在上一篇文章中，我提到有一位在火币交易的老交易员，遭遇三地冻卡事件。一般，只是一处警方冻结银行卡，三地接连冻的比较少见，但也不是没有解冻的办法，只是稍微麻烦些。相当于一式三份，发邮件或给警方传资料时，操作三次即可，冻结时间一般是10天到半年。也就是说，只要收款方没有问...
知识:虚拟货币的,火币,币安,火币客服
在上一篇文章中，我提到有一位在火币交易的老交易员，遭遇三地冻卡事件。一般，只是一处警方冻结银行卡，三地接连冻的比较少见，但也不是没有解冻的办法，只是稍微麻烦些。相当于一式三份，发邮件或给警方传资料时，操作三次即可，冻结时间一般是10天到半年。也就是说，只要收款方没有问...
知识:火币,虚拟货币的,区块链,比特币
用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时，你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来，随着加密货币的影响力扩大，更多黑产借此洗钱，「冻卡」事件的频次也随之增加。...
知识:火币,币圈,OTC
...透露用户信息，不过我们可以通过协商，让警方去联系交易所进行获取，像火币这一类的平台大都会主动配合。最后是本人涉案自我陈述，说白了就是让你说清楚事情的来龙去脉，比如这笔交易是怎么发生的，你对对方的身份知不知情等等，这里要提醒大家，在和公安沟通的过程中一定要强调自己不知...
知识:数字货币,otc
...论:8月4日晚，今日币知道发表了一篇文章，意思是告诫用户，防冻卡就远离火币。文章下的评论只有几个，有两个评论“非常卖力”，直击火币的声誉。我们姑且不论是不是币安交易所的水军发的文章，因为之前何一还在币安交易所时，曾发红包组织群众穿血衣到火币、 OK维权，现在何一已离开币安，...
知识:火币,币安,何一,币安交易所
...方真实身份，背后的资金是否安全。对于有法币交易需求的投资者最好选择火币的蓝盾商家，因为蓝盾商家必须在火币上抵押资产才能获到蓝盾认证，再者蓝盾商家有严格的风控管理。退一万步讲，一旦投资者在蓝盾商家卖币被冻卡，蓝盾商家想推卸责任也推卸不掉，必须协助投资者解封，毕竟在火币...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...方真实身份，背后的资金是否安全。对于有法币交易需求的投资者最好选择火币的蓝盾商家，因为蓝盾商家必须在火币上抵押资产才能获到蓝盾认证，再者蓝盾商家有严格的风控管理。退一万步讲，一旦投资者在蓝盾商家卖币被冻卡，蓝盾商家想推卸责任也推卸不掉，必须协助投资者解封，毕竟在火币...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...说明第三方支付渠道很可能也在进行力度不亚于银行卡渠道的反洗钱行动。火币相关负责人也告诉链捕手，近期的确收到大量用户反映用于OTC交易的银行卡被冻结，但实际上不仅仅是加密货币行业，外贸、金融等诸多领域都出现了相关信息。从部分社交媒体信息可见，的确有大量外贸行业人士在抱怨银...
知识:加密货币,场外交易,冻卡
...方真实身份，背后的资金是否安全。对于有法币交易需求的投资者最好选择火币的蓝盾商家，因为蓝盾商家必须在火币上抵押资产才能获到蓝盾认证，再者蓝盾商家有严格的风控管理。退一万步讲，一旦投资者在蓝盾商家卖币被冻卡，蓝盾商家想推卸责任也推卸不掉，必须协助投资者解封，毕竟在火币...
知识:区块链行业,比特币,火币,交易比特币
...方真实身份，背后的资金是否安全。对于有法币交易需求的投资者最好选择火币的蓝盾商家，因为蓝盾商家必须在火币上抵押资产才能获到蓝盾认证，再者蓝盾商家有严格的风控管理。退一万步讲，一旦投资者在蓝盾商家卖币被冻卡，蓝盾商家想推卸责任也推卸不掉，必须协助投资者解封，毕竟在火币...
知识:应用链,代币,持币者,火币
...说明第三方支付渠道很可能也在进行力度不亚于银行卡渠道的反洗钱行动。火币相关负责人也告诉链捕手，近期的确收到大量用户反映用于OTC交易的银行卡被冻结，但实际上不仅仅是加密货币行业，外贸、金融等诸多领域都出现了相关信息。从部分社交媒体信息可见，的确有大量外贸行业人士在抱怨银...
知识:火币,加密货币,币安,区块链行业应用
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币
...信息的时候，我怀疑可能是谣言，但是看今天币乎的情况，应该是实锤了。火币OTC的时候，冻结银行卡的情况一度很常见，其中也和火币OTC业务做的大有关，那些黑钱需要找一个体量大的市场来洗，所以火币就成了一个重灾区。首先为何冻结银行卡呢？按正常的规则是因为银行卡收到了黑钱，然后警察...
知识:合约,火币,买矿机,锚定资产的
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:KYC,场外交易,OTC