...销并不属于违法、犯罪行为，真正危险的是脱胎于直销的传销。传销起源于美国上个世纪20年代，1954年在美国加州出现了大量的多层级营销模式，这种脱胎于直销、多层级的敛财销售模式最初被称为“金字塔式销售”。这种销售模式在大约1970年传入日本后被称为“老鼠会”，当时日本最为著名的传销“...
知识:虚拟货币,代币,传销,币圈
...间，盐城警方以雷霆之势出击，频繁侦破币圈大案。先后侦破了plustoken及吉比特的重大案件，俨然成为了业内关注的焦点。大家在拍手叫好之余，也不禁产生了疑问：为了盐城警方能在现今屡破币圈大案？只是单纯的巧合，还是背后另有原因？今天，世链财经就为各位币圈的小伙伴探寻下背后的玄机。2...
知识:虚拟货币,传销,PLUSTOKEN,币圈,资金盘
...两年，在此期间，账户里的所有钱都没法动：这是同样在做场外交易业务的比特币女博士给大家的防冻卡建议：而根据另外的媒体爆料，现在确实有不少人在不经意间成为了洗钱的帮凶，变成了帮犯罪分子在交易所洗钱的工具。他们的套路是，自称做虚拟币搬砖业务，想问你租用账户，每搬1万块给你20...
知识:火币,在火币,币圈,杜均
原文标题：《「暗网」黑色交易生态曝光：买卖个人信息、毒品，利用比特币交易，多起大案被查处》原文来源：21世纪经济报道「暗网」不是「法外之地」和「避罪天堂」！</blockquote>近年来，不法分子利用「暗网」实施违法犯罪活动的情况日益增多，特别是个人信息买卖、淫秽物品传播、毒品买卖等...
知识:暗网,比特币,交易所
...的黑暗丛林中隐藏着一批技术专业实力过硬的黑客，也有着一群早期因投资比特币赚得盆满钵满的币圈大佬。理论上，大佬只将其链上地址透露出来的话，黑客技术实力再过硬也无可奈何，但倘若大佬的链下身份也被识破的话，一场蓄谋已久的盗窃大案也就此拉开序幕。02 月 22 日，一名自称「zhoujianfu...
知识:PeckShield,黑客,比特币现金,比特币,被盗
...虚假充值泰达币（USTD）到其账号内。吴想用虚假充值获得的泰达币购买15个比特币和232个以太币并提取到自己的电子钱包内，造成“IDAX”平台的技术维护方直接经济损失4万元。“暗网”还被用于毒品交易。21世纪经济报道得到的判决书显示，2018年5月2日至14日，成都海关缉私局查获被告人宫小轶从国外...
知识:比特币,暗网
...的黑暗丛林中隐藏着一批技术专业实力过硬的黑客，也有着一群早期因投资比特币赚得盆满钵满的币圈大佬。理论上，大佬只将其链上地址透露出来的话，黑客技术实力再过硬也无可奈何，但倘若大佬的链下身份也被识破的话，一场蓄谋已久的盗窃大案也就此拉开序幕。02月22日，一名自称“zhoujianfu”...
知识:黑客,区块链安全,巨鲸
...的黑暗丛林中隐藏着一批技术专业实力过硬的黑客，也有着一群早期因投资比特币赚得盆满钵满的币圈大佬。理论上，大佬只将其链上地址透露出来的话，黑客技术实力再过硬也无可奈何，但倘若大佬的链下身份也被识破的话，一场蓄谋已久的盗窃大案也就此拉开序幕。02月22日，一名自称“zhoujianfu”...
知识:链上,数字资产,加密货币,混币
...的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。值得注意的是，此类虚拟币诈骗案例在当前市场上并不少见，在犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强的情况下，大众该...
知识:虚拟币,山寨币,比特币等,区块链
...员 715249 人，层级关系 501 层。在这期间吸收的数字货币泰达币 2.86 亿余枚、比特币 4.6 万余枚、以太坊 203.9 万余枚、莱特币 29.2 万余枚、比特现金 5.6 万余枚、EOS 684.1 万余枚。江苏省盐城市中级人民法院宣布涉案金额超 77 亿元的 WoToken 特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人...
知识:比特币,灰度,比特币的,泰达币
...持原判。一位币圈从业者告诉券商中国记者，2019年这一平台的崩盘，曾引发比特币市场的大幅波动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。以“区块链”为名开展传销，高达3293层级“PlusToken”平台是打...
知识:币圈风险,资金盘,plustoken
启航前言：TP钱包 全称?TokenPocket。本年度最坑钱包，非TP钱包莫属！今天启航要爆料的是；TP钱包上面的一个NFT项目，平台居然在玩家神不知鬼不觉的情况下，卷款了13亿人民币，算得上本年度第一圈钱项目了！TP钱包已然成为众矢之的，全网讨伐中！（此事件就发生在本周）接下来启航要解密这起事件...
知识:钱包,波场,私钥,数字资产
...把眼光放在了币王上面。果然BTC从灰度上班就开始拉升，真的是属于机构的比特币牛市吗？还有目前貌似看空比特币的看来，要上车BTC的伙伴们得抓紧时间了，晚了的话，恐怕就真的晚了哦！那就只好不上车了哈！继续打个小广告哈之前粉笔矿池空投的猫猫币已经在大丰收做市了哦，一个现实版的庄园...
知识:区块链技术,区块链,区块链项目,数字货币
...给区块链领域带来的影响。点击阅读2.Wilshire Phoenix遭拒 为何美国SEC屡次否决比特币ETF？美国证券交易委员会（SEC）否决了Wilshire Phoenix关于在纽交所高增长板市场（NYSE Arca）推出比特币ETF的申请。在周三发布的文件中，SEC称，Wilshire尚未证明比特币市场足以抵抗市场操纵。SEC已拒绝了迄今为止提交的所有...
知识:比特币,加密货币,比特币核心,区块链
传统的传销是专门坑害亲朋好友，以介绍工作、合伙经营发财等名义吸收人员、发展下线，并常伴有非法限制人身自由等形式。如果现在你对传销的认识还止于此，那么你就落伍了，且极有可能陷入新的网络传销陷阱。日前，萧县警方破获一起以虚拟货币为幌子的网络传销案件。 2015年6月...
知识:虚拟货币传销