...以来，ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管，目前国内ICO及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成，取得了明显效果。然而，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下，据悉，近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融...
知识:虚拟货币境外交易平台
...广网财经记者调查发现，此前宣称不再为大陆地区用户提供服务的虚拟货币交易所币安仍有提供相关服务，币安方面则回应称相关网站为测试网站，网站大部分用户来自埃及。调查发现币安仍可进行交易，回应称为测试网站近日，微博认证为币安创始人的cz_binance（赵长鹏）转发了“币安Binance官方”的...
知识:币安,虚拟货币
...管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。 报道称，境内虚拟货币交易所关闭后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓场外交易的方式，撮合个人用户之间的点对点交易。目前，日本、中国香港等都是比较常见的交易平台移出地。 此外，境...
知识:比特币监管
...依据特定算法，通过大量的计算(俗称挖矿)解决一项复杂数字问题后产生的虚拟商品。与普通商品在网络上交易必须依赖特定机构进行簿记不同，比特币使用整个互联网络中的众多节点构成的分布式数据库来确认所有交易行为，并使用密码技术来确保整个环节的安全性，保证比特币只能被真实的拥有者...
知识:比特币风险
限制特定地区用户接入、交易所可以决定上币和退市，币安 DEX 究竟算不算去中心化交易所引发争议。 作为全球最大的中心化加密货币交易所，币安说要革自己的命，探索去中心交易所的发展方向，这引发了加密货币社区的热情。但是，当币安去中心化交易所（Binance DEX）宣布自己的网站将屏蔽来自 29 ...
知识:钱包,交易所,中心
...半年，被盗或被诈骗的虚拟货币总额或已超过了50亿美元。其中，虚拟货币交易所被盗资产数额超3亿美元，各资金盘被诈骗金额或逾43亿美金。而年初美国网络安全公司CipherTrace报告显示，2018年，失窃和被骗取的加密货币价值高达17亿美元。2019年上半年的被盗金额已是2018年全年被盗金额的近3倍，这意味...
知识:个比特币,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币的
...币发行一款山寨币，仅需更改数行代码，数千元就能搭设网站。个别山寨币交易所更堪称交易规则想改就改，历史行情想删就删，一旦行情不妙，平台立刻出手，或调整交易规则，或是推出T +0。 虚拟货币热背后潜藏的风险不容小觑。 一方面，交易平台超范围经营，存在动辄跑路、洗钱...
知识:山寨币
...，虚拟货币交易运营商必须满足这些条件，如一定数目的运营资金，并要求交易所将自己的企业资产与客户资产分开管理。此外，它要求引入强制性的措施，交易所的资产管理情况和财务报表都必须通过注册会计师或审计事务所进行严格地外部检查等。 目前虚拟货币分成3大类 第一类：...
知识:比特币交易平台监管
...险的公告》(下称《公告》)，紧急叫停ICO活动。随后采取措施要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。 据了解，截至目前，各地搜排出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出。清理整治后，以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的90%以上...
知识:比特币交易平台出海
...特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而V宝币是自己发行，并且自建平台来进行交易。 第三，实现方式。比特币等虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。但V宝币本身所谓的开源是完...
知识:V宝,传销,骗局
一家取名为GTC的虚拟货币类交易网站突然停止访问，且网站负责人失联，引起全国成千上万名网友担忧。这些网友均高价购买有该网站提供的虚拟货币挖掘工具，且持有大批该网站设定的虚拟货币，网友们怀疑网站负责人卷款逃跑，相约在当地报警。根据这些网友在各受害者维权QQ群登记的投资...
知识:虚拟货币
...权益证明共识机制来提供安全、高效、可扩展性和交互性。目前已经上的大交易所是币安，现在说上火币，好像也合情合理，而且上交易所给用户空投，也是有这种惯例的。你看交易所是大所，币也是真的，而且6月14日还上涨了10%，看起来真的是有利好消息。一切看上去都是真的，而且那么美好。但是...
知识:火币,虚拟货币,币圈,数字货币
有关比特币等虚拟货币交易所是否保留两家出口的悬念最终揭晓，中国将告别传统的比特币交易平台。在宣布10月底逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务之后，9月16日，火币网、OKCoin币行均修改公告称，下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。 业内人士表示，此举意味着在...
知识:比特币平台
...爆料，加上各家虚拟货币交易平台的反应，已经逐步将监管层要求虚拟货币交易所关停这件事凿实。 然而故事并没有结束。网易科技获悉，虚拟货币的场外交易已经渐次活跃起来，有人离场，也有人加大投资。 比特币，这种2009年诞生的基于密码学原理生成的数字货币在中国的故事，至...
知识:比特币交易所
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币