...体学习，反映出国家层面对此问题的高度重视。随着基于区块链技术产生的比特币、以太币等“虚拟货币”受到大众热捧，不法分子趁机假借“区块链”“虚拟货币”“ICO（首次代币发行）”等各种名义从事违法犯罪活动。由于虚拟货币作为一种互联网金融创新形式，面临法律属性不明确、国家监管滞...
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...***胺（*****）的网站（俗称“暗网”），下单购买*****胺，并通过支付宝购买比特币用于支付购毒费用，所购*****胺从国外通过平邮的方式从国外邮寄到其工作单位杭州某公司办公地址。收到*****胺后，姜某全部用来自己吸食，被判处有期徒刑三年，缓刑三年。今年以来，由于犯罪分子使用加密货币在电...
知识:虚拟货币
...冰毒）的网站（俗称“暗网”），下单购买甲基苯丙胺，并通过支付宝购买比特币用于支付购毒费用，所购甲基苯丙胺从国外通过平邮的方式从国外邮寄到其工作单位杭州某公司办公地址。收到甲基苯丙胺后，姜某全部用来自己吸食，被判处有期徒刑三年，缓刑三年。今年以来，由于犯罪分子使用加密...
知识:虚拟货币,比特币,反洗钱,火星号精选
...，由上海市人民检察院第二分院第三检察部和上海市检察机关银行保险金融犯罪研究中心承办的“第二届防范化解金融风险刑事实务论坛”在二分院举行。本届论坛以“涉虚拟货币相关犯罪法律适用问题”为主题，上海市人民检察院第二分院党组书记、检察长陈思群，上海市人民检察院第四检察部主任...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,财产
2016 年 8 月，发生了当年最大的加密货币黑客盗币案——大约 12万个比特币从Bitfinex 加密货币交易所被盗。6年之后的美国当地时间2022 年 2 月 8 日，美国司法部发布公告称查获了当年Bitfinex黑客攻击有关的被盗比特币。令大家吃惊的是，嫌疑人竟然是一对夫妇，而且均为科技连续创业者。为何他们六年后...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币的,加密货币
...干问题的意见（二）》两份司法解释的出台，为刑事办案机关对涉链、涉币犯罪的打击提供了比过去更明确的法律依据。细化到具体案件的受理、侦办过程，警方也在提升办案能力，开始借助专业技术机构的力量，办理涉币、涉链的诈骗案件，区块链大数据服务企业欧科云链便是其中的一支重要助力，...
知识:链上,数字货币,区块链,虚拟货币
涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对——以海淀区人民检察院近五年涉比特币案件为样本李慧：北京市海淀区人民检察院第二检察部一级检察官田坤：北京市海淀区人民检察院第二检察部检察官助理摘要：近年来，比特币依托区块链技术在全球席卷风靡，该领域犯罪呈“井喷式”爆发态势，已对传统...
知识:比特币,虚拟货币,比特币的,比特币犯罪
公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。要把涉赌资金链治理问题。有支付机构对可疑交易与风控监管不到位的问题。新京报贝壳财经讯（记者 程维妙）在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计...
知识:虚拟货币
...国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可...
知识:虚拟货币,数字货币,赌资,跨境
...国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可...
知识:公安部,每年,流到,境外,赌资,超,万亿,虚拟,
...USDT流出23亿枚，BTC流出83万枚。2021年，虚拟货币犯罪案件数量逐年上升。与比特币和以太坊相关的案件数量有减少的趋势，而与USDT相关的案件数量继续快速增长。涉虚拟货币裁判文书中，案由较多的是：诈骗罪、盗窃罪、帮信罪知帆科技基于中国裁判文书网已经公开的裁判文书进行了检索、统计和分析...
知识:虚拟货币,货币传销,区块链安全事件,私钥
...易异常，支付宝又被冻结。」买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，类似的遭遇如阴云一般，笼罩在每一位炒币玩家头上。自诞生以来，尽管价格时常巨幅波动，但比特币已成为知名的另类资产被越来越多人熟知并交易，价格节节攀升。硬币的另一面，比特币的半...
知识:币圈,炒币,虚拟币,虚拟货币
...民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。其中一起利用比特币跨境洗钱案，更是引起业内广泛关注。央行在发布此案时称，利用虚拟币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的新手段。一边是比特币的“罪与罚”，另一边却是比特币价格的不断飙升。...
知识:比特币,比特币挖矿,法律风险
...可能和黑龙江大庆、安徽马鞍山等地资源丰富及监管较松有关。众所周知，比特币、以太币等虚拟货币网络的pow共识机制，要求必须有矿机才可能挖到币，而谁的算力高，挖出币的概率也就越大。高收益、高算力、高耗电性，催生了一系列的矿机盗窃案件和电力盗窃案件。随着购买矿机的成本逐步下降...
知识:币圈,虚拟货币,以太币,比特币
...可能和黑龙江大庆、安徽马鞍山等地资源丰富及监管较松有关。众所周知，比特币、以太币等虚拟货币网络的pow共识机制，要求必须有矿机才可能挖到币，而谁的算力高，挖出币的概率也就越大。高收益、高算力、高耗电性，催生了一系列的矿机盗窃案件和电力盗窃案件。随着购买矿机的成本逐步下降...
知识:币圈,虚拟货币,以太币,比特币