会,监管,火星一线,梁雨山
...资)活动的风险提示后，近日，中国互联网金融协会再次提示，投资者应认清境外ICO与虚拟货币交易平台的风险。不仅如此，据了解，我国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施，针对虚拟货币的监管仍在持续加码。 在监管为其降温前，以比特币为代表的虚拟货币热度可谓势不可挡。仅以...
知识:比特币投机
区块链网络讯4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》提醒：为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台注册
...整顿工作。为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅...
知识:虚拟货币,风险
...，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。据央视新闻，不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我...
知识:虚拟币,代币,以太坊,狗狗币
...，一些获取巨额违法、犯罪所得的人，都倾向于将赃款通过洗钱等方式流向境外并购置境外资产，以防止自己“东窗事发”后违法、犯罪所得被追缴。即使在9.24通知发布后，依然有不少人将赃款通过一些地下钱庄和黑中介，在境内或境外转换为虚拟货币等虚拟财产，利用境外托管平台实现洗钱和财产转...
知识:虚拟货币,所得,境外,赃款
...，对一些新冒头的境内虚拟货币交易场所、首次代币发行（ICO）活动，以及境外虚拟货币交易平台进行及时处置。同时，也给主要支付机构，包括商业银行下发通知，要求从支付结算环节加强排查清理。数据显示，2019年以来，相关监管部门一共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置“...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易场所,区块链的
...安此前曾涉及黑客事件今年4月2日，中国互联网金融协会曾发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》（以下简称《风险提示》）。《风险提示》称，2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，...
知识:币安,虚拟货币