...的VC Trade早期采用基于Sygna的解决方案代表了该技术在现实世界中的“第一次概念验证”。该公司旨在向未来的加密提供商、机构和个人提供该产品。SBI Holdings的代表董事，总裁兼首席执行官Yoshitaka Kitao表示：“CoolXWallet为SBI VC提供了一种保护客户的简便方法，同时遵守日本和国际KYC标准。数字资产的无...
知识:钱包,加密货币,加密货币交易,区块链安全
...项呼吁，要求申请人为使用区块链的共享“了解你的客户（KYC）”平台运行概念验证。世行表示，该解决方案将支持多个用例，提高效率并增加财务包容性。 该公告强调这是金融部门和IT行业的自愿性努力。换句话说，这不是中央银行强制执行的事情。 但是，要求该项目的IT公司在不付款的情况下进行P...
知识:去中心化,区块链,区块链验证,在区块链
...证券代币进一步变革了筹资模式，这些数字代币以及演变都是基于代币化的概念。证券代币的价值取决于资产类型的关键要素。房地产、艺术品、奢侈品或信托则是一些被代币化的资产，其资产估值与证券代币价值成正比。如何执行证券代币发行程序？要发行证券代币，首先需要确认并理解监管立法的...
知识:代币,流动性,合约,证券
...ACT 将获得实时验证，仅该当权益范畴内的合规交易将被执行。3.2.5 授权协议概念流程图3.2.5 授权协议概念图注：实际应用中，可以同时有多个种子分别形成不同的授权体系。3.3 资产服务：可交易货币对的上/下架协议 - Alaya Standard Asset Protocol & Protocol Governance3.3.1可交易金融产品清单 - Alaya Tradable Product Lis...
知识:公链,去中心化,交易货币对,跨链
...了邀请函，邀请其向可以开发“基于区块链技术的知识共享你的客户（KYC）概念证明（POC）”的科技公司发出邀请。该银行透露，它一直在与该国的金融和信息（IT）行业合作，以研究利用区块链技术简化金融机构KYC流程的潜力。 此外，该银行强调了其最新举动背后的原因，并表示： “对数字化金融...
知识:区块链技术,斯里兰卡,加密货币,加密货币行业
...，银行不被视为MSB，在大多数情况下，它们遵守的监管要求略有不同。MSB的AML和KYC要求通常，MBS应该遵守其注册所在国家/地区的法律行为。例如，在美国，MSB必须遵守《银行保密法》，并且必须在金融犯罪执行网络（FinCEN）中进行注册。注册不会永远持续下去，MSB需要每两年更新一次。在英国，MSB必须...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
随着每日用户率的提高，加密货币交易所计划实施KYC和AML验证程序来遏制犯罪。惊人的区块链业务使消费者能够从互联网上快速购买代币，例如比特币和以太坊。 许多用户需要通过加密货币交易所购买山寨币。 经济罪犯发生在全球区块链行业中，容易发生各种各样的犯罪活动。 Cryptocurrency的庞大网...
知识:加密货币交易所,加密货币,比特币和以太坊,山寨
身份验证提供商Trulioo表示，如今，验证文件并遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）要求的能力已成为加密公司的与众不同之处。Trulioo负责增长的副总裁Anatoly Kvitnitsky告诉Cointelegraph，随着加密货币跨越许多国界，那些想要脱颖而出并可能吸引那些希望交换加密货币以符合法定要求或反之的人。Kvitnit...
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...管人员洗钱，操纵市场和进行未注册交易之后，该交易所迅速遵守国际KYC / AML法律。 交易所在10月宣布了“用户验证”程序，该程序迫使该平台上的所有交易者都必须在11月5日之前完成验证。 上周，该交易所确认所有用户都经过充分验证，以符合全球KYC / AML要求。此外，BitMEX已与领先的监视和风险管理...
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...MSB，因此他们必须为每个用户收集“了解你的客户”（KYC）和反洗钱数据（AML）数据，以便他们能够向可疑交易者报告可疑活动。政府。这是一项艰巨的任务，可能是不可能完成的任务，因为在发行稳定币后，就不会对其进行跟踪，并且需要完全不同的区块链技术才能将KYC / AML集成到每笔交易中。即使...
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...据职位发布中的信息，将被任命负责此任务的人员的主要职责是开发“符合AML法律的客户跟踪系统”。该人将领导AML团队，也有望为BitMEX开发一个独特的客户识别系统。资料来源：Twitter客户可能会输不要求其客户提供个人信息的公司可能会面临严重的法律问题。但是，尤其是加密货币投资者通常不愿分...
知识:加密货币,客户,个人信息,我是
韩国金融当局针对具有宽松的KYC / AML合规性结构的虚拟资产提供商引入了新的惩罚标准。在周三发布的一份声明中，韩国金融服务委员会（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/...
知识:加密货币交易所,韩国,法律,标准
...实现每个人财务自由的工具。 “成为你自己的银行”是比特币的一个主要概念，但它通常被视为超出了传统金融市场所采用的可接受做法。 这就是为什么将 KYC 和 AML 实践纳入新业务至关重要的原因。假反洗钱加密资产的 AML 非常困难。 想象一下，您是一家金融机构，您有一位个人客户接收了超过监管...
知识:加密货币,比特币的,去中心化系统,去中心化平台
...点分析来识别比特币所有者。 就在那时，加密爱好者开发了比特币混合器的概念。第一个混币器在一个钱包上接受客户交易，混合比特币并返回随机用户的硬币。 此过程中断了地址之间的链接并提供了基本的用户匿名性。2012 年，区块链研究人员发明了分析类似交易量的技术。 该技术基于假设同一个...
知识:比特币,钱包,区块链分析,区块链
...执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）分享了他对在加密货币中实施KYC-AML协议的相关性的观点，以便它们可以融入全球金融体系。 ?*合理*必要的监督如果我们希望加密货币成为下一代金融系统的基础设施。Garlinghouse在Twitter上发起了一个话题，以扩展他对身份识别协议及其与实现强大财务系统的相...
知识:加密货币,加密货币社区,瑞波币,用户