面对“区块链”传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧“笼子”。近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场“盛宴”也在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜...
知识:区块链,区块链技术,传销,数字货币
面对「区块链」传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧「笼子」。近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场「盛宴」也在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币「割韭菜...
知识:法律,法院
...都是金融诈骗。虚拟货币诈骗导致的人均损失最高，为134522元，骗子打着“区块链”、“数字货币”、“比特币”、“挖矿”的旗号行骗。要知道，在币圈，除了比特币这些真正的数字货币外，仍然充斥着大量毫无价值的传销币，要学会远离骗局最主要的是要学会分辨骗局，这可以从下列几点来分辨：1...
知识:虚拟货币,货币,数字货币,区块链
...骗屡见不鲜，不过，这次碰上电信诈骗的是一家A股上市公司——还是曾涉足区块链的。资料图，图文无关（来源：摄图网）涉足区块链的公司，竟败给电信诈骗11月5日晚间，斯莱克（300382.SZ）发布公告称，公司全资子公司斯莱克国际有限公司近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致斯莱克国际银行账户内的205...
知识:区块链,上市公司
随着区块链技术的发展，一些不法分子借助区块链技术或名义实施违法犯罪，其中涉币、涉链的电信诈骗成为危害普通人财产安全的新型犯罪形态，预防此类案件发生也成为近年公检法部门、区块链安全机构、技术服务企业的工作之一。从7月16日起，蜂巢财经将举办《区块链安全与反诈》系列宣讲AMA活...
知识:链上,区块链,区块链安全,地址
...篇笔记来自金色财经6月29日全国反欺诈宣传日的直播。由来自公安、法律和区块链技术的三位嘉宾共同解读如何防范区块链诈骗这一话题。主持人：今天是全国反欺诈宣传日，我们特举行一场以防范网络诈骗为主题的AMA。我们邀请到了浙江省公安厅刑侦总队区块链犯罪课题研究负责人徐昱、北京尚光律...
知识:宋体,链上,区块链,数字货币
...的地址）看到近期流入的资金与该骗局网站描述的18万个BTC相匹配。5.新冠+区块链诈骗新冠诈骗是近期国外出现的一种骗局。骗子利用了正在进行的冠状病毒叙事，在捐赠或医疗慈善机构的指导下进行欺诈。 出于合法性的考虑，被吸引到在线聊天室，不久之后要求以比特币付款。道高一尺，魔高一丈。...
知识:币小宝,区块链骗局
...的地址）看到近期流入的资金与该骗局网站描述的18万个BTC相匹配。5.新冠+区块链诈骗新冠诈骗是近期国外出现的一种骗局。骗子利用了正在进行的冠状病毒叙事，在捐赠或医疗慈善机构的指导下进行欺诈。 出于合法性的考虑，被吸引到在线聊天室，不久之后要求以比特币付款。道高一尺，魔高一丈。...
知识:火币,钱包,搬砖套利,数字货币
老骗局套上新马甲自2008年诞生以来，区块链技术凭借去中心化、不可篡改、透明公开等特有机制，被业内视为继蒸汽机、电力和互联网后的第四次技术大革命。时至今日，作为一项战略性的前沿技术，区块链发展迅速，相关产业也已从基本认知转向实际应用，成为极具潜力的未来密钥。然而，正是借助...
知识:区块链,区块链技术,虚拟货币,区块链的
大家好，我是晓钟。又有一伙骗子被警方抓获了，真是大快人心。区块链和数字经济已经成为时代的发展趋势，地球人类未来的经济体系也一定是数字金融。然而，由于目前币圈缺乏监管，各种诈骗层出不穷。7月9日，据公安部网安局信息，近日，浙江温州警方破获了一起利用区块链犯罪的案件，捣毁...
知识:搬砖套利,币圈,数字资产,区块
大家在币圈，经常会看到或者听到一些关于这样的声音：▼“我xx年被诈骗，现在怎么还没破案？”“骗子抓到了，我的钱怎么没追回来？”“你们警察抓个骗子，有这么难吗？！”......你觉得不难，说明你还不够了解骗子！?一、骗子太太太难抓！！层层伪装的诈骗分子第1层，地理伪装。骗子熟练掌握...
知识:数字货币,币所,购买比特币,比特
...罪常以熟人推荐为传播渠道，湛江市民江先生正是通过朋友介绍，声称利用区块链技术让用户们领养虚拟电子狗作为投资理财产品可以取得收益，于是下载了一款App，投入了1000元作为初始基金。5天后，江先生在1000元的基础上获得了12%的收益，于是他加大投入，前后投入8万元左右的本金，却没有预料到...
知识:币市,比特币等,区块链技术,第四方
...币也会被冻卡？我们首先要清楚，一笔钱转进银行，银行是没有办法确定钱有没有问题的，部分部门才有“冻结账户”的权力。那么，上头是如何判断钱有没有问题的？假如诈骗团伙骗了受害人A的钱，第一时间就会把钱转进诈骗团伙银行账户，然后通过网银转账，把资金转移给另一个人B，这笔骗来的...
知识:火币,币圈,币市,虚拟货币
...整个虚拟币市场，刺激购买需求，炒作升值预期，最后收割用户。这种打着区块链新技术旗号的骗局，蕴含的金融风险不容小觑。面对这类新型传销诈骗方式，消费者要提高警惕，不可贪图不切实际的暴利。此外，监管部门也要顺应形势的变化，及时调整对传销和虚拟币非法交易的界定范围，提高打击...
知识:区块链,区块链技术,虚拟币,虚拟货币
...的的情形。用山寨币、空气币非法集资，往往不存在真实的虚拟币，甚至连区块链都没有。它们往往使用私有区块链，个人或公司独享区块链的写入权限。因此，价格是可以操纵的。而联合区块链操纵起来有一定难度；比特币是公有区块链，除非手里同时拥有超过51%的比特币，同时写入同样的信息，才...
知识:数字货币