区块链分析公司Chainalysis宣布为加密货币交易所巨头Bitfinex开发一种加密货币交易监控系统。该消息是在不同司法管辖区的金融监管机构呼吁对数字货币交易进行强有力的监督之际发布的。 同时，Bitfinex和Tether仍然陷入不同的法律纠纷中，其中大部分取决于所谓的对比特币（BTC）价格的操纵。对于Tether...
知识:加密货币交易,加密货币交易所,加密货币交易平台
区块链分析公司Chainalysis宣布为加密货币交易所巨头Bitfinex开发一种加密交易监控系统。该消息是在不同司法管辖区的金融监管机构呼吁对数字货币交易进行强有力的监督之际发布的。同时，Bitfinex和Tether仍然陷入不同的法律纠纷中，其中大部分取决于所谓的对比特币（BTC）价格的操纵。对于Tether（USDT）...
知识:加密货币交易所,加密货币交易,货币活动,虚拟货
...查，结果查封了巴拿马的加密货币 Capital账户，该账户存储了许多加密货币交易所的资金，其中包括Bitfinex拥有的8.8亿美元。 金融机构几乎是唯一一家与数字资产相关公司合作的机构，这解释了与加密货币相关的巨额金额。在加密货币世界中，加密货币Capital处于许多大型骗局和黑客攻击的背后。调查人...
知识:货币,巴哈马,资金,波多黎各
...e>鉴于有关加密货币的监管要求，随着全球各地的银行为BitFinex关闭大门，该交易所选择了Crypto Capital来处理其付款。该交易所声称，这些年来已在银行账户中存入了超过8亿美元。交易所目前正受到反洗钱的刑事指控的调查，该交易所无法使用其资金。这是交易所在2019年10月向加利福尼亚法院提交之后发...
知识:加密货币,银行,亚利桑那州,交易所
...券欺诈有关的公司进行了大规模合作。这些包括国际知名和流行的加密货币交易所，例如Bitfinex，Binance或BitMEX。 加密货币Capital多年来一直在建立非法银行系统 在过去的六年中，加密货币Capital已慢慢成为加密货币行业的“中央银行”。它促进了行业领先的加密货币业务和交易所（包括Binance，Kraken和BitME...
知识:货币,波兰,交易所,公司
Bitfinex 是流行的加密货币交易所，通过推出新的交易平台 Bitfinex Securities 进入传统金融领域，该平台将允许中小型公司上市股票、债券或代币基金。 另一方面，Bitfinex 证券客户将能够投资和交易代币化证券。 此次优惠与FTX、Bittrex Global等加密交易所提供的股票代币交易不同，两家公司都已经是公开代币...
知识:代币,加密货币交易所,全球加密货币,代币交易
今天是一个特别的日子：国际市场新入的国际比特币交易所OKCoin.com的日成交量在今天第一次超越了其他所有的交易所，拥有最高的日交易量。在过去的24小时里，OKCoin.com处理了将近16000个BTC的交易，而同比Bitstamp的数量是14700个，Bitfinex是15100个。 OKCoin.com是OKCoin的国际站，OKCoin也同时运营...
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...资产的世界总体上非常不稳定。Bitfinex 是一家成立于 2012 年的在线加密货币交易所，总部位于香港。 用户可以交易流行的山寨币以及数字代币 (BTC/USD) 对。 在大多数国际加密货币交易所中，Bitfinex 是交易量最高的交易所之一。Bitfinex 以其保证金交易服务和比特币多头和空头的内部交易指标服务而闻名。...
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...”而被通缉。 当局写道，莫利纳·李（Molina Lee）的罪行包括“使用加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团洗黑钱”。 波兰检察官声称加密货币Capital在Skierniewice镇的Spó?dzielczy银行持有账户，并且Molina Lee和BitFinex在该国洗钱。 该公司以前遇到过麻烦。莫利纳·李（Molina Lee）与美国司法部有直接关系，美国...
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区块链网络消息，加密货币交易所 Bitfinex 推出哈萨克斯坦监管的证券代币化交易和发行平台 Bitfinex Securities ，允许交易代币化股票、债券和基金。据 Bitfinex Securities 网站显示证券平台将按照数字代币领域既定做法 24/7 可用，目前已上线 MMO 策略视频游戏 Infinite Fleet 股票代币 EXO，将上线 Blockstream Mining Not...
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...物园。该报告的部分内容： “李娜（Molina Lee）被捕“是关于通过加密货币交易所为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱。” 波兰当局声称，莫利纳·李（Molina Lee）与Bitfinex加密货币交易所合作，使用在Spó?dzielczy银行中持有的商业银行账户在全国范围内洗钱。 检察官写道： “这是波兰检察官为确保与非法活动...
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据当地新闻媒体称，与Bitfinex交易所丑闻息息相关的一家支付处理公司加密货币Capital的负责人已被波兰警方逮捕，罪名是洗钱和贩毒。 加密货币Capital过去的黑暗和阴暗已经有相当长的一段时间了。尽管陷入困境的加密货币交易所如Bitfinex和QuadrigaCX以及加密货币发行人Tether仍然是纽约总检察长的主要目...
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...兰当局称，他是国际毒品卡特尔的成员，并已通过该毒品黑手党的加密货币交易所参与了洗钱活动。 根据该报告，波兰检察官声称，加密货币Capital在Skierniewice镇的Spó?dzielczy银行持有帐户，而Molina Lee和Bitfinex在该国洗钱。 根据该报告，第一个报告伊凡·曼努埃尔·莫利纳·李被捕的RMF 24门户写道： “反...
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...密货币Capital是一家总部位于巴拿马的公司，美国司法部称其为多家加密货币交易所提供了影子银行服务，包括Bitfinex，Binance，Cex.io，Coinapult和QuadrigaCX。 10月25日，Bitfinex的总顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）发表声明，回应李的逮捕，声称Bitfinex是加密货币Capital实施欺诈的受害者。该声明还拒绝了...
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加密货币交易所Bitfinex拒绝参与洗钱活动。它说加密货币资本提交了虚假文件。 由于所有错误的原因，Bitfinex再次成为人们关注的焦点。上周，加密货币Capital Corp.的首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌通过Bitfinex交易所洗钱而被引渡到波兰。据称这笔钱属于国际毒品卡特尔。但是交易所驳斥了对此的任何...
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