...，加密货币领域的狂热者和投资者一直从那些不了解该行业的人那里得知，比特币和其他加密货币是罪犯的游乐园。对于那些正在寻找一种简单而不受惩罚的方式来接收勒索（和其他犯罪）的犯罪分子来说，比特币是一个避风港的想法不仅是错误的。 它还忘记了区块链的基本特征。这就是我将在本文中...
知识:加密货币,使用比特币,比特币,钱包
...易异常，支付宝又被冻结。」买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，类似的遭遇如阴云一般，笼罩在每一位炒币玩家头上。自诞生以来，尽管价格时常巨幅波动，但比特币已成为知名的另类资产被越来越多人熟知并交易，价格节节攀升。硬币的另一面，比特币的半...
知识:币圈,炒币,虚拟币,虚拟货币
...务机关一直在调查加密货币领域的逃税案件。 时间越长，税务调查员在处理比特币及其他方面的经验也就越丰富。 同时，许多交易者通过使用加密货币赚取了可观的利润，这可能丝毫不会降低所涉交易者的动机。谁使用加密货币行事并且今天注意到他没有为所有利润缴税，那么只能建议他处理自我公...
知识:加密货币,加密货币交易,所有的加密货币,比特币
...从tomatos·finance盗取了1万DNA，史称西红柿盗币案。再往前2019年币安被到7000个比特币。再往前大点的就是疑点重重的门头沟事件。那些可能是被盗影响力比较大的，对于我们个人而言，也有币友，在钱包中下载个插件儿，钱包中的币就被盗了的事儿。前年的时候还发生过我们007的战友，被人盗了3000多个EO...
知识:数字货币,币友,钱包,比特币
...平台的用户只能通过Tor（洋葱浏览器）进行访问，且平台内的交易只能使用比特币进行结算。这种可以匿名浏览的访问方式和虚拟货币匿名支付的方式使得在暗网上的交易都十分的隐秘，也正是这种隐秘性让不法分子放心大胆的在“丝绸之路”上进行各种非法交易，包括贩卖毒品，买卖枪支武器，儿童...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币,门罗币
...终从715,000多名受害者手中偷走约10亿美元的加密货币。进一步细分为：46,000比特币(BTC)，204万以太(ETH)，292,000莱克(LTC)，56,000比特币现金(BCH)和684,000EOS(EOS)。此外，各国政府为减少疫情对世界经济的持续冲击，匆忙将大量资源投入市场，导致缺乏相应完善监管法制，令犯罪分子从健康危机引发的恐惧中受...
知识:加密货币交易所,加密货币,比特币,钱包
...平台的用户只能通过Tor（洋葱浏览器）进行访问，且平台内的交易只能使用比特币进行结算。这种可以匿名浏览的访问方式和虚拟货币匿名支付的方式使得在暗网上的交易都十分的隐秘，也正是这种隐秘性让不法分子放心大胆的在“丝绸之路”上进行各种非法交易，包括贩卖毒品，买卖枪支武器，儿童...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币,匿名性
... BTC 的账户。在 2019 年，币安和火币共有 30 万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis 根据账户在 2019 年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金；红色部分代表...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
...财富，看着账户里一大堆的数字，能不着急吗？不说他急，我都跟着急。在比特币价格屡创历史新高之时，有了利润的，谁又不想套点利出来？但是面对目前的这种情形，也是只有干着急的份。今天这个冻卡，明天那个钱又拿不出来，搞得人心惶惶的。好在我还算是比较幸运的，没有种招，或许冻卡事...
知识:币圈,炒币,虚拟币,比特币
...的很多问题分析角度很新奇，给读者颇有些启发。其中有一段，分析美国的犯罪率，为什么在上世纪90年代开始，就持续下降，美国做对了什么，什么措施起关键作用。整段的主题分析，以纽约的90年代犯罪率数据分析，得出的结论是美国60年代的堕胎合法化，使得大量本该出生于动荡家庭、底层家庭、...
知识:币圈,犯罪率,美国,数据
9月，乌克兰最高拉达登记了第4004号法案“关于对乌克兰刑事诉讼法典进行修正，以提高打击网络犯罪和使用电子证据的效率”。 它引入了电子证据的概念，并对执法人员访问运营商有关用户流量的信息的机制进行了调整。 该文件还描述了取回由于非法活动而获得的数字货币的程序。 根据解释性说...
知识:加密货币,丝绸之路暗网,数字货币,去中心化系统
...负责宣传的人员一般会在共同犯罪中排名靠前，刑期较高。关于定罪的问题比特币：自2013年以来，比特币被定性为“特定的虚拟商品”。比特币之外的其他虚拟币：从近年来江苏等地法院的民事裁判案例来看，民法层面，该类虚拟货币的定性逐渐被类推解释为“虚拟商品”。由此，正好掉进刑法第224条...
知识:虚拟币,通证,金融科技,比特币
...创建中的作用而被判终身监禁。 该网站可供想要购买毒品，枪支或其他使用比特币的违禁品的人使用。 政府大约在七年前关闭了该公司。但是，如果是这样的话，那么与该网站相关的大量资金现在正在流转呢？ 目前尚不清楚谁在背后，钱去了哪里。 转移首先是由区块链跟踪公司Elliptic和Cipher Trace报告...
知识:钱包,比特币的,乌布利希,钱包地址
...所以出现大范围冻卡，例如此前的东莞事件。对于加密货币行业来说，由于比特币等加密货币天生的匿名性，成为一些灰黑产业的洗钱交易通道。电信诈骗、黄赌毒利用加密货币洗钱有日渐高发趋势。但对于普通正常投资的用户来说，国家加大力度整治电信诈骗，可以在外部减少黑钱流入，一定程度避...
知识:加密货币
...于百慕大、列支敦士登和摩纳哥的 GDP 总和。除此之外2019 年至 2020 年间，与比特币相关的犯罪数量从 2% 增加到 13%. 这使得当局比以往更难跟进。最近的 FinCEN 报告进一步证明了这种无法追踪的加密货币犯罪，即非法贸易集团越来越多地使用替代支付机制（例如虚拟货币）来开展业务。在美国国土安全调...
知识:去中心化,加密货币,货币,加密货币交易