这些天来，人们普遍认为KYC必须在集中式交易所上进行加密交易。实际上，您仍然可以进行许多交易，而不必冒险您的个人文件和身份。以下指南检查了六个这样的平台，并考虑了使用无KYC的加密货币交换时应采取的预防措施。另请阅读：BTC哈希率跟随价格下跌–在比特币减半之前降低20％保留您的隐...
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当一位加密货币交易员希望通过信誉良好的加密货币交易所开户或搜索最新的加密货币新闻时，你可能会多次遇到KYC一词。该术语广泛用于金融科技和传统银行业，现在已成为区块链技术的重要组成部分。 KYC代表什么？ KYC代表“了解你的客户”，简单来说，它意味着知道你的注册用户或客户是谁。从...
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TL;DR 细分币安交易所要求对用户进行新的 KYC、AML 检查。 币安 KYC 此举有助于在金融机构面前提升交易所声誉。币安交易所引入了一项新任务，以加强其了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）工作。此举正值交易所和加密行业面临监管机构日益严格的审查。 该交易所引入了一项新的用户验证政策，以保护...
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一个名为Kycnot.me的网站已经编制了一份KYC免费加密货币交易所的新清单。登记交易所的主要主题是，这些是不需要知道客户（KYC）身份验证的加密货币交易所，即可保持加密货币的独立性。Kycnot.me列出了活跃的KYC免费加密交易所列表，这些交易所不强迫交易者通过了解您的客户或KYC验证来提供个人信息...
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...后，不仅可以对普通加密货币的交易进行追踪，暗黑币在通过制度体系内的交易所进行交易时，也将变得可以追踪。也就是说，只要做好防护网，即便是暗黑币，最终也会在数字分布式账本中留下记录，因此便可以有效地预防犯罪。使用KYC，可以追踪特殊犯罪那么，这个新的制度究竟是什么呢？对于业...
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总部位于英属维尔京群岛的 Bybit Fintech Limited 宣布加密货币衍生品交易所将于 7 月 12 日推出更新的了解你的客户（KYC）政策。 Bybit 指出它已经实施了某些 KYC 要求，但新的系统改革意味着以“提高所有交易者的安全合规性”。Bybit 表示公司和个人客户必须在 7 月 12 日前完成系统的 KYC 政策加密货币衍生...
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...公司CipherTrace于10月1日发布了一项研究，报告称，全球一半以上的加密货币交易所采用了不足以防止洗钱的客户识别流程。 同一天，美国政府宣布已正式向顶级虚拟资产服务提供商BitMex收取“未执行必需的反洗钱程序”的指控。当然，这两个事件毫无关联，似乎是新出现的合规情况的一部分。 身份验证...
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尽管一些全球加密货币交易所开始扩展了解您的客户（KYC）规则，但一些主要竞争对手声称加密平台根本不需要KYC。总部位于塞舌尔的加密货币衍生品交易所Digitex将在本周开始删除KYC标识，以应对上个月发生的主要用户数据泄露事件。从2020年4月开始，Digitex将不再具有KYC身份要求Digitex Futures Exchange的首...
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...报公司CipherTrace在其第三季度加密货币反洗钱报告中表示，“绝大多数流行交易所的KYC较差或缺乏。” CipherTrace的报告于11月27日（星期三）发布，对前120个加密货币交易所的安全性进行了调查。 该报告仅在七个月前，要求交易所遵守金融行动特别工作组（FATF）的任务规定，该组织是打击洗钱和资助恐...
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...管交易规模如何，都对所有用户实施KYC。 朝着监管要求的方向发展可以将交易所推向对冲基金的游乐场。 这为衍生品DEXes提供了很多机会来填补交易所作为非KYC交易场所的期权。 新的KYC政策要求用户在2021年之前向交易所提交个人信息。这为交易所提供了一个巨大的机会，可以迎合更广泛的客户群，...
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...区的800多个VASP的KYC流程。 他们根据开户后洗钱的难易程度，将KYC加密货币交易所的得分定为“弱”，“渗透”或“强”。您可能感兴趣：在BTC上观看我们的YouTube视频拥有适合洗钱的证券交易所的国家已经发现仍有许多VASP的KYC不足-到2020年，全球56％的VASP的KYC弱或可渗透。 与去年的结果相比，当120个最...
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BitMEX是领先的比特币和加密货币衍生品交易所，在这些新兴市场中发挥着核心作用。比特币的永久掉期（XBT）是一种方法，它使交易者可以使用其资本的100倍杠杆来换取不可思议的利润或购买大量保证金-就在几个月前，他们的交易额达到了20亿美元。考虑到最近的动荡，这一数字已经开始进入3万亿美元...
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对于交易所来说，严格的KYC限制了自己的发展壮大，但是没有严格的要求，却可能让自己遭受重创。在经历了三天的治疗后，美国总统特朗普于当地时间5日傍晚返回了白宫；当很多人都在为这种治疗速度感觉到惊讶和难以置信的时候，我们却需要更多的考虑市场会作何反应。昨天的美股高开高走；截止...
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...户和反洗钱措施。 根据CipherTrace的报告，即使在2020年，分析的800个加密货币交易所和场外交易柜台中，仍有56％遵循了不良的KYC做法。 但是，当前的数字资产反弹使加密货币市场发生了翻天覆地的变化。结果，KYC和AML已成为加密货币提供商的头等大事，许多行业参与者争相采取适当措施以更好地了解他...
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其中56％的交易所完全不遵守KYC准则。英国和俄罗斯是KYC弱的交易所数量最多的三个国家。发现尽管有反洗钱（AML）法规。暴走时评：区块链分析公司CipherTrace的一项新研究显示，全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱。欧洲，美国和英国的交易所最严重。CipherTrace分析了800多个分散，集中和自...
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