...侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
2019年，多家投资机构预测，2020年，金融科技将出现一个新风口——跨境支付。而其爆发的逻辑，是跨境电商的崛起。“这是片20万亿的蓝海。”一些媒体和咨询机构认为，这个领域充满想象力。“但实际上，这个领域80%都是虚构交易，很多都涉及洗钱。”一家头部支付公司的跨境支付负责人黄博文透露...
知识:交易,跨境支付,电商
2019年，多家投资机构预测，2020年，金融科技将出现一个新风口——跨境支付。而其爆发的逻辑，是跨境电商的崛起。“这是片20万亿的蓝海。”一些媒体和咨询机构认为，这个领域充满想象力。“但实际上，这个领域80%都是虚构交易，很多都涉及洗钱。”一家头部支付公司的跨境支付负责人黄博文透露...
知识:跨境,金融科技,行业,业务
数据显示，从4月份高点的**846.9美元到截至6月4日的36693.7美元，比特币价格在过去2个月时间里一泻千里。不仅如此，受监管政策影响，近1个月来，以太坊、狗狗币等虚拟货币价格直线跳水。专家指出，对比特币等虚拟货币的炒作会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
...好像小偷用一车作案后弃车跑路，避免警察使用车牌信息追踪到人。这就是比特币数据结构设计原则。例如英国央行提出的RSCoin模型还在使用这种“一次性”的模型，2016年我们预测RSCoin模型不可能被接受。新一代区块链系统都自带监管机制，例如脸书稳定币系统自带嵌入式监管机制，而天德链是中国第...
知识:IMF,《,跨境支付的数字货币,》,报告,解读,
...易异常，支付宝又被冻结。」买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，类似的遭遇如阴云一般，笼罩在每一位炒币玩家头上。自诞生以来，尽管价格时常巨幅波动，但比特币已成为知名的另类资产被越来越多人熟知并交易，价格节节攀升。硬币的另一面，比特币的半...
知识:币圈,炒币,虚拟币,虚拟货币
...的一个伟大实验。它的发明始于2009年名为“中本聪”的账号写的一篇论文《比特币：一种点对点的电子现金系统》，天生带着去杠杆和硬通货的使命，也埋下了一颗****——由于匿名化特点，如今逐渐沦为犯罪分子的最爱，其中USDT（泰达币）最受欢迎。不只限于买卖毒品，USDT还被应用至****、洗钱、资...
知识:加密货币,比特币,数字货币,法币
...龙去脉都被发现，而且交易金额，参与的人员和银行名字都被发现。这表示比特币、以太坊等数字代币逃避监管的机制现在基本是无效的。 利用空壳公司2019年5月，美国LEAs根据法院命令查封了一家网站DeepDotWeb（DDW）。据称，DDW的所有者和经营者被指控参与了一个洗钱阴谋，涉及他们从DDW网站上推荐个...
知识:法律政策,区块链监管,TRISA
...币没有稳定的币值，价格波动剧烈。”尽管如此，在郭晓蓓看来，近年来以比特币为代表的数字货币还是在跨境支付活动中开始发挥越来越重要的作用，让全球跨境支付体系的重组成为可能。用户可以在国内通过销售终端、在线接口等方式将本国的法定货币兑换为数字货币并储存在数字钱包中，然后通...
知识:数字货币,交易,电子支付
...加强职业道德教育，切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。 比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境，招揽洗钱业务，最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...
知识:反洗钱
...，向公安机关移交了相关证据。经过审讯后，陈某枝交代是通过转账给两位比特币矿工，矿工再将比特币秘钥提供给其丈夫，将赃款转移到了境外。公安机关根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据，包括比特币地址、密钥，行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等，最终实现了...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
...球跨境支付系统。专家组建议成员国遵守FATF准则，该准则预计将进一步收紧比特币和其他加密货币。2月23日，二十国集团财政部长和央行行长会议发表了声明。该会议在沙特阿拉伯举行，二十国集团在声明中承认当前的经济格局已经改变。它说，这一变化的推动力是技术，环境和人口的快速发展。处理...
知识:加密货币,比特币,加密货币交易所,货币
用全球加密支付网络取代SWIFT？路透社7月18日发表的一篇报道援引一位匿名消息人士的话称，日本政府正在全球主导建立一个用于加密货币支付的国际网络，类似于银行使用的环球银行金融电信协会(SWIFT)系统，以打击洗钱。尽管计划被严格保密，但消息人士称，东京希望在未来几年内建立这个网络。据...
知识:金融,数字货币,日本
...出有高管被协助调查的消息。加密货币的监管并非突然，早在今年6月，人人比特创始人赵东被警方带走，币圈OTC（场外交易）商家及用户接连遭遇冻卡潮，愈演愈烈。“现在十个出金，九个冻卡。”恐惧源于未知。一时币圈风声鹤唳，彷佛监管的重锤随时会落下。而去年此时，币圈恰恰也面临考验：BIS...
知识:交易所,监管,冻卡
...用于跨境支付韭菜币圈区块链?今天精选摩根士丹利申请增加旗下12种基金的比特币风险敞口4月1日消息，据摩根士丹利（Morgan Stanley）提交至美国证券交易委员会（SEC）的一份文件，摩根士丹利旗下 12 支基金中的部分基金可能会以现金结算的期货或 Grayscale 比特币信托（Bitcoin Trust）的形式间接获得对比...
知识:比特币的,加密货币,比特币信托,韭菜币圈