今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是下篇，上篇在这里下篇笔记中两位嘉宾分别来自交易所和法律人士，也从不...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上
作为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术，具有去中心化、难以篡改、可溯源的特性，可以解决金融业诸多行业痛点。近年来，随着国家总体安全观的提出，反洗钱和反恐怖融资工作作为保障金融安全和社会稳定的重要举...
知识:区块链技术,联盟链,区块链,区块
... / 中国人民银行反洗钱局课题组作为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术，具有去中心化、难以篡改、可溯源的特性，可以解决金融业诸多行业痛点。近年来，随着国家总体安全观的提出，反洗钱和反恐怖融资工作作为保...
知识:反洗钱,区块链技术
全球区块链合规联盟首席合规顾问泰和泰（北京）律师事务所律师罗滔[email protected]反洗钱金融行动特别工作组FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING) 是由七方西国（美英德法日加意）在1989年为了研究反洗钱及反恐融资危害，预防犯罪，在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织...
知识:数字货币,反洗钱
今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是上篇，以下，Enjoy：大家好，我是宋爱陆，担任《区块链行业应用反洗钱标准...
知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技
摘要数字货币的出现给反洗钱业务带来全新的挑战，这种挑战与区块链技术本身的去中心化、匿名性直接相关。根据发行主体不同，数字货币可以分为私人数字货币、法定数字货币、稳定币三类，三者存在的技术风险与法律风险各不相同。建议以制度为导向，强化主体责任，设立持牌准入，以交易平台...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也...
知识:反洗钱,区块链技术
区块链技术引入金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节，有助于完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。</blockquote>原文标题：《干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？》 撰文：PANews3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点
...《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也...
知识:区块链,反洗钱
...过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条成为成功防控所不可或缺的手段。那区块链技术到底能在这当中起到什么作用呢？首先，区块链能够变成监管者与受监管对象之间的共享数据记录库，打破了组织间的壁垒。其次，区块链能够有潜力轻松地实现交易数据的子集以实时的方式与监管者分享。链兴资本...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
...《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也...
知识:区块链,智能合约,区块链技术
...《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
...以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险。在此背景下，各国、各机构都在争夺新时代数字货币“发币权”的战略高地。数字货币“点对点”的交易机制催生大量游离于现有体系的交易主体，去中心化的数字货币区别于依...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...入银行间信息网络IIN（Interbank Information Network）。这意味着，摩根大通基于区块链的支付网络IIN在日本引起最大的兴趣。?而据相关数据统计显示，摩根大通的全球网络有360多家贷款机构，就日本国家则有80多家银行愿意加入摩根大通的支付信息网络IIN，这一数据意味着，来自日本的机构数量占据最多。...
知识:区块链,区块链平台,加密货币,基于区块链的
我们所身处的区块链行业，有很多剪不断理还乱的事情。有因中心化和去中心化问题产生的共识之争；有因 DeFi 应用一飙车赛道就堵车的公链性能之困；也有因发币问题而难上大雅之堂的模式之囧；还有因融巨额资金公链主网却一度推迟上线的画饼之嫌。不过，撇开这些商业和模式上的矛盾现状，向未...
知识:数字资产,链上,混币,区块链行业