...打交道的公司，了解您的客户（KYC）是反洗钱政策的重要组成部分。它包括什么？在用户入职过程中对客户的标识和认证。客户必须证明他们不是犯罪分子或欺诈者，并且没有使用伪造的ID。KYC流程可帮助识别入职流程中的风险客户以及可疑交易。个人身份信息（PII）是从客户那里收集的，包括全名，...
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...目标是验证用户身份，存储您的信息并跟踪交易； 基本上是监督谁是谁，做什么。确实，它限制了传统金融系统中恶意行为者的访问，尽管与此同时，损害用户隐私通过在单个故障点集中信息。 此漏洞导致p2p平台的出现，在该平台中，没有任何集中式实体可以管理其他人的凭据或资金。 分散交换所Bisq...
知识:加密货币,加密货币社区,瑞波币,用户
...此，让我们更详细地看一下原子交换以及它们如何改变加密货币交易游戏。什么是原子交换？在原子交换期间，不需要第三方服务，例如加密货币交换。这意味着两个人可以在完全控制交换的情况下彼此直接交换。首次记录的成功原子交换发生在2017年，Decred和Litecoin之间。这种原子交换特别具有突破性...
知识:加密货币,加密货币交易,钱包,区块链
...市场严重依赖 USDT。最受法律监管的稳定币 USDC 将最终取代美元 USDT。问题是什么时候。」对此，Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 回复称，「Tether 和所有中心化竞争对手一样，在 FinCEN 下注册和监管。严格的 KYC/AML 适用于所有 Tether 直接用户，就像其他主要发行人所做的那样，称 USDT 监管较少只是 FUD 情绪。...
知识:政策法规,SEC,FinCEN,Tether,USDT,市场
...设施建设，打通传统金融领域和区块链领域并提供整体金融服务解决方案。什么是真正的监管红线和合规需求？监管红线从中国的各项文件的颁布、实施，以及对 OTC 交易、交易所等业务的监管上，我们不难总结出，监管层对加密数字货币最大的担忧和关注点就在于「法币的动向」问题。也就是「钱从...
知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC
...让终端用户的情况变得更糟。“起来吧，除了你们的铁丝网，你们已经没有什么可失去的了。”当比特币最初由中本聪(Satoshi Nakamoto)推出时，密码朋克们珍惜的是，它可以被用作现有监管框架之外的一种交易媒介。加密货币受到持有强烈无政府主义和自由意志主义信念的人的欢迎，因为这些资产可以减...
知识:密码朋克,加密货币,数字货币,加密货币行业
...“狂野西部交易所”，据称监管机构无法抓住它。他在推特上写道：“没有什么可以关闭的，我们的技术是永远存在于区块链上的智能合约。” 据这位商人称，DEX目前处于测试阶段，是开源的，不对其客户强加“了解你的客户（KYC）或反洗钱（AML）”要求。 但是，在当前的后ICO环境中，主管当局正...
知识:加密货币,智能合约,以太坊,交易所
...客户是KYC，这是任何组织的强制性政策，都要遵守参与和金融市场）。 ”什么是POLY代币？POLY Token是平台中的主要虚拟货币，人们用于支付平台中的交易活动费用，例如创建和发行发行人股票代码的成本。 它还可以用于验证AML / KYC或投资者使用该平台的费用。POLY是Polymath平台中的Utility Token。 POLY代币...
知识:代币,加密货币,智能合约,区块链技术
...加密货币行业，而且KYC / AML信息只会使最终用户的情况更糟。 ‘崛起，你什么也不会失去，但是你的铁丝网围栏’ 当中本聪首次发布比特币时，当时的加密货币专家很珍惜这样一个事实，即可以将其用作现有监管框架之外的交易所媒介。具有强烈的无政府主义者和自由主义者信仰的人们接受了加密货...
知识:加密货币,比特币的,数字货币,加密货币行业
...者，并且必须注册为MSB，因此他们必须为每个用户收集“了解你的客户”（KYC）和反洗钱数据（AML）数据，以便他们能够向可疑交易者报告可疑活动。政府。这是一项艰巨的任务，可能是不可能完成的任务，因为在发行稳定币后，就不会对其进行跟踪，并且需要完全不同的区块链技术才能将KYC / AML集成...
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...KYC措施是极端的，超出了法律的要求。线画在哪里？ 他继续说：“人们在什么时候代表隐私？这些措施将控制权从个人手中夺走，而将他们交给目标是自助的金融机构。人们只是不再关心个人自由了吗？如果人们确实关心，为什么在发生这种情况时我们集体保持沉默？”另一位Redditor说：“如果交易量...
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...X的高管人员洗钱，操纵市场和进行未注册交易之后，该交易所迅速遵守国际KYC / AML法律。 交易所在10月宣布了“用户验证”程序，该程序迫使该平台上的所有交易者都必须在11月5日之前完成验证。 上周，该交易所确认所有用户都经过充分验证，以符合全球KYC / AML要求。此外，BitMEX已与领先的监视和风...
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...以与传统金融类似的方式监管虚拟资产，规定影响大多数金融实体的习惯性KYC / AML法律。新的更新将大大改变这种情况，从而鼓励对虚拟资产服务提供商（VASP）加强限制和监视。 最新指南包括扩展VASPS的构成，并可能被解释为包括闪电网络节点运营商。 这种类型的分类将要求参与者收集有关其他人活...
知识:去中心化网络,比特币钱包,闪电网络,实体
...了7,000多个案例。通过加密货币分布式分类账技术实现的这种新资产类别有什么用，使其对犯罪分子如此有吸引力？怎样才能保持加密货币的清洁？加密货币以全新的方式思考世界价值。通常，没有像薄荷糖这样的中央发行人，没有印刷的钞票或邮票，也没有政府的隶属关系。鉴于传统货币和加密货币...
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韩国金融当局针对具有宽松的KYC / AML合规性结构的虚拟资产提供商引入了新的惩罚标准。在周三发布的一份声明中，韩国金融服务委员会（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/...
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