...用加密货币进行非法洗钱模式除了新型“USDT跑分”骗局外，还有加密货币“代买”服务。通过平台风控，我们发现有个别用户被诱导参与“代买”的情况发生。用户案例一：线下收取黑钱，线上非法代买加密货币谢某、王某等人了解到“搬砖跑分套利”、“线下兼职，日挣200-500”等赚钱渠道，后通过...
知识:加密货币,加密货币交易,火币,加密货币买卖
币赢跑腿计划DeFi项目代买第二期抢购倒计时！今晚21:00准时开抢！一期最高涨幅5110%！承诺保本，抢到即赚到！币赢CoinW将于8月21日21:00上线“币赢跑腿计划”第二期抢购。【活动入口】https://coinw.to/front/fansup/54【第二期跑腿计划活动细则】第二期申购时间总额度每人申购额度参与条件第一轮8月21日21:00180...
知识:币赢,币种,合约地址,币价
CoinW“币赢跑腿计划”已于2020年8月1日21点圆满结束。首期代买项目PAR?，成功抢购人数100人，抢购总额度50000 USDT，人均申请额度500 USDT。活动当日到今天15点币赢全网首发PAR开通交易价格涨幅已经超过20%。什么是币赢跑腿计划？赢跑腿计划是币赢行业首家推出的针对最热门DeFi项目的一揽子代购买服务，...
知识:币赢,交易价格,加密货币,合约地址
...束后，添加专属服务微信，提供一对一专属服务。五大承诺：升级前升级后代买项目上线币赢代买项目上线币赢合约地址公开透明合约地址公开透明0手续费公益服务0手续费公益服务15天保本承诺15天保本承诺单个币价保险（新增）【跑腿计划第二期升级版细则】第二期申购时间申购人数每人申购额度参...
知识:币赢,合约地址,币种,币价
...，据平台情报监测，有不法分子通过多种方式诱导用户参与“网络赌博”、"代买"、"跑分"等行为，请广大用户仔细阅读以下关于平台的安全风险提示公告，谨防上当受骗造成个人较大经济损失，或被人诱导参与洗钱犯罪：《关于防范“网络赌博”的风险提示》https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/900004369723...
知识:火币,提币,虚拟货币,用户
...不上，现在不玩了，纯粹是浪费时间，每个月有那个钱足够我油费了，不过代买可以，开奖前记得把彩票拿回来才行，赌不起的人心。彩票永远都会时不时出一点中大奖的新闻，然后看新闻的人会感叹，原来真的会中奖，然后又是一波买票潮。这是典型的知行不合一，后果也只能自己承受了，很少有人...
知识:币圈,炒币赚钱,屯币,彩票
...借壳骗局，内核还是传统资金盘，利用的是比特币暴富这一点来吸引人。2.代买骗局。实际上比特币的出入金目前很方便，但是搜索能力不强或者网络能力较弱的人还是不知道怎么交易找人代买被骗，或者去一些小的交易所充值交易，后面一旦大额充值就出现了跑路的情况。3.有些平台专门靠带人赚钱来...
知识:比特币,币交易平台,币圈,1USDT
...网站要求我输入折扣率。折扣率通常在0-20%间，因为超过这个范围就会打击代买者的积极性。我选择了相对较小的5%，这样代买者就会毫不犹豫的申请代购。 理论上到这里会引起众多代购者的开始蜂拥争夺机会，直到最后那名代购者与欲购者双方对折扣率都很满意，这桩买卖就敲定了。但是为了...
知识:Brawker,比特币,商品
...彩游戏、外汇等虚假投资平台；（3）要求被害者把币直接提给诈骗者，进行代买代卖；（4）当被害者储蓄资金已经花光时甚至会被要求贷款。被害者无法提供资金时，诈骗者会宣称投资失败，或称需要充值达到更大余额时，才能提现成功，或者反馈虚假货币。当被害者识到被骗，再想与对方交涉时，...
知识:数字资产交易,数字资产,提币,诈骗者
...彩游戏、外汇等虚假投资平台；（3）要求被害者把币直接提给诈骗者，进行代买代卖；（4）当被害者储蓄资金已经花光时甚至会被要求贷款。被害者无法提供资金时，诈骗者会宣称投资失败，或称需要充值达到更大余额时，才能提现成功，或者反馈虚假货币。当被害者识到被骗，再想与对方交涉时，...
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...下服务点构成，主要业务包括比特币知识普及、交易平台充值服务、比特币代买代卖以及矿机等比特币周边硬件销售。 该中心负责人曾先生表示，央行五部委发文已经明确表示比特币是一种民众可以自由交易的物品，同时各大机构有义务对公众普及比特币知识，提示投资风险，该中心的成立的...
知识:腾讯,财经,中国首家,比特,线下,服务中心,落户,杭州,随着
...彩游戏、外汇等虚假投资平台；（3）要求被害者把币直接提给诈骗者，进行代买代卖；（4）当被害者储蓄资金已经花光时甚至会被要求贷款。被害者无法提供资金时，诈骗者会宣称投资失败，或称需要充值达到更大余额时，才能提现成功，或者反馈虚假货币。当被害者识到被骗，再想与对方交涉时，...
知识:数字资产交易,诈骗
...卡。2、远离非主流OTC非主流OTC包括小OTC平台、场外社群，也包括个人之间的代买，小OTC平台往往缺乏有效的风控机制，更容易被黑钱钻漏洞。场外社群和个人之间的代买，你不知道交易方真实身份，背后的资金是否安全。对于有法币交易需求的投资者最好选择火币的蓝盾商家，因为蓝盾商家必须在火币...
知识:区块链行业,比特币,火币,交易比特币
...顾问。MacAlpine在采访中表示，“拥有一种可以直接购买（可以通过理财顾问代买）的比特币投资产品让他们的生活变得简单得多，而不是必须通过不同的机构和钱包来满足他们对比特币的需求。”此次IPO正值投资者涌入比特币之际，据比推数据，市值最高的加密货币比特币在周三上涨突破2万美元大关。...
知识:比特币,比特币基金,加拿大,IPO
...卡。2、远离非主流OTC非主流OTC包括小OTC平台、场外社群，也包括个人之间的代买，小OTC平台往往缺乏有效的风控机制，更容易被黑钱钻漏洞。场外社群和个人之间的代买，你不知道交易方真实身份，背后的资金是否安全。对于有法币交易需求的投资者最好选择火币的蓝盾商家，因为蓝盾商家必须在火币...
知识:区块链行业,比特币,OTC