... 认证，除了配合各国政策的监管以外，其中也有一个安全因素。一方面，以比特币为首的去中心化加密货币，成为了犯罪的工具，洗钱或诈骗，犯罪分子需要把比特币消费才能实现他们的非法收益。然而，比特币在全世界，可以购买的商品和服务是比较有限的，而且有些支持比特币的商户实际上还是面...
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BitMEX是领先的比特币和加密货币衍生品交易所，在这些新兴市场中发挥着核心作用。比特币的永久掉期（XBT）是一种方法，它使交易者可以使用其资本的100倍杠杆来换取不可思议的利润或购买大量保证金-就在几个月前，他们的交易额达到了20亿美元。考虑到最近的动荡，这一数字已经开始进入3万亿美元...
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领先的比特币和加密资产衍生品交易所BitMEX长期以来在这些新兴市场中发挥了核心作用。该公司的比特币（XBT）永久掉期—臭名昭著的工具，使交易者可以100倍地利用其资本来换取惊人的利润或残酷的追加保证金–几个月前，该公司的交易合同已超过2万亿美元。尤其是考虑到近期的动荡，这一数字可能...
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...加密货币交换时应采取的预防措施。另请阅读：BTC哈希率跟随价格下跌–在比特币减半之前降低20％保留您的隐私，交换您的加密货币了解您的客户（KYC）法规要求企业使用其服务来验证个人的身份，尤其是涉及金钱转移的情况。这包括虚拟货币。结果，大多数加密货币交易所现在强制执行KYC。但是，...
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...上分析公司CipherTrace的研究发现，洗钱者，罪犯和极端分子可以利用大多数比特币和加密货币了解您的客户（KYC）流程。现在可用！ 我们的《 2020年地理风险报告：按管辖区划分的VASP KYC》是虚拟资产行业首个全面的全球KYC风险评估。 https://t.co/fD1RJr5zNu #KYC #AML #CTF #DeFi #bicoin #cryptocurrency— CipherTrace（@ciph...
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总部位于英属维尔京群岛的 Bybit Fintech Limited 宣布加密货币衍生品交易所将于 7 月 12 日推出更新的了解你的客户（KYC）政策。 Bybit 指出它已经实施了某些 KYC 要求，但新的系统改革意味着以“提高所有交易者的安全合规性”。Bybit 表示公司和个人客户必须在 7 月 12 日前完成系统的 KYC 政策加密货币衍生...
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匿名是吸引早期采用者的比特币的主要特征之一。世界上第一个加密货币提供了取代传统金融机构并无需中介机构或身份证明即可进行付款的潜力。中本聪的愿景得以实现，但随后开始失去动力。由于政府和专家机构缺乏信任，加密货币的采用受到了抑制，因此行业领导者必须做出决定。 以比特币为...
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...的影响，而且还会对整个加密市场产生深远的影响。据传言称，目前领先的比特币和加密货币衍生品交易所之一BitMEX可能很快会推出“了解您的客户”（KYC）验证。正如流行的Twitter用户“我是游牧民族”所宣布的那样，BitMEX当前正在寻找反洗钱（AML）经理为其客户制定KYC计划。Bitmex正在聘请反洗钱经理...
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比特币衍生品交易所 Bybit 将对希望在某一天提取超过 2 个 BTC 的个人和公司要求更严格的了解您的客户 (KYC) 程序，包括面部识别筛选。据报道，Bybit 发言人表示：“自去年以来，我们对某些选定的客户群进行了 KYC 程序。” “新政策是以更系统的方式实施程序，作为我们努力使我们的 KYC 程序与行业标...
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...密货币等新兴市场的首次亮相，这一趋势正在逐渐赶上金融生态系统。虽然比特币可能始于一场反对集中式汇款系统的革命，但它为更多与金融相关的创新铺平了道路。 目前，加密货币总市值远远超过 2.1 万亿美元，包括各种利基市场； 一些最受欢迎的包括去中心化金融 (DeFi) 和不可替代代币 (NFT)。自 ...
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一.比特币减半倒计时第3天截止发文时，距离加密货币市场最值得期待的比特币第三次减半日期，不到3天了！比特币在昨日突破10000刀后，暂时回调至9850刀，横盘整理，紧接着是减半利好，因此，接下来的行情走向可能会比较大地影响投资者的情绪。毕竟每四年一次的减半，2100万的总量上限是比特币最...
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非托管比特币交易所Hodl Hodl正在为其客户推出无KYC的借贷产品。 该交易所声称，其贷款产品将是第一个真正的去中心化金融（DeFi）产品。该交易所将开始通过点对点借贷来借贷USDC，PAX，USDT和DAI稳定币。 用户将被要求把他们的比特币作为抵押来访问稳定币，抵押期从一天到整年不等。 除了提供灵活的...
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匿名是一项革命性的功能，直到发明了比特币后，任何货币都从未存在过。不再需要银行柜台，不再需要居住证明，不再需要对账单的序列号进行跟踪……比特币将货币转换回货币：比特币交易可以同时可靠且匿名！但是，由于比特币是去中心化的，所以存在比特币的敌人。 KYC验证最初用于银行业务，...
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...线市场的客户来说，了解你的客户也很重要。今天，你可以在许多地方使用比特币进行购买，但是如何知道卖家是否真实呢？ KYC程序和法规可以帮助你确保安全。 由于了解你的知识，权力下放会减少吗？ 有人可能认为KYC与中本聪的权力下放目标背道而驰，但这并非一定如此。尽管这些做法始于诸如银...
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...遵守。”识别等级的变化Deribit目前有两个级别的KYC。 0级允许提取最多1个比特币和50个以太币（ETH）。 为此，有必要提供基本信息，例如姓名，电子邮件，出生日期，地址和居住国家。1级没有提款限制。 除了基本信息外，还必须出示护照或政府身份证。 强制使用KYC后，所有用户都必须至少通过1级。D...
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