“N号房”事件使用加密货币谋取犯罪收益的情况曝光后，相关的调查工作陆续展开。除了暗黑币之外，普通加密货币由于区块链的高度透明性，调查工作不断取得进展。然而，在此过程中，与区块链特质无关的“这个”问题却成了阻碍调查的一大因素。不能“匿名”，但可以“化名”一提到加密货币，...
知识:交易所,KYC,加密货币,N号房
...是目前金融业务因为监管而可以日常长治久安的重点所在。我们都知道加密货币有着去中心化的特性。同时也具有一定的匿名特性，某种程度上与KYC相悖。但我们面对在使用加密货币时的资产安全，是否还需要做KYC。如果我们期待的DeFi去中心化金融会实现，那面对如此庞大的金融业务，KYC的必要性和KYC...
知识:加密货币,去中心化,以太坊生态,货币
...在上述国家/地区已经建成了大规模的矿场集群。十年之间，横亘在加密数字货币从业者头上的巨幕就这样被一点点的撬开，我们似乎已经能够从这些缝隙中透进来的阳光看见属于区块链行业的未来。
知识:区块,业者,用户,交易所
...lockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映...
知识:Algorand,Algo,Staking,KYC
...币业务无论是何种交易模式，只要涉及到资金往来，理论上都需要进行KYC的认证。在KYC中核心一点就是用户的身份的确认，也叫身份的认证。今天主要来说一下身份认证的模式和种类。先说一下模式。身份认证的模式基本上有两种：1.直接认证所谓直接认证，就是金融机构或者相关机构，直接要求客户...
知识:区块链,不可篡改,基于区块链的,国内区块链项目
...不敢用真实名字，包括手机号不是自己的字母等等原因注册，造成了KYC实名认证会不符现象，针对这一问题有人在开发者频道提问创始人之一的尼古拉斯博士，回答称，在接下来即将开通的KYC认证中如果名字是和本人身份信息不符合的，必须先改名字再认证，不然会认证不通过，避免机器判断错误，销...
知识:区块链技术发展,尼古拉斯,再认,名字
...i网络非常尊重会员隐私，旨在最大限度地减少对会员隐私的侵犯，同时保证货币安全。这里有一点关于我们在识别验证/KYC的方法方面的背景知识。由于我们的低到无成本KYC选项尚不可用，我们需要某种形式的KYC来启用应用内传输，因此我们在以下两种选择之间面临两难选择：1）延迟应用内传输，直到...
知识:货币,成本,先驱者,试点
关于时间币timestope KYC认证话题一直是社区热议话题，也是让矿工看到开花结果的敲门砖，2021年1月25日 TimeStope时间币正式开启了KYC了，相信很多矿友都十分激动，当然也有疑惑如何进行KYC，怎么才有资格做KYC？首先看官方在各国家社区给的公告，以中国为例，下图是官方在社区频道的通知。KYC需要安装...
知识:矿工,公钥,私钥,币友
该文将教您如何通过 Occam 白名单认证并在令牌发布期间获取 MOT 的分步教程！（温馨提示：用户需要购买并质押至少 150 个 OCC 并通过 KYC 才能参与）第 1 步：前往 https://occam.fi/?并点击“Razer App”。第 2 步：此时您的 MetaMask 将弹出。选择您的帐户，然后单击“下一步” （“Next”）。如果您已经通过 KYC ...
知识:钱包地址,钱包,您的,名单
...了这一过程，进而成为了一种形式上开放的、普惠的金融形态。然而和加密货币交易备受监管抗拒的原因一样，这种不需要身份认证的交易形式，是明显违背KYC / AML的相关规定及原则的。监管部门虽然固然限制交易双方身份认证上的流程（当然事实上一般人也不会和毫无了解的对象进行交易），然而如...
知识:加密货币交易,联盟链,区块链技术,区块链
...务委员会（FSC）已将Zzeung批准为“创新金融服务和法规沙箱”，允许KYC合规认证和非面对面身份验证。 Zzeung的安全性已通过金融安全局的审议得到验证。ICONLOOP首席执行官Jong-hyup Kim说：“与新韩银行（Shinhan Bank）签订KYC合规性证书具有重要意义，因为这是韩国金融部门首次使用的DID服务商业化。” “...
知识:区块链网络,基于区块链的,区块链平台,身份验证
...账户进行交易，”该条目写道。级别1的用户可以存入和交易无限数量的加密货币。他们还可以每天最多提取1万美元。也有机会在平台上投注股权证明(PoS)硬币。据报道，Poloniex的用户要求该交易所提供一种“在不放弃身份的情况下”交易加密货币的方法。它继续写道:“对于我们长期未认证的客户，我们...
知识:加密货币,个比特币,交易所,账户
...要“流动性”了？我们对于银行的“流动性不足”风险当然耳有所闻，加密货币市场的“312”行情时DeFi项目的集体滑铁卢的问题所在同样是在“流动性”方面上，然而“流动性挖矿”根本无法有效解决类似隐患，因为这实际上是个风险（控制）问题而非“流动性”问题，更讽刺的是“流动性挖矿”反而...
知识:挖矿,代币,去中心化,流动性
...的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。我们都知道加密货币有着去中心化的特性。同时也具有一定的匿名特性，某种程度上与KYC相悖。并且，加密货币此前不受政府监管与法律约束，所以以前交易所对KYC的要求并不那么严格。但是，在过去几年加密货币的交易中频频出现诈骗、被盗...
知识:加密货币,区块链领域,挖矿,加密货币交易所
...的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。我们都知道加密货币有着去中心化的特性。同时也具有一定的匿名特性，某种程度上与KYC相悖。并且，加密货币此前不受政府监管与法律约束，所以以前交易所对KYC的要求并不那么严格。但是，在过去几年加密货币的交易中频频出现诈骗、被盗...
知识:加密货币,区块链领域,挖矿,加密货币交易所