加州法院判处比特币 ATM 网络所有者凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammed) 两年监禁，罪名是在虚拟货币领域开展无牌业务并洗钱高达 2500 万美元。据调查，2014年12月至2019年11月，穆罕默德拥有Herocoin公司。 在与客户的个人会议上，他将比特币兑换为法定货币，收取 25% 的佣金。检察官办公室声称，被定罪的人知...
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加州总检察长哈维尔·贝塞拉（Xavier Becerra）最近告诉公众，要警惕围绕加密货币和数字资产的可能不正当交易。加州司法部在8月7日发表的声明中，在广泛提及其他黑客行为时说：“最近，不道德的行为者在’giveaway’骗局中假冒了社交媒体和YouTube频道上的知名政客，名人和企业高管，这些虚假...
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...活，原告声称Binance在此案中也有罪。案件将在何处审理？费斯科（Fisco）向北加州地方检察官申请起诉Binance，但存在问题。 Binance的总部不在北加利福尼亚。 最重要的是，Binance总部的确切位置未知。 这使得对Binance提起诉讼非常困难。Fisco高管认为，北加州地方检察官具有这种权力。 当局为此提供...
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律动 BlockBeats 消息，5 月 11 日，Binance 宣布任命前美国加州北区副总检察长Joshua Eaton为其副总法务顾问。Eaton将领导Binance的法务部门，为全球合规、调查以及执法配合活动提供支持。Eaton拥有旧金山大学法学院的法律博士学位，曾在美国司法部和美国陆军任职20余年，为美国各地的总统任命检察官和国内...
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加州司法部打击非法比特币 ATM 业务，该业务最终以洗钱罪判处 Kais Mohammad，正如我们今天在最新的加密新闻中看到的更多信息。Kais Mohammad 因经营无牌虚拟货币业务并设法洗钱 1500 万至 2500 万美元的比特币和现金而认罪，被判入狱两年。 2014 年至 2019 年间，他拥有并经营“Herocoin”，然后使用绰号“Supe...
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...-e和BTC-e的一名俄罗斯运营商因经营无证汇款业务和洗钱在加利福尼亚州北区检察院被起诉。Chainalysis分析的BTC流向图如下：2015年4月至2020年11月期间，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3没动。截至2020年11月3日，1HQ3的余额为69370.22491543枚比特币，估值约为10亿美元。因为2017年的比特币硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1H...
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...士 称，该诉状在旧金山提交，「X」也签署了同意书，这意味着其目前位于北加州，并正与执法部门合作。至于为什么司法部没有透露个人姓名，消息人士推测称，这是因为其可能会受到与丝绸之路有关的犯罪分子的暴力报复。另外，司法部没有回应有关「X」是否被监禁，也未指出之后是否将提起刑事...
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...人士称，该诉状在旧金山提交，“X”也签署了同意书，这意味着其目前位于北加州，并正与执法部门合作。至于为什么司法部没有透露个人姓名，消息人士推测称，这是因为其可能会受到与丝绸之路有关的犯罪分子的暴力报复。另外，司法部没有回应有关“X”是否被监禁，也未指出之后是否将提起刑...
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北加州一家法院已授权美国国税局向Payward Ventures Inc.提供“ John Doe传票”，Payward Ventures Inc.在美国从事加密货币交易所Kraken的业务，寻求有关含税用户交易的信息。根据此传票，交易所可以被迫提供有关在2016年至2020年之间可能进行了至少20,000美元交易的用户的信息。值得注意的是，该传票并不意味着Kr...
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...亚的几个分会反对这一主张。“提案24不会增强加利福尼亚人的隐私权，”北加州ACLU的Jacob Snow和Chris Conley写道。 “相反，它将破坏现行法律的保护，并以极大地伤害穷人和有色人种的方式，增加人们保护自己的负担。”CPRA允许人们手动选择退出数据收集，这对于他们使用的相关数字服务将是必须要做...
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...美国佛州坦帕市（Tampa）检察官宣布，上个月盗取大批名人推特帐号来进行比特币诈骗的嫌犯已被拘捕，而主谋Graham Clark竟年仅17岁，才刚高中毕业，堪称「少年天才罪犯」。当局还指，另有两名青年共犯：19岁的Mason Sheppard、22岁的Nima Fazeli也被加州联邦法院提控。主谋Graham Clark 年仅17 岁。来源：https://B...
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译者：玩币族Sally 来自加利福尼亚的一名21岁的比特币交易员因涉嫌多次非法转账和洗钱而被起诉。 加州南区司法部宣布，Jacob Burrell Campos在周五举行的一场听证会上被勒令不得保释。 根据检察官在8月8日公布的这份文件显示，据检方消息，2015年1月至2016年4月，该交易...
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...美国佛州坦帕市（Tampa）检察官宣布，上个月盗取大批名人推特帐号来进行比特币诈骗的嫌犯已被拘捕，而主谋Graham Clark竟年仅17岁，才刚高中毕业，堪称「少年天才罪犯」。当局还指，另有两名青年共犯：19岁的Mason Sheppard、22岁的Nima Fazeli也被加州联邦法院提控。主谋Graham Clark 年仅17 岁。来源：https://B...
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Bitfinex向加州法院提交请愿书，以争取收回8.8亿美元的冻结资金 Bitfinex已经向美国法院提交了一份请愿书，要求传唤一家信托公司的前高管，他希望这家加密货币交易所希望能帮助收回超过8.5亿美元的冻结资金。 在这方面，该交易所于10月18日在加利福尼亚法院提起请愿书，要求获得同意以确保TCA Bancorp...
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...骗事件中，犯罪分子在短短几个小时内从受害者那里骗取了至少10万美元的比特币。根据美国加州地方检察官办公室的说法，与克拉克一起被捕的还有他的共犯梅森·谢帕德（Mason Sheppard）以及尼玛·法泽利（Nima Fazeli），前者19岁，是英国人，后者22岁，是佛罗里达州奥兰多人，人称Chaewon和Rolex。Twitter失...
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