...频繁的人民币-比特币-美元流转，会要求投资者提供收入来源，防止投资者利用比特币洗钱。国内某大型比特币平台COO介绍，该平台有反洗钱系统，从相关维度对投资者打分，分数达到一定程度将启动反洗钱程序。 不过，对于合法资产通过汇币出境的行为，各家比特币平台并无明确的约束细则，...
知识:比特币交易,比特币境内买境外卖,比特币国内买国外卖
...行可换外汇外，有些投资者选择了另一种更为便捷的渠道比特币。 利用比特币换汇搬钱 比特币近日在各大媒体热点中的出镜率那是相当的高。 一方面，其价格在11月1日重返5000元以上，并有业内人士表示，比特币长期还将继续走强;另一方面，比特币被一些人用作换汇的地下高...
知识:人民币贬值
...行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...织体系内设置有不同层级以及提成机制，还可能涉嫌传销罪任何组织或个人利用“虚拟货币”的交易特点，主观提供绕过中国外汇管制的资金出入境服务的，形同地下钱庄服务，涉嫌洗钱罪。5.总结1.买入不违法，卖出有风险</blockquote>按照法律法规，按照规则买入虚拟货币是不违法的。但是卖出虚拟货...
知识:虚拟货币,挖矿,币币交易,币圈
...系内设置有不同层级以及提成机制，还可能涉嫌传销罪；5. 任何组织或个人利用“虚拟货币”的交易特点，主观提供绕过中国外汇管制的资金出入境服务的，形同服务，涉嫌洗钱罪。总体来说，如果个人在境内希望购买和持有“虚拟货币”，可以有比较合法的方式实现，但在卖出环节，触犯法律的可能...
知识:虚拟货币,货币,挖矿,币币交易
...排查的矿场基本分布于中西部省份；今年9月上旬，浙江省委、省政府对整治利用公共资源参与虚拟货币挖矿与交易行为进行了专项部署，针对利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与“挖矿”的行为，在全省范围内开展专项整治工作。在多重的打击治理政策的同时，境内平台淡定有序...
知识:挖矿,虚拟货币,比特币期货,虚拟货币交易
...告的出台直接否决了虚拟货币和法定货币之间的兑换，进而从根本上遏制了利用代币规避外汇管制的趋势。因为当时的换汇一般通过虚拟货币交易平台进行。用户首先向虚拟货币交易平台提交“汇币”申请，接收方确认接受后，无需监管部门或金融机构的审核，在很短时间内虚拟货币（主要以比特币为...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币交易平台,汇币
...查虚拟货币“挖矿”行为。近期，浙江省开展联合专项整治行动，全面打击利用公共资源参与虚拟货币挖矿和交易行为。据“浙江网信”，今年9月上旬，浙江省委、省政府对整治利用公共资源参与虚拟货币挖矿与交易行为进行了专项部署，针对利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与...
知识:挖矿,虚拟货币,比特币期货,虚拟货币挖矿
...种假想，其操作难度远大于传统手段。 火币网COO朱嘉伟同样表示，利用比特币进行洗钱和换汇外流，是难度非常大的一件事。自从央行五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明文要求作为比特币主要交易平台的比特币互联网站按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份...
知识:比特币换汇,比特币监管
...络社交平台聊天群250多个，冻结涉案金额2.6亿多元。其中，茂名警方破获的利用比特币等虚拟货币，进行网络赌球的特大案件，经初步统计，流水资金超过千亿元。 今年5月，茂名警方发现，有不法分子在利用网络平台开设赌场，宣称支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全...
知识:比特币网络赌球
...有以下特征：一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，面向境内居民实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可...
知识:炒作,风险,虚拟货币,诈骗
...有以下特征：一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，面向境内居民实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可...
知识:虚拟货币,区块链,发行虚拟货币,区块链项目投资
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知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易市场,理性看待区
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知识:骗局
...有以下特征：一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，面向境内居民实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可...
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