...以太坊区块链上19,999,900枚USDT（价值约1991.8万美元）从0x0e64开头的未知地址转入0x28cc6开头的未知地址。【监测：三笔共10亿枚XRP自Ripple托管钱包转出 随后被锁定】据Whale Alert监测，北京时间12点02分开始，共计10亿枚XRP（单笔分别为5亿枚、4亿枚、1亿枚）自rN8pqRw、rKwJaGm开头的两个托管钱包转至3个不同的Ri...
知识:区块链,BEEX.ONE,以太坊,比特币
...以太坊区块链上19,999,900枚USDT（价值约1991.8万美元）从0x0e64开头的未知地址转入0x28cc6开头的未知地址。【监测：三笔共10亿枚XRP自Ripple托管钱包转出 随后被锁定】据Whale Alert监测，北京时间12点02分开始，共计10亿枚XRP（单笔分别为5亿枚、4亿枚、1亿枚）自rN8pqRw、rKwJaGm开头的两个托管钱包转至3个不同的Ri...
知识:钱包,交易哈希,以太坊区块链,合约
....rGs）资金流向的一部分，让大家更理解“二分法”洗币。以图中红框的小额转入地址为例继续追踪，结果如下：可以看到，攻击者对该地址继续使用了二分法，0.0027 BTC 停留在地址（1aB...yDD），而 0.0143 BTC 转移到 Kraken 交易平台。攻击者对其他 BTC 地址也使用了类似的方法，这里就不再重复讲解。慢雾 AM...
知识:代币,跨链,混币平台,币种
... Tornado.Cash 来清洗 ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量 ETH 转入到 Tornado.Cash，并对 Tornado.Cash 的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。Tornado.Cash是什么？Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私...
知识:代币,合约,智能合约,匿名性
... Tornado.Cash 来清洗 ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量 ETH 转入到 Tornado.Cash，并对 Tornado.Cash 的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。Tornado.Cash 是什么？Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私...
知识:代币,合约,链上,智能合约
...计转往 19xHiA 地址 8,009 枚 BTC，转往 1PFtrR 地址 11,107 枚 BTC；第二阶段，分散转入交易所：如图右半部分所示，开头为 19xHiA 和 1PFtrR 的两个地址整理资金后，把 BTC 分散转入了 9 个交易所，需要注意的是这里转往交易所的每笔 BTC 数额都是 100、150 不等。转入的交易所包含Huobi，OKEx，Coinbase，Bitfinex，Binance...
知识:比特币,交易所,钱包,安全,FCoin,PeckShield
...时（具体不便透露），在 Ethereum、BSC、Polygon 三条链上的被盗资金均被黑客转入Tornado.Cash，所以我们主要分析Tornado.Cash的部分。黑客地址：（为保护受害平台，文中地址均做了处理）0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)0x24f...bB1(BSC)Ethereum 部分借助慢雾 MistTrack 反洗钱追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分...
知识:Tornado.Cash,链上科技,混币服务
...指数为43（昨日为44），恐慌程度与昨日持平，等级仍为恐慌。【560万枚USDT转入Bitfinex】据Whale Alert数据，北京时间1:43，560万枚USDT从Tether Treasury转入0xed34开头地址，后从该地址转入Bitfinex，目前价值约559.88万美元。【BTC全网持仓数据显示：多方略占优势】据合约帝全网合约账户实时持仓统计数据显示，截...
知识:BEEX.ONE,以太坊,比特币
...c60007bc276a64c7bdf5 地址一次转出 20008 个 ETH ，并又经过 2 次转账，将2 万个 ETH 转入到地址 0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2 中。第二阶段，ETH 开始第一次分散。0x1a29b57 这个地址共发起 199 笔转出交易，每笔转账金额在几十至一百多个 ETH 不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址（即，该节点出度最大...
知识:地址,节点,转出,以太
...c60007bc276a64c7bdf5?地址一次转出 20008 个 ETH ，并又经过 2 次转账，将2 万个 ETH 转入到地址 0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2 中。第二阶段，ETH 开始第一次分散。0x1a29b57 这个地址共发起 199 笔转出交易，每笔转账金额在几十至一百多个 ETH 不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址（即，该节点出度最大...
知识:plustoken
...c60007bc276a64c7bdf5 地址一次转出 20008 个 ETH ，并又经过 2 次转账，将2 万个 ETH 转入到地址 0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2 中。第二阶段，ETH 开始第一次分散。0x1a29b57 这个地址共发起 199 笔转出交易，每笔转账金额在几十至一百多个 ETH 不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址（即，该节点出度最大...
知识:地址,节点,转出,以太
...c60007bc276a64c7bdf5 地址一次转出 20008 个?ETH?，并又经过 2 次转账，将2 万个?ETH?转入到地址 0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2 中。第二阶段第二阶段，ETH?开始第一次分散。0x1a29b57 这个地址共发起 199 笔转出交易，每笔转账金额在几十至一百多个?ETH?不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址（即，该节点...
知识:地址,节点,转出,以太
...浏览器数据，这名“巨鲸”将BTC分别发送至两个独立的钱包，其中一个钱包转入5000枚BTC，剩余资产发送至来源未知的独立钱包。BitInfoCharts显示，这101857枚BTC于4月2日首次转入“巨鲸”钱包。此后，其钱包既没有发送也没有接收大量BTC，直至今天才开始突然转移资金。根据区块链技术公司Blockstream说法，...
知识:钱包,隔离见证,加密货币交易所,比特币转账手续
据悉，Gate.io生态新品区块链资产追踪平台block.info追踪发现，2009年2月10日挖出的50BTC转到一个地址（疑似中本聪或好友地址），在沉寂11年后转出40BTC，同时有9.99968592BTC进入一个疑似交易平台，根据行为模式分析这个平台应该是Coinbase。充值地址为3A6AsxxxzgHnGKhiFyW4tYX1Hn2sjNfrQP 。如果确定为Coinbase充值，那么...
知识:区块链资产,50BTC,链上,中本聪
...发生异动，仍锁在攻击者的地址里。攻击者得手后，首先将 ERC-20 代币快速转入 UniSwap、SushiSwap、1inch 等 DEXs （去中心化交易所）中，通过 DEXs 将所获近百种代币兑换为 ETH 或通过 Ren 跨链桥兑换为 BTC，再将所兑换的 ETH 通过跨链桥转至以太坊，最后从链上混币器 Tornado.cash 流出，整个流程十分娴熟，这一...
知识:比特币,以太坊,USDT,TRON,zk-SNARK,USD