...捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点，用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日，香港地区海关宣布于近日进行的代号为“破币”的执法行动顺利收网。该行动成功破获一起利用虚拟货币进行洗钱的案件，目前已拘捕4名涉案人员。据悉该案涉案金额竟高达12亿港元，为香港...
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...了解，其实早在2019年，人民银行广州分行已成功争取国家批准粤港澳大湾区香港、澳门代理见证开立内地个人银行账户先行先试政策。2019年3月20日，中国银行在获得中国人民银行批准下，率先于香港推出见证开立内地个人账户服务——“大湾区开户易”，成为国内首家获批试点的银行。香港客户无需...
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...易，支持 BTC、ETH、BCH、LTC、PAXG、USDT 六种加密货币的现货交易。总部设立在香港的FTX，交易量成绩非常喜人，同时，该交易所推出了一些新的衍生品交易，推动了数字货币的发展。这次FTX为一些华尔街股票推出比特币交易对，如亚马逊、苹果、Facebook、特斯拉等，绝对是加密货币市场的一次创举，是一...
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在香港，针对有争议的引渡法案的暴力抗议仍在继续。战斗正在发生新的变化。现在看来，银行业巨头汇丰银行已经关闭了一个群众集资账户，该账户接受了支持抗议活动的捐款。 据报道，该银行表示“开户时该账户的使用不符合规定的目的。”尽管有该报告，但情况仍不清楚。因此，该银行的代表...
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汇丰银行关闭香港抗议关联银行账户，比特币Hoglights Limelight 汇丰银行已经自动关闭了一个据称用来支持香港激进主义者的账户，突显出需要诸如比特币（BTC）之类的审查制度抗衡货币。 特别是，总部位于伦敦的跨国银行关闭了一个公司支票帐户，据称该帐户被用来将众筹资金转移到对持不同政见者的...
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...前，英国跨国银行汇丰银行（HSBC）发布了为期一个月的通知，称它将关闭与香港抗议者有关的账户。 11月18日，《香港经济日报》报道该帐户已关闭。 相比传统银行处理的法定货币，这一事件使使用加密货币的一个强大优势脱颖而出。首先，如果发生汇丰银行事件，银行很容易受到政治压力。 HBSC试图...
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...，很多人都会退出币圈的。今天看到圈内一位大佬发了朋友圈称：称是一个香港职业经理人连坑了两家世界头部交易所。言下之意也就是说火币和OK被查是因为一位香港职业经纪人，而这个人可能就是李书沸？原OK交易所CEO，火币首席财务官。火币和OK问题就是，两家借壳上市的公司用的钱不干净，据说...
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译者：玩币族Sally 由于香港数字交易所Gatecoin被冻结了银行账户，这为香港比特币业务的未来发展增添了更多不确定性。 就在中国政府禁止数字货币交易和ICO的政策公布之后，造成了大规模的比特币交易流向海外，而香港似乎正在创造一个更加敌对的环境。 Gatecoin公司...
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...比特币（BTC）等抗审查货币的需求再次完全得到缓解，据报道该账户用于为香港抗议者提供资金。 根据香港经济刊物11月18日的报道，一家英国跨国银行最近关闭了一个公司帐户，据报道该公司帐户被用来从众包中转移资金以支持抗议者。 <h2>汇丰银行认为关闭是“定期审查”的问题</h2> 在香港抗议活动...
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...中心或区域金融中心形成的离岸银行市场，如伦敦、纽约、东京、新加坡、香港等；一种是借助宽松的税收环境和配套的金融服务形成的离岸银行市场，如英属维京群岛、开曼群岛、百慕大等。其中根据金融监管是否区分在岸业务与离岸业务，前一种离岸银行市场还可以细分为内外混合型（以伦敦、香...
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...中心或区域金融中心形成的离岸银行市场，如伦敦、纽约、东京、新加坡、香港等；一种是借助宽松的税收环境和配套的金融服务形成的离岸银行市场，如英属维京群岛、开曼群岛、百慕大等。其中根据金融监管是否区分在岸业务与离岸业务，前一种离岸银行市场还可以细分为内外混合型（以伦敦、香...
知识:加密货币,洗钱
在香港花旗银行开户如何提高开户成功率香港花旗银行可为香港公司和群岛公司开设账户香港公司1、开户公司资料2、身份证/通行证/过关小票3、地址证明（水电费单/银行单）4、国内有公司：营业执照、公司流水、购销合同与单据，及3个以上供销客户名单5：国内无公司：个人近3个月的银行流水，贸易...
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香港的抗议活动已经进行了五个月。到目前为止，来自世界各地的人们都有机会以法定货币的捐款支持抗议者。现在，汇丰银行关闭了捐赠账户。 跨国英国银行关闭公司帐户 据《香港经济日报》 11月18日报道，支持捐助者现在没有机会将法定货币货币转移到汇丰银行账户。作为定期审查的一部分，该银...
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...动半电子化的流程，但是作业逻辑依旧依附于纸质的概念之上。本文来源：香港国际新经济研究院原文标题：星巴克买一杯咖啡，其实要三四天帐才能算清！
知识:银行,星巴克
香港汇丰银行开户香港上海汇丰银行有限公司，是汇丰控股有限公司的全资附属公司，属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰，也是香港最大的注册银行，以及香港三大发钞银行之一（其他两个是中国银行（香港）和渣打银行。汇丰银行总部位于中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦，现时香港...
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