...部金融犯罪执法网络（FinCEN）的执法人员在最近的一场反洗钱会议上透露，涉及加密技术的社交媒体网络必须要确保自己的系统不会被犯罪分子利用。美国金融执法网络是美国财政部旗下的一个分支机构，通过分析金融交易记录和数据来调查洗钱和其他金融犯罪行为。最近金融犯罪执法网络副主任贾马...
知识:加密货币,货币,区块链,区块链网络
...公司秘书和两名商人。 被告进行了价值 5 亿卢比（约 660 万美元）的交易，涉及通过加密货币向巴基斯坦汇款的球拍。警察总长约格什·乔杜里（Yogesh Chaudhary）表示，孟买的维杰·楚特拉尼、拉杰科特的维杰·哈里亚尼和一名身份不明的中国公民也参与了该团伙，目前尚未找到。网络细胞投诉当对涉及一...
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...国证券交易委员会三家监管机构负责人今年发表了联合声明，旨在提醒从事涉及数字资产获得人需要在《银行保密法》（Bank Secrecy Act (BSA)）的要求下履行反洗钱和反恐怖主义融资的要求。反洗钱和反恐怖主义融资义务适用于《银行保密法》定义的“金融机构”实体，比如有义务在美国商品期货交易委员...
知识:比特币,美国,保密法,商品
广西宾阳一职业诈骗团伙采用盗取QQ号码，冒充某商贸公司财务主管与下属绥化分公司财务主管QQ聊天,要求其给指定账户汇款为手段，诈骗人民币1200万元。近日，这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。 8月5日8时39分，绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息，总公司的财...
知识:黑龙江,比特币洗钱
...络犯罪组织据称将通过ATM现金提款被盗的资金转换为加密货币。另一起案件涉及逮捕和起诉，原因是当局在该组长的住所中发现了15,000枚比特币（BTC），两辆跑车和价值557,000美元的珠宝。 作者观察到，以隐私为中心的数字资产（如Monero或Zcash）将来可能会吸引犯罪分子，他说：提供大量匿名性的大量...
知识:加密货币,数字资产,比特币预付卡,比特币
...查扣涉案资产价值 300 余万元、作案手机 51 部、电脑 15 台、银行卡 511 张，涉及转账洗钱流水达 8 亿元。目前警方初步查明，该犯罪团伙通过火币、币安、欧易等平台开设交易帐户，组织办理使用银行卡 500 余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式，收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所...
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一名加州男子已因经营一家无牌公司而被指控与美国当局达成认罪协议，该公司将数百万美元的比特币兑换成现金。根据美国司法部周五的新闻稿，现年49岁的雨果·梅加（Hugo Mejia）对两项罪名成立表示认罪，罪名是经营无牌洗钱交易和洗钱活动。从2018年5月到2020年9月，Mejia经营着一种数字货币业务，...
知识:加密货币,比特币,数字货币,美国
区块链网络消息，金融行动特别工作组（FATF）发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行洗钱、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1. 交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2. ...
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...央行分支机构对93个债务人发出了94次洗钱罚款。仅在第一季度，所有这些都涉及1.83亿雷亚尔的罚款。罚款比上一年增加了近四倍，罚款数量增加了50％以上。其中，第三方支付机构“上银新”支付因多次违规而受到警告，罚款总额超过1.15亿雷亚尔。 “ ShangYinxin”被冠以“游戏之王”的称号，并因为涉...
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...网络消息，据彭博社援引知情人士消息，印度反洗钱机构正在调查币安是否涉及博彩业务。该知情人士表示，目前执法局已经传唤币安高管进行问询。近期印度正在调查由中国运营商运营的博彩应用程序，这些运营商在过去的 10 个月内收入超过 100 亿卢布（约合 1.34 亿美元），据称部分收入通过 WazirX ...
知识:政策法规,印度,币安,反洗钱,博彩,WazirX
...将此种行为简称做洗钱。 2、日常可能遇见的洗钱 现实社会里，普通人能涉及到的洗钱，我想了想可能就是你中了彩票后，正好你为20%的偶然所得税心疼的时候，有人居然花高价来收购你的彩票，你一看还有这样的好事，不用交税了，500万的彩票都能变成500万的现金了，也许在你扭扭捏捏一番后人家...
知识:比特币,比特币的,比特币反洗钱,比特币圈
白俄罗斯寻求授权没收涉及非法活动的加密货币白俄罗斯网络犯罪当局正在等待当局批准没收涉及洗钱和其他犯罪网络活动的加密货币，白俄罗斯犯罪调查委员会负责人伊万·诺斯克维奇在接受CTV的电视直播采访时说，周。采访开始讨论最近在白俄罗斯首都明斯克发生的爆炸事件，炸伤11名公民，使一名...
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...构需要跟踪交易的能力。 实时连接以及评估风险水平的能力因此，在考虑所涉及的交易的数量和速度时。 他们需要有一个警报系统，该系统会自动更新有关潜在非法活动的信息，以进行进一步调查。 因此，FATF发布了一个称为“红旗”的指标，可以帮助提高人们对某人犯有不法行为的认识。 由于许多...
知识:加密货币,数字资产,区块链分析,钱包
...要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件，尤其以 Twitter 被黑事件最为突出。整体而言，全球 AML 反洗钱形势日益严峻，这无疑对资产追踪的精准性、时效性提出了更高的要求。反洗钱政策法规1）美国联邦法院表示，被称为比特币的...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
...要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件，尤其以 Twitter 被黑事件最为突出。整体而言，全球 AML 反洗钱形势日益严峻，这无疑对资产追踪的精准性、时效性提出了更高的要求。反洗钱政策法规1）美国联邦法院表示，被称为比特币的...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币