...犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。出品：Chainalysis编译：白天编辑：秦晋对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因此，这些人通常...
知识:加密货币,比特币,火币,币安
...犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因此，这些人通常选择的解决方案就是：洗钱。最近，Chai...
知识:加密货币,比特币,币安,火币
...hainalysis已经追踪了几个月。根据最近发表在博客中的研究结果，这些机芯在火币交易所上运行的少数几个独立的非处方柜台（OTC）处处于死胡同。如果相信Chainalysis的发现，这些骗子已经卖出了约25,000个BTC，赚了将近2亿美元的利润-自2019年9月以来，他们至少还有20,000个未受影响。庞氏随机播放PlusToken是...
知识:比特币,火币,区块链分析,加密货币
...后随便选你喜欢的微信，支付宝，银行转账进行支付就行了。 ) 四，火币急不可耐的开通场外交易 昨天还在讨论火币就不想掺和一把C2C，之前直播说要做一个OTC业务，结果今天进去他们页面就看到了这个大幅广告，人民币买币，首月额免费，想提就提，看起来很霸气有木有，比那个瓜子...
知识:比特时代海外版AEX,huobi.pro,聚币网coineg
...了资金。他们使用了许多工具，比如CoinJoins。最终，大部分的钱全部流向了火币。Chainalysis公司调查了大量的订单数据。结合观察火币的链上活动，查看火币交易所的波动性，发现在火币上大量的PlusToken资金清盘后不久，重大的价格波动发生了... ...当然，这只是加密犯罪活动中很小的一部分，但它足够...
知识:加密货币,比特币,火币,币种
... 场内交易所时代宣告终结，平台向区块链业务转型 31日，OKCoin、火币网停止人民币和比特币的兑换业务，至此，原国内前三大比特币交易平台均停止了比特币和人民币的兑换，中国的场内交易所时代宣告终结。 数字资产交易平台OKcoin于31日24时停止了人民币和比特币交易，并表示用户...
知识:比特币大涨
...洗白的，在洗白过程中，很多交易所也深受黑产的荼毒。首当其冲的，就是火币，币安等大型交易所。因为火币的otc交易量现在是最大的，深度也是最好的，无论是传统用户还是场外商家，自然会通过火币进行交易，这里也包括不干净的用户。什么是不干净的用户呢？从两个方面来说，一方面是有不干...
知识:火币,代币,黑币,币圈
...了交易所。 Binance和Huobi的比例略高于50％（分别为27.5％和24.7％）。币安和火币在2019年获得了最大的非法比特币从上表可以看出，这些顶级交易所在组合中的领先优势很大。报告指出，基于两个主要因素，这可能令人感到意外。第一，这是市场上最大的两家交易所。第二，它们都受KYC法规的约束。那怎...
知识:加密货币,比特币,币安,火币
... 六名涉案人员遭到逮捕，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗钱和套现？虽然我们追踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元...
知识:加密货币,钱包,比特币价格,链上
... 六名涉案人员遭到逮捕，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗钱和套现？虽然我们追踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元...
知识:plustoken
...资金仍然通过钱包流动，甚至还通过一些独立场外交易者兑现（主要集中在火币平台），这表明目前可能仍有一个或多个嫌疑犯在逃。关键问题是，我们需要搞明白PlusToken诈骗犯如何利用混合器、场外交易方来洗钱和兑现？Chainalysis追踪了受害者发给PlusToken的各种加密货币，发现其中有部分资金已经支...
知识:比特币,钱包,加密货币,比特币价格波动
...，chainalysis追踪到了28亿美元的非法所得BTC由犯罪分子转入了交易所。币安和火币是最大的两家交易所，要遵守KYC规定，那么犯罪分子是如何将非法所得转入交易所的呢？Chainalysis追踪了币安和火币中接受了非法所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币
...用户进入市场搭建一个桥梁。」Koi Trading 创始人陈浩告诉链闻。陈浩此前是火币美国首席技术官，负责交易平台的开发，参与了火币美国从零开始到交易平台成功上线的整个过程。在过去的几个月中，他又经历了一个 OTC 交易平台从设想到推出的全过程，尤其是在一个寒冷的区块链冬天中。在最近的一...
知识:交易所,投资,币安,项目,OTC
...元的非法所得 BTC 由犯罪分子转入了交易所，其中 Binance （币安）和 huobi （火币）位居前列，占比超过了 50%。币安和火币是最大的两家交易所，要遵守 KYC 规定，那么犯罪分子是如何将非法所得转入交易所的呢？Chainalysis 追踪了币安和火币中接受了非法所得 BTC 的账户。在 2019 年，币安和火币共有 30 万...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
...8亿美元的非法所得BTC由犯罪分子转入了交易所，其中Binance（币安）和huobi（火币）位居前列，占比超过了50%。币安和火币是最大的两家交易所，要遵守KYC规定，那么犯罪分子是如何将非法所得转入交易所的呢？Chainalysis追踪了币安和火币中接受了非法所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人...
知识:加密货币,币安,火币,比特币