金融技术公司Coinfirm为区块链和加密货币公司提供专有算法和大数据分析解决方案，今天宣布已在Bird Capital领导的机构融资中筹集了超过400万美元。该轮还吸引了包括NKB，Alfabeat，Gauss Ventures和Blockchain Valley Ventures在内的经验丰富的投资者。Bird Capital的联合创始人兼执行合伙人Daniel O’Brien表示：“我们对C...
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区块链网络消息，中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），自 2021 年 8 月 1 日起施行。《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模...
知识:央行,政策法规,中国人民银行
...政府尚未就加密货币的未来确定立场。罗梅罗在7月22日至23日举行的名为“区块链和反走私技术”国际虚拟论坛的框架内发表了这些声明。 在那里，他说政府目前处于两难境地根据当地媒体发布的信息，该公司认为加密货币是促进犯罪行为的工具。我们正在研究我们将要做什么：如果作为政府，像其他...
知识:加密货币,区块链,加密货币的未来,区块链项目
区块链和加密货币的独特力量也可以被认为是它们的弱点。 加密用户通过分散的交易系统获得无与伦比的金融交易隐私。 但是，政府出于法律方面的考虑要求金融交易具有透明度。 这产生了一个悖论。 如果人们将金融工具暴露给全世界，则他们不太会使用金融工具。 相反，有许多法规要求金融机构...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,区块链的
...雇员。为了实现打击腐败和洗钱的目标，ENCCLA正在考虑探索在公共部门使用区块链。透明度和安全性2月11日起草并于2月20日发布的第28/2020号法规/ CGM-G规定，释放圣保罗市的公共雇员，以参与ENCCLA的各种行动。该条例提到的第一个行动涉及改进行政检查和控制机构之间共享信息的机制。根据该规则，目...
知识:区块链,区块链应用,区块链的,圣保罗
区块链网络消息，欧盟委员会发布反洗钱和反恐怖主义融资的一揽子提案，具体内容包含拟禁止向用户提供匿名加密货币钱包及服务。其中为客户处理加密资产的公司必须收集客户姓名、地址、出生日期和账户号码及收到加密资产的人的姓名等信息，且收件人的服务提供商也必须检查所需信息是否出现...
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...面。银行和金融机构不太待见比特币这种加密货币，但是却对比特币背后的区块链技术十分感兴趣。据香港监管部门所说，区块链技术可以帮助减少洗钱问题。 区块链是一个分布式账簿，能够存储比特币网络上的交易。同样的，区块链在传统银行系统中是一个不可更改的数据库，可以记录银...
知识:区块链技术,反洗钱
...eFi 法规的有用指导。据报道，世界经济论坛与宾夕法尼亚大学沃顿商学院的区块链和数字资产项目合作。 DeFi 企业家、法律专家和金融监管机构也与世界经济论坛合作开发了该工具包。参与制定政策框架的金融监管机构包括来自美国机构的代表以及参与制定欧洲计划中的加密资产市场 (MiCA) 法规的人员...
知识:去中心化,以太坊网络,可信区块链,链上
...和安全事件，结合机器学习模型综合分析链上交易的合规和安全风险。帮助区块链行业建立合法、合规的应用生态。
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...执法、监管部门均缺乏有效的应对措施，受害民众更是难以维权。一方面是区块链分散性、去中心化、开放性、自治性、信息不可篡改和匿名性等特征给执法部门和监管部门带来了巨大的挑战。区块链数据量大，帐号匿名化程度高，难以调查涉案帐号的资产动向，无法直接观察合规态势。另一方面是数...
知识:数字资产交易,链上,数字资产,加密货币
...货币服务提供商，这都是非法的，但美国居民仍能够在该平台上进行交易。区块链情报公司CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies告诉Cointelegraph，在2014年11月至2020年9月期间，BitMEX甚至没有提交一份可疑活动报告，这是向美国政府报告可能的非法交易的一种手段，并补充说：CFTC自2019年初以来一直在对BitM...
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...致辞时表示，在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后，中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此，易纲透露了四点主要进展：首先，我们已经启动了《反洗钱法》的修订工作，进一步完善法律制度，...
知识:货币,反洗钱,融资,中国
...服务部 (NYDFS) 的调查达成和解。订阅我们的 Telegram 频道，了解最新的加密和区块链新闻。这家总部位于门洛帕克的公司承认，它可能会支付高达 1500 万美元来解决此案。 《华尔街日报》表示，监管机构在 3 月初通知 Robinhood 的加密部门违反了规则。 NYDFS 发现 Robinhood 的有关风险评估的政策和程序存在...
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2020年3月30日，区块链领域知名品牌MXC抹茶通过官方Twitter宣布，已获得澳大利亚金融监管机构AUSTRAC（Australian Transaction Reports and Analysis Centre）颁发的金融服务牌照，获准在澳开展数字资产兑换、汇款服务、数字资产交易、数字资产钱包服务。AUSTRAC是澳大利亚重要金融监管机构，同时是澳大利亚负责反洗...
知识:区块链领域,数字资产交易,数字资产钱包
律动 BlockBeats 消息，4 月 19 日，中国人民银行发布 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》）。 据介绍， 《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模建...
知识:中国人民银行,发布,《,律动,BlockBeats,消息,月