...示，对调查毫不担心，因为他们在俄罗斯没有办公地点，也和俄罗斯银行没什么往来，创始人Aleksey和Alexander也仅仅是俄罗斯居民，不是俄罗斯公民。 后来，到了2017年7月，这个交易所突然系统挂掉了。交易所一条推特公告告诉投资者，技术人员正在全力抢修。 随后消息传来，BTC-e的创始人Alexa...
知识:俄罗斯交易所WEX
...便以绝食表示抗议。截至目前，维尼克仍在狱中，未来等待他的命运到底是什么？或许他自己也不知道。
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...便以绝食表示抗议。截至目前，维尼克仍在狱中，未来等待他的命运到底是什么？或许他自己也不知道。本文为深链财经(ID：deepchain-eva)原创。未经授权，禁止擅自转载。
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...一些被用来为罪犯洗钱。 执法机构于2017年停止了交易所的运营。 同年晚些时候，温尼克被希腊当局拘留，并成为俄罗斯，美国和法国政府之间法律拔河的焦点，所有这些政府都在寻求引渡。 Vinnik于1月下旬抵达法国的那一天，他立即被起诉，检察官要求在上个月末启动审判。 该嫌疑犯一直保持清白，...
知识:BTC-e,比特币,加密货币交易所,加密货币
...亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）因洗黑钱被判入狱5年，然后被联邦调查局关闭。俄罗斯公民温尼克（Vinnik）也被控勒索，阴谋和破坏性自动化数据处理系统，但被法院拒绝。 还声称Vinnik帮助开发了计算机病毒“ Locky”。Vinnik于2017年在希腊被捕后，他于2020年初被引渡到法国。 应美国司法部的要求，...
知识:加密货币交易所,BTC-e,尼克,俄罗斯
...何利用比特币交易掩盖对2016年美国总统选举的干预。 Aleksandr Vinnik本月早些时候，在BBC俄罗斯服务报告中，人们对加密货币的影子世界有了新的认识，该报告提供了更多证据，表明俄罗斯间谍机构与BTC-e之类的比特币交易所如何交织在一起。“至少，网络罪犯经常使用BTC-e来洗钱，因此，俄罗斯情报部门...
知识:比特币,BTC -E
...重大打击，包括领先的勒索软件攻击者、诈骗者和暗网市场运营商。Suex 是什么？Suex 是一家在捷克共和国合法注册的加密货币场外交易经纪商。然而，它在那里没有已知的实体存在，而是在莫斯科和圣彼得堡以及俄罗斯及其周边地区和中东的其他地区开展业务。Suex 声称它可以在这些分支机构将持有的...
知识:比特币,以太坊,政策法规,FanDuel,OFAC,OTC,
...何利用比特币交易掩盖对2016年美国总统选举的干预。Aleksandr Vinnik本月早些时候，在BBC俄罗斯服务报告中，人们对加密货币的影子世界有了新的认识，该报告提供了更多证据，表明俄罗斯间谍机构与BTC-e之类的比特币交易所如何交织在一起。“至少，网络罪犯经常使用BTC-e来洗钱，因此，俄罗斯情报部门...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
...老韭菜，也对这件事毫无印象，且这个标题有两个吸引人事件：◆ BTC-e是个什么东东，创始人为何被抓又要被引渡至何处？◆ 当事人居然可以靠绝食来抗议，破事监管当局放弃引渡计划？而这件事的背后居然牵扯到美国、法国和俄罗斯的！这可是给我开眼界的机会，不可放过……于是有了今天的文章！...
知识:BTC-e,MT.GOX,币圈,加密货币交易所
...并被指控自2011年交易所成立以来洗钱超过40亿美元。 普华永道在今年早些时候的一份报告中说： WEX以其涉嫌参与洗钱约40亿美元，转移资金以促进普华永道追踪的威胁行为者的运营而闻名，其被称为Blue Athena，并负责兑现自2014年以来支付的所有勒索软件付款的95％。 FSB加密货币基金 根据BBC报告，WEX...
知识:加密货币交易所,比特币,钱包,BTC-e
...了俄罗斯说唱歌手马克西姆·博伊科，指控他通过加密货币，通过现在已经关闭的交易平台BTC-e洗钱。根据匹兹堡邮报的一份报告，FBI怀疑Boiko也在与国际黑客组织QQAAZZ合作，并将他称为“重要的网络罪犯”。联邦调查局声称，该组织过去曾窃取“数千万美元”。（Boiko在Instagram上发布了他的财富图片）...
知识:BTC-e,比特币,加密货币,全球比特币交易
...指控勒索，加重洗钱，串谋和损害自动数据处理系统，并于2017年被执法机构关闭。 可以在区块链浏览器中看到BTC-e的热钱包地址。 来自荷兰的Crystal Blockchain的平台显示，虽然现在空了，但已经有超过73.3万比特币（约70亿美元）通过了钱包。 自2017年9月起-Vinnik被希腊当局拘留数月后，它就一直不活跃...
知识:BTC-e,链上,比特币,热钱包地址
...破产。“这导致对该问题进行更深入的研究。进入FXOpen之后，这笔钱发生了什么，这对监管机构来说是一个问题，”-他指出。</blockquote>月结单屏幕截图：Sergey Mayzus根据Mayzus的说法，仅在2017年上半年，就向XP Solutions账户提取了超过3000万欧元。“最初，Klimenko确认FXOpen帐户中的金额超过4000万欧元。他们...
知识:BTC-e,加密货币交易所,货币,比特币
...斯人和Alexei Bilyuchenko开通了BTC-e比特币交易网站，后来BTC-e改为WEX，但最终被关闭，Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该平台进行洗钱，三年前在希腊的一家度假胜地被捕，此后被拘留。警方没收了超过1.654亿美元的款项。根据斯塔夫的说法，罪犯已被新西兰警方以1.4亿纽币拘留。 使Vinnik Canton先...
知识:BTC-e,比特币交易网站,新西兰,警方
...万美元的洗钱活动。来自荷兰的来自CrystalBlockchain平台的数据显示，于2017年关闭的BTC-e交易所的钱包虽然现在已被清空，但已经经手了超过73.3万枚比特币（约70亿美元）。Vinnik于2017年度假期间在希腊北部被捕，美国和俄罗斯都向希腊提出了引渡请求。自从Vinnik被指控涉嫌洗钱于2017年7月在希腊首次被捕...
知识:比特币