...文件。本律师将对该意见中与虚拟货币交易有关的相关规定逐一解读。1参与境外虚拟货币交易虚假盘的行为人将面临处罚《意见》之三规定：有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...钱包内的资产。编辑点评：你看中的红利，不过是鱼钩上的诱饵。每年流到境外赌资超万亿 虚拟货币转账是整治难点在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加...
知识:钱包,以太坊,虚拟货币,跨境支付,比特币
...定明显不符】 近日，从中国央行再次传来消息，将会加强对比特币境外交易平台的监管。随着监管发力，境内的交易平台逐渐偃旗息鼓，但改头换面后转战场外交易或者转头出海，一些平台实际变相实现了人民币和虚拟货币的场内交易。 央行主办媒体日前报道称，针对境内外ICO和虚拟货...
知识:比特币交易平台出海
...胜用于在数字货币交易平台OKEX上交易（炒币）。法院认为本案是原、被告在境外交易平台从事“虚拟货币”交易而产生的纠纷。2020年7月22日上午，最高人民法院联合国家发展和改革委员会共同举行新闻发布会，发布《最高人民法院 国家发展和改革委员会关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提...
知识:法律政策
...Coin发行主体、注册和服务器均在国外，但向境内的投资者宣传和兜售，其在境外设置主体和进行项目的方式本质上就是逃避国内监管，扰乱社会经济秩序，其行为构成非法经营罪。AEX喵大人：对于加密货币暴雷，民事追偿部分具有管辖权的法院有哪些？及可能出现的裁判结果？温正振律师：就加密货币...
知识:加密货币,货币,虚拟货币,代币
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
...成支付，再通过平台将虚拟货币提出到指定的钱包地址。——逐级提转汇至境外，平台出售进行套现。为躲避侦查，犯罪嫌疑人会将获得的虚拟货币通过不同钱包地址账户逐级提转，有时利用在线“热钱包”，有时甚至利用离线“冷钱包”，最后汇至境外洗钱犯罪嫌疑人的钱包地址。在汇集大量“赃币...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...成支付，再通过平台将虚拟货币提出到指定的钱包地址。——逐级提转汇至境外，平台出售进行套现。为躲避侦查，犯罪嫌疑人会将获得的虚拟货币通过不同钱包地址账户逐级提转，有时利用在线“热钱包”，有时甚至利用离线“冷钱包”，最后汇至境外洗钱犯罪嫌疑人的钱包地址。在汇集大量“赃币...
知识:虚拟货币,洗钱
...Coin发行主体、注册和服务器均在国外，但向境内的投资者宣传和兜售，其在境外设置主体和进行项目的方式本质上就是逃避国内监管，扰乱社会经济秩序，其行为构成非法经营罪。AEX喵大人：对于加密货币暴雷，民事追偿部分具有管辖权的法院有哪些？及可能出现的裁判结果？温正振律师：就加密货币...
知识:加密货币,虚拟货币,货币,,ddd,ddddddd,dddd
...交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）。“9.24通知”特别强调，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法...
知识:区块链,虚拟货币交易,火币,虚拟货币
...是涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；四是交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。中国政法大学教授刘少军告诉《法制日报》记者，之所以虚拟货币会借区块链的东风再度被炒作，是因为区块链最早是以比特币的形式被人们所熟知。“比特币设计的初衷也是...
知识:虚拟货币,货币,区块链,虚拟货币交易
...交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）。“9.24通知”特别强调，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法...
知识:区块链,火币,虚拟货币交易,虚拟货币
...是涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；四是交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。中国政法大学教授刘少军告诉《法制日报》记者，之所以虚拟货币会借区块链的东风再度被炒作，是因为区块链最早是以比特币的形式被人们所熟知。“比特币设计的初衷也是...
知识:虚拟货币,货币,区块链,虚拟货币交易
...适用于数字货币领域的情况进行逐一说明。# 一 #三、有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定...
知识:数字货币,虚拟货币,比特币是,钱包
...，不仅再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，而且首次明确了境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。 同日，国家发展改革委等11部门联合印发了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（下称发改委《通知》），虚拟货币“挖矿”被全面禁止。 ...
知识:虚拟货币