...想的，看你所看的。日前，有媒体报道了香港当局逮捕了涉嫌利用虚拟货币洗钱近10亿人民币的四人团伙。这是近段时间，特别是5.19以后，全球加强对加密货币的监督管理的大环境之下，在国内因为虚拟货币反洗钱罪名被抓的首个案例。目前，虚拟货币反洗钱监管是全球金融管理部门伤脑筋的事情，在...
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...6年提起诉讼，理由是Cryptsy首席执行官Paul Vernon使用Coinbase从Cryptsy用户资金中洗钱。诉讼历时数年，造成了数百万美元的损失。该案最初是由指定的集体律师Silver Miller律师事务所和Wites律师事务所提起的。律师马克·维特斯（Marc Wites）在一份声明中说，Coinbase案以及先前针对Cryptsy提起的诉讼“都是难以解...
知识:加密货币交易所,他说,受害者,集体
有 33 人因使用加密货币进行洗钱和与欺诈相关的犯罪而被捕。 根据首尔中央海关的说法，以学习费用、贸易或旅行为幌子进行的虚拟转账是非法的。韩国在过去几年中对使用加密货币进行非法交易和活动表示担忧。 最近，当局发起了一项多机构行动，以调查洗钱和与欺诈有关的犯罪行为。 据报道，...
知识:比特币交易,加密货币,加密货币交易所,韩元
...以下是正文。最近貌似冻卡潮又来了。8月31日，财新周刊发布封面文章《反洗钱升级》。文中提到，“2020年以来，央行公布的反洗钱罚款数量明显增加，且屡现千万元以上的大额罚单。普华永道最新发布的数据显示，截至6月30日，2020年公布的反洗钱行政处罚3金额累计高达3.75亿元，罚单数累计298笔，其...
知识:币圈,火币,当日比特币价格,数字货币
...犯有未经许可使用比特币 ATM 网络的罪名，该网络用于从不同的非法活动中洗钱约 2500 万美元.在该部门5月28日提交的文件中，提供了关于归因于凯斯穆罕默德的事实的知识其中包括：洗钱、无服务许可证经营以及未能实施和维护有效的反洗钱计划。该业务在 2014 年至 2019 年期间活跃，因此 Kais 使用名为 ...
知识:使用比特币,一个比特币,比特币,虚拟货币
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
提到洗钱，我们经常会在电影中见到各种黑帮老大洗钱的场景，有利用赌场、古董买卖、境外投资、虚拟商品等作为媒介的洗钱手法，而现在有了虚拟货币，犯罪分子们洗钱的手法又会发生什么变化呢？虚拟货币的洗钱风险虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易...
知识:虚拟货币,混币平台,比特币,混币
...上升趋势，各种原因导致的安全事件也显著增加，数字货币犯罪五花八门，洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。由于数字货币交易平台安全性差，数据结构与算法复杂致使工作效率低等，尤其是各种不规范的操作行为，使数字货币的发展受到了阻碍。安全事件中项目方跑路涉及资金最多美...
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来自世界各地的执法人员对涉及加密货币的大型跨国洗钱行动采取了行动。10月15日，欧洲刑警组织宣布在16个国家/地区成功开展行动，逮捕了20名涉嫌为QQAAZZ犯罪网络工作的人。自2016年以来，该组织被指控为顶级网络犯罪分子洗钱几千万欧元。据称，这些资金是通过国际银行账户，波兰和保加利亚的空...
知识:加密货币,比特币,保加利亚,拉脱维亚
...告指出，“取决于事实和情况，随着稳定币的广泛使用，可能会出现特定的洗钱/恐怖主义融资风险。然而，有趣的是，全球银行间金融电信协会（SWIFT）报告说：“与通过传统方法洗钱相比，通过加密货币洗钱的确定案例仍然相对较小。” 例如，联合国毒品和犯罪问题办公室的数据估计，每年通过现金...
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联盟分析美国反洗钱监管案例研究近年来，美国不断通过重罚来督促金融机构严格遵守其相关法律法规，而且处罚力度不断加强。2012年，汇丰银行和渣打银行相继收到巨额处罚。一、汇丰银行洗钱案2012年7月，美国参议院发布一份长达340页的调查报告，题为《美国在洗钱、贩毒和恐怖组织融资管理的缺...
知识:伊朗,数字资产,汇丰银行,反洗钱
...了 33 名窃取 14 亿美元的加密货币罪犯。 加密犯罪者伪造汇款记录以协助其洗钱活动。 韩国加密税将于 2022 年开始征收。韩国加密欺诈传奇在过去的 8 周内，首尔中央海关 (SCC) 逮捕了 33 人，并确定他们参与了超过 14 亿美元等值的加密货币非法离岸交易。据《韩国时报》报道，作为打击洗钱和加密相关...
知识:加密货币,中国对加密货币,加密货币平台,加密货
在过去的几个月里，去中心化金融 (DeFi) 变得越来越流行。 据统计，到 21 年第一季度，与 2020 年 12 月（250 亿美元）相比，整体月交易量几乎增加了两倍。 平均每日 DEX 交易量从 7.1 亿美元增长到 22.6 亿美元——季度增长 318%。不要让它让你感到意外，但即使是成年博主也开始生产农场，目前正在通过 DE...
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欧科云链参与区块链行业应用反洗钱标准讨论会。也不乏欧科云链等区块链原生企业。越来越多的企业参与到区块链行业标准制定中。新基建浪潮之下，区块链产业驶入快车道，相关行业标准的制定也纷至沓来。中国电子工业标准化技术协会部长王连升在接受中国经营报记者采访时直言，标准牵头制定...
知识:互联网巨头,欧科云链,反洗钱
...环球银行金融电信协会（SWIFT）发布的一份报告指出，与通过传统法币渠道洗钱的数据相比，通过加密货币进行洗钱的案例相对较少。SWIFT 在对几类涉及金额巨大的典型案例分析后总结称，数字交易主要以点对点的方式进行，规避了银行进行的合规性和 KYC 检查。未来可能会出现使用加密货币进行洗钱的...
知识:比特币,报告,安全