火币《OTC交易规则》明确了触发风控的行为 在更新后的交易规则中。提供OTC交易服务的加密资产交易平台也成为被黑产、黑钱盯上的通道。其他平台用户也会利用火币进行交易。币圈用户苦「冻卡」久矣。仅观察今年，从4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用...
知识:火币,otc
...盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。据微博网友“基督山伯爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向火币平...
知识:火币OTC,洗钱
...成为被黑产、黑钱盯上的通道。对此，已经有交易平台开始行动。8月5日，火币全球站更新了《OTC交易规则》，明确了OTC交易区中买卖双方应遵循的原则，详细披露了买卖双方异常及触发风控的表现，平台针对异常会采取的处理措施。按照KYC及反洗钱要求「立规矩」，只是火币解决正常用户遭冻卡侵扰...
知识:火币,币圈,提币,在火币
作为一家流淌着科技血液的企业，火币用金融科技向黑产亮剑。当黑产侵袭加密圈，越来越多的不法分子假借交易所的名义实施诈骗，“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”……OTC市场成为黑产狩猎场。冻卡疑云之下，人人自危，关键时刻，火币选择主动出击，向黑产亮剑，不仅...
知识:火币,诈骗,OTC
...，作为加密货币交易最重要的一环，交易所的作用至关重要。据了解，近期火币OTC采取了“雷霆手段”来打击黑产和洗钱行为，其目的也十分明确：誓要将黑产拒之门外，解决用户担忧的“冻卡”问题。1.黑产侵袭，“冻卡潮”风波今年6月份，关于“币圈冻卡潮”的新闻迅速传播开来，让众多加密货币...
知识:火币,加密货币,提币,币圈
...为，事件或将引发币圈新一轮的监管风暴。关键是，与OK同为三大交易所的火币和币安，站内同样设有OTC交易业务，它们两家又能否在此次风暴中独善其身？一时间，HBO三家头部交易所的生存现状似乎成为了“命运共同体”，牵动着所有币圈用户的心。火币、币安未出现大规模资金外流现象近期的币圈...
知识:火币,提币,币安,币圈
...为，事件或将引发币圈新一轮的监管风暴。关键是，与OK同为三大交易所的火币和币安，站内同样设有OTC交易业务，它们两家又能否在此次风暴中独善其身？一时间，HBO三家头部交易所的生存现状似乎成为了“命运共同体”，牵动着所有币圈用户的心。一、火币、币安未出现大规模资金外流现象近期的...
知识:火币,提币,币安,币圈
...为，事件或将引发币圈新一轮的监管风暴。关键是，与OK同为三大交易所的火币和币安，站内同样设有OTC交易业务，它们两家又能否在此次风暴中独善其身？一时间，HBO三家头部交易所的生存现状似乎成为了“命运共同体”，牵动着所有币圈用户的心。火币、币安未出现大规模资金外流现象近期的币圈...
知识:火币,提币,币安,币圈
...天多张银行卡接连被封，业务已无法正常开展。而这些业务绝大多数都是在火币上完成的OTC交易，所以舆论的炮火也几乎都集中在了火币的风控上。虽然火币官方否认了冻卡，并且和币安这边打起了舆论战，但依然有大量投资者表示确实被冻卡。毕竟，火币的账号冻结事故频出，甚至去年还爆出过“在...
知识:数字货币,火币,OTC
...慧上的独立，一直逆向投资。坚持赚了好几年，终于在出金被冻结归零了。火币一直是大部分币圈玩家所选的比较靠谱的三大交易所之一（币安、OKEx和火币），上面有可以进行入金和出金的OTC交易，对于大多数玩家来说都是体验相当好的。这样的平台在9.4之后，凭借良好的用户体验和官方的运营，已经...
知识:火币,平台币,币圈,法币
昨日，网上传出了火币交易平台进入了黑U的事件。这次事件导致千人的卡被封。与既往的单向冻结不同，这次冻结的卡是双向冻结。也就是说买方和卖方的卡都被JC给冻了。收到黑钱卡，支付宝，微信账号被冻已经习以为常。但是买了U之后，卡也被冻的还真没有听说过。不久之后，币圈大佬杜均出来说...
知识:火币,在火币,法币,火币官方
周火币交易所发布了其今年第三季度的营收报告，第三季度火币向市场交出2亿美元营收的漂亮答案。而作为全球流量最大币币交易平台，币安交易所却只交上1.5亿美元营收的答案。火币能在营收上碾压币安，全部来自于他规模庞大的OTC场外交易，OTC交易的暴利也开始为人所关注。一、绕不开的入口，一...
知识:平台,手续费,场外,用户
用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时，你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来，随着加密货币的影响力扩大，更多黑产借此洗钱，「冻卡」事件的频次也随之增加。...
知识:火币,币圈,OTC
今天一张截图在各大社群流传，说是有大量黑金流入火币，很多做OTC的商家大户没有防范，纷纷中招，有商家几百张卡都被封了，甚至有商家都被请到局子里喝茶了。截图一出，一时人心惶惶。万哥没有火币内部人员的联系方式，所以也没法确认这个事情的真伪。如果是假的，我看火币在币乎也有公号...
知识:炒币,火币,币安,区块链相关
...对中心化交易所私钥管理机制的不满随即蔓延到其他头部平台。随后，包括火币在内的头部交易所第一时间在媒体发声，称冷钱包采用多重、门限签名技术，不依赖某一个人的权限和操作，但市场的忧虑短时内仍未彻底打消。数据显示，近期火币、币安上都出现了一定程度的提币浪潮，不过从目前的链...
知识:提币,火币,私钥,币安