...服务业务（MSB）是指从事货币传输和转换的公司或个人。术语MBS用于将这些金融服务与银行和其他机构分开。FMLS 2020迄今为止最多样化的受众群体-金融与创新相遇早在2017年，美国的MBS运营规模就超过1万亿美元，在每个国家的经济中占很大比重。每个汇款公司都算作MBS，但是，仅当每人的平均支票超过1...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...了他对在加密货币中实施KYC-AML协议的相关性的观点，以便它们可以融入全球金融体系。 ?*合理*必要的监督如果我们希望加密货币成为下一代金融系统的基础设施。Garlinghouse在Twitter上发起了一个话题，以扩展他对身份识别协议及其与实现强大财务系统的相关性的看法。消费者保护必须是其中的一部分。...
知识:加密货币,加密货币社区,瑞波币,用户
金融行动工作组（FATF）更新了其“针对基于风险的虚拟资产和VASP的指南。” 2015年发布的FATF先前指南于2019年进行了更新，建议以与传统金融类似的方式监管虚拟资产，规定影响大多数金融实体的习惯性KYC / AML法律。新的更新将大大改变这种情况，从而鼓励对虚拟资产服务提供商（VASP）加强限制和监...
知识:去中心化网络,比特币钱包,闪电网络,实体
韩国金融当局针对具有宽松的KYC / AML合规性结构的虚拟资产提供商引入了新的惩罚标准。在周三发布的一份声明中，韩国金融服务委员会（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/...
知识:加密货币交易所,韩国,法律,标准
金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼思·A·布兰科（Kenneth A. Blanco）在Chainalysis区块链研讨会上发表讲话，该研讨会是由顶级区块链法医公司之一举办的加密货币会议，并放弃了一些有关稳定币行业的重大监管新闻。 从本质上讲，稳定币运营商本身，即启动和管理稳定币网络的公司，现在被视为货币服务...
知识:货币,加密货币,货币交易,币交易
...活动。 Cryptocurrency的庞大网络囊括了非法行为，洗钱和极端主义融资。全球金融欺诈每年损失约1.4-3.5万亿美元，洗钱了约2万亿美元。它由全球监管机构建立，并且还加强了对加密货币交易所的控制。 银行执行尽职调查程序，现在，加密货币公司正在介入其中。加密货币交易所的KYC：随着加密市场活...
知识:加密货币交易所,加密货币,比特币和以太坊,山寨
DeFi 平台 Aave 今天宣布推出 Aave Arc，这是该公司为金融组织提供的许可 DeFi 流动性池服务。 新推出的服务旨在符合反洗钱 (AML) 法规。此外，参与的金融机构将被要求进行 KYC 验证。 获得许可的 DeFi 流动性池服务现在与 Fireblocks 一起作为该协议的第一个活动白名单。在最近的一份声明中，Fireblocks 强调了...
知识:去中心化,去中心化优势,区块链研究公司,市值
...ance的最后努力，以保持遵守韩国当局制定的反洗钱（AML）框架。这是在该国金融监管机构出台旨在符合《金融行动特别工作组（FATF）出行规则》所规定的标准要求的法规之后。Binance的领先平台选择了一种相对保守的方法，使他们对AML和CTF法规不敏感。相反，他们喜欢司法管辖区中公开但独立的联属机...
知识:加密货币,币安,加密货币交易,区块链分析
...小时。词汇表：反洗钱-反洗钱CTF-反恐融资KYC-了解您的客户FCA-财务行为授权金融行动特别工作组JMLSG-联合洗钱指导小组HM- HER MAJESTYPEP-政治暴露人员GDPR-通用数据保护法规MLRO-洗钱报告员法定名称和经营管辖权我们并不是在寻找一种简单的解决方案来使我们能够满足第五个AML指令，因此从一开始，我们就...
知识:加密货币,钱包,货币,加密货币交易所
...开的话题。为帮助市场参与者更好理解加密货币行业合规化趋势，融入数字金融发展浪潮，链闻邀请合规金融解决方案平台 ZING 的首席合规官王漪嘉撰文，从专业视角解读中美加密货币合规现状。全文分作两次发布，第一部分 解读中国的加密货币行业合规现状。本文为第二部分，分析美国的加密货币合...
知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC
有了数字护照，金融机构可以直接跨不同团队为客户提供服务。随着新冠疫情的爆发，数字化转型得到加速，越来越多的人开始使用在线和手机银行服务。然而，不法分子也拥有了更多的诈骗机会和空间。金融机构不得不在持续的战斗中努力提高自己的水平，以跟上或者最好是领先于机会主义欺诈者的...
知识:区块链,区块链技术,在区块链,数字资产
...拟资产服务提供商将必须遵守反洗钱和了解您的客户政策，以及银行和其他金融机构所采取的反恐融资措施。 到目前为止，交易者可以在爱尔兰匿名买卖加密货币，因此现在随着规则的变更，VASP将被要求对客户进行尽职调查，包括对交易的始发地和目的地，ID和可疑报告进行核算。活动。根据准则：“...
知识:加密货币,货币,加密货币公司,爱尔兰
...，生态系统中的所有项目目前都在IT开发和测试中。几年前，该团队已经为金融科技行业推出了一个非常成功的平台，称为Admiral Markets。 那么，新设计的KYC项目与市场上现有项目有何不同？ GetID具有众多优势，其中包括易于启动的软件，使GetID与其他功能区分开来，该软件使客户能够利用有效的入职解...
知识:客户,标识符,解决方案,项目
...。”一些政府已经加强了对加密货币的监控，尽管很少有具体规定。 英国金融行为监管局敦促本地加密货币企业向监管机构注册，以帮助其密切关注反洗钱活动。 美国商品及期货交易委员会也承诺很快会建立一个新的加密框架。
知识:加密货币,加密货币交易所,客户,他说
...保护法》，该法规定本地公司不能合法要求社会安全号码。该措施还适用于金融机构，但是他们可以在特殊情况下（例如大型银行交易）提出要求。预计《特别付款法》的执行令将于2021年3月生效，并将要求“虚拟资产服务提供商”通过对照社会保障号等个人数据来验证客户的真实姓名。金融信息分析...
知识:加密货币交易所,加密货币,加密货币交易,货币