银行卡因为卖比特币被冻结，超级君告诉你怎么办？九神也来支招币乎超级君，微博超级比特币4月6日发了一篇微博话说最近不少人的银行卡被冻结，原因是卖比特币，收到不合法的钱。超级君在这方面是老司机，五年前也经历过这种事，后来负责过平台的风控，和涉案追踪，与全国各地的警察打搅过N...
知识:卖比特币,比特币,币友,币民
...配合警方反洗钱的行动。近日，据某币圈自媒体爆料称：“大量币圈人士的银行卡在6月4-5日遭到冻结”，并将其定义为新一轮的“冻卡潮”。该自媒体指出，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，而各种场外USDT交易成为电信诈骗和资金盘的涉案资金“洗钱”的重灾区，其中仅东莞警...
知识:数字货币,挖矿,以太坊,比特币
...：蜂巢财经 进入 6 月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币...
知识:加密货币,银行
进入6月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案...
知识:币圈,数字货币,火币,加密货币
据当地媒体报道，人们担心“大银行卡冻结”已经影响了中国四川省的比特币和加密矿工的运营。报告显示，一些加密采矿和场外交易者的银行卡被冻结。在跟进中，他们被要求最后确认其资金来源不是来自黑钱业务或其他非法活动。比特币矿工和场外交易者银行卡被冻结一位矿工告诉该刊物，他的ICBC...
知识:矿工,比特币矿工,比特币网络,比特币
...应该是新韭菜，币圈老韭菜应该都知道，当你卖出币的时候，如果选择的是银行卡交易，就会存在银行卡被冻结的可能性？为什么会被冻结？当你卖币的时候，是别人的资金流入你的银行卡账户，如果对方的资金和银行卡账户是被标记的风险资金和账户，那么你的银行卡账户就会被冻结，这个风险资金...
知识:比特币,比特币交易,矿机,算力
最近，又有不少人的银行卡被冻，跑去银行询问，一番周折，得到的原因均为：最近卖出比特币，收到了涉案的钱。第一时间知道自己的银行卡被冻，大多数人的反应都是慌张，不知做错了什么。我的这个反应在五年前，后来经历种种，负责过平台风控和涉案追踪，和全国各地警察打交道N+N次（经验比...
知识:币友,比特币,交易所平台,卖出比特币
...治研究中心联席主任）近年，一些电信诈骗、境内外赌博的犯罪嫌疑人利用银行卡转移巨额资金、实施犯罪行为，引起了公安部门高度重视。据《人民日报》报道，2020年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，成功止付冻结涉案资金1000余亿元。与此同时，《南方都市报》记者了解到广东省惠州市...
知识:司法
...字货币，国内90%以上的交易者都是通过场外出金，部分交易者曾出现过冻结银行卡。但最近不光是银行卡，支付宝和微信也出现了被冻结。就算自己没有被冻卡，也总听别人在群里谈论，相信大部分人都见怪不怪了。可真的轮到自己那天，第一次估计是懵逼的，多次被冻就习惯了，有独到防冻解冻思路...
知识:场外交易
...结后，就需要想办法处理，以免账户被长期冻结。律本律师团队是专业从事银行卡解冻的法律服务团队，成功承办了大量的银行卡解冻案例，每天也会接到很多关于银行卡被冻结的法律咨询。我们根据办案经验，总结了大家被冻结银行卡后经常会问的一些问题，供大家了解。Q1：银行跟我说，我被“司...
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
...地警察一直在冻结居住在中国的OTC市场买家，卖家和商人的加密货币帐户和银行卡。强调这一点的是，限制性措施于上周四开始。重要的是要注意，场外交易市场是有兴趣将数字货币兑换为法定货币或现金的中国用户可用的少数选择之一。根据现有信息，该措施的产生是由于警方的调查表明，该交易可...
知识:加密货币,货币,虚拟货币的来源,以太坊
最近非常时期，场外交易引发银行卡冻结的案子非常多。鉴叔接触的案例中，有位老哥*币收钱的***，直接绑定了房贷和工资。原本卡里就有12万，卖币收进来三万五，结果一下子全给冻了，日常生活都受到了影响。还有人不仅仅*币的***被冻结，他名下其它的银行卡、微信、支付宝统统都被冻结，甚至连...
知识:在火币,火币,数字货币,银行卡
...报作者：冉学东、王永菲原标题：《国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结》近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有关联的“收赃...
知识:反洗钱
...刷到一篇冻卡的博文，下面的留言，币圈外冻卡也屡见不鲜。有商户，10张银行卡和支付宝都被冻结，说是涉嫌电信诈骗。我今天写这篇文章，也是因为关注到外贸冻卡比币圈还严重，所以，提醒币友们别慌，这不仅仅是针对币圈。权利过大，导致乱作为，难怪冻卡的部门都是一些偏远地方的公安机关...
知识:币圈,比特币,币价,个比特币
原文标题：国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被...
知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工