...罪行。根据江西省恒丰县法院的判决，当地法院周二对33岁的刘丽华定罪，挪用了人民币185万元（合261,000美元），并诈骗了客户的贷款资金共计人民币770,000元（合108,704美元）。作为一家当地商业银行的信贷员，刘先生使用他的职位来访问和窃取该银行的资金。然后，他用挪用的资金投资了比特币。根...
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...移数百万客户购买加密货币。案子33岁的刘立华最近因从他工作于BTC的银行挪用100万雷亚尔而被当地法院定罪。此外，他还将欺骗客户贷款资金超过50万雷亚尔。因此，由于他的罪行，李华在江西省横峰市法院被判有罪。作为当地一家商业银行的信贷员，刘利用他的职位来窃取该银行的大部分资金，并利...
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领先的网络安全公司HackControl指控加密货币交易所Binance涉嫌挪用公款，价值100万美元（100万美元），此前调查显示该交易所挪用了资金，没有任何解释。一旦冠状病毒的尘埃落定，赵长鹏的币安将面临一场艰苦的战斗。 2020年4月3日，美国律师事务所罗氏·弗里德曼（Roche Freedman）被指控多达11家与加密货...
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...账户持有人报告没收的加密资产总额不正确。该交易所试图平息指控，称其挪用了与该案无关的大约251,000美元的加密货币。神秘币安用户声称他的资产被盗用4月8日，Forklog报告了Binance用户的假想故事-名为B.K. -他声称交易所在2018年11月不当冻结其帐户后，挪用了86万美元。Binance迅速做出回应，称根据交...
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比特币银行集团总裁克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 和成员因挪用 3 亿美元而被捕。 奥利维拉还在欧洲和美国设计了类似的计划。巴西比特币经纪公司比特币银行集团总裁克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）被捕，面临破产、贪污、在巴西经营犯罪组织和洗钱等多项指控。巴西“比特币之王”因涉...
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...今晚的减半还是挺值得期待的。2、币安用户准备提起集体诉讼，指控其员工挪用资金据BeInCrypto报道，币安被指控盗用客户价值接近100万美元的加密资产。正在调查此案的网络安全咨询公司HackControl代表表示，据称币安冻结了一个包含近100万美元加密资产的账户。账户所有人指控该交易所员工无故挪用公...
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币安挪用公款指控可能会成为针对这家全球交易所公司的集体诉讼，目前正在由顶级网络安全公司HackControl进行调查。。Binance挪用公款罪中包含的指控是，该交易巨头未经适当同意就对资金进行了管理不当和挪用，并做出了解释，并补充说该交易所公司与网络安全机构保持联系，但并未释放其资金。Hack...
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...基于一项为期三年的调查收集的情报，该调查指控该组织从事欺诈性诈骗和挪用公款。（coindesk）[原文链接]
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...少有人真的能领悟到“见好就收”这个字的意思，尝到甜头后，刘某从单位挪用公款用来投资数字货币。丢了工作不说，接下来还要面临12年的铁窗生涯。6.9日，被告人刘某因投资比特币以及与他人合伙投资家具店，需要大量资金，便利用其担任横峰恒通村镇银行信贷员的便利条件，侵占单位资金185万...
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...能够拘留的最长时间。 根据日本读卖新闻报道，这位30岁的法籍男子挪用了客户260万美元的存款，以支持他个人的其他项目，其中包括一家3D软件公司。如果强制执行，那么东京警视厅可以另拘留他23天的时间。 Mt Gox，曾经是世界上最大的比特币交易平台，顶峰时期曾负责了80%的比特币交...
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...《中国证券报》报道，6月2日晚间，*ST中昌公告称，公司董事厉群南因涉嫌挪用5300多万元资金被北京市公安局朝阳分局刑事立案后，公司从公安司法机关获悉，北京市朝阳区检察院于2022年6月1日做出对厉群南批准逮捕的决定。公司检查合同发现，2021年1-9月，公司为购买服务器事项而支付的2781.21万元款...
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...努力的一部分，联邦调查局 (FBI) 确定石井先生首先在索尼进行账户间转账时挪用了这笔钱。Ishii 将资金转移到他在加利福尼亚州拉霍亚控制的银行账户，然后将其转换为 3,879 比特币，并将 BTC 发送到一个冷钱包。去年夏天，联邦调查局与索尼和花旗银行以及日本执法当局密切合作，调查此事。 他们成...
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...侦火速对数据等资料进行梳理。经仔细调查，这笔资金被公司的CMO高某非法挪用。启航收到的具体消息：成都某区块链安全公司的CMO高某，私自挪用被经侦查获的3个亿的数字资产，并且开杠杆做空比特币想趁机捞钱。结果比特币一路高歌屡破新高，突破60000美元。警方辛辛苦苦打掉的诈骗分子的3个亿数...
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...得的收入，并与受害者的钱一起消失。现在，民警将调查伪造银行报表以及挪用资金的行为。进行所谓的比特币投资的经理或公司的名称没有披露。另请阅读：加密货币交易所在巴西开放职位空缺另请阅读：Ripple 为 XRP 准备 DeFi 集成和智能合约另请阅读：中国禁止另一个地区进行比特币挖矿
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币安刚刚回应指责是在2018年11月从冻结的用户资金中挪用了数十万美元。币安回应了挪用用户资金的指控交易所在最近的公告中表示，冻结完全遵循韩国法律，因为该账户因欺诈活动而获得近4,000 ETH。 Binance还提供了韩国官员的相关信息来解释这一论点。先前的用户还确认韩国执行委员会没有特别要求...
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