区块链网络消息，据《韩国经济》报道，在韩国金融服务委员会、企划财政部、法务部以及警察厅等多部门参与的一场会议对虚拟资产市场状况、《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律（特别金融法）》以及虚拟资产的未来发展方向进行了讨论，政府将密切监视虚拟资产市场状况，以防止过度的...
知识:政策法规,韩国
为何它自诞生以来就颇多争议？这不得不从区块链背后庞大的灰色产业链谈起。1、洗钱、逃税与行贿早在几年前，区块链还没有被广泛传播。但比特币已经成为犯罪分子洗钱和逃税的利器，于是坊间把区块链定义为一种“方便洗钱和逃税的工具”。传统的洗钱团队往往是把黑钱投入实体产业滚动，把赃...
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早在几年前，区块链还没有被广泛传播。但比特币已经成为犯罪分子洗钱和逃税的利器，于是坊间把区块链定义为一种“方便洗钱和逃税的工具”。传统的洗钱团队往往是把黑钱投入实体产业滚动，把赃款充作合法收益，然后洗白上岸，比如电影业就是黑钱常常光顾的好去处。比特币出现后，只需要把...
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曾有人说，区块链未来将颠覆整个社会，其最大的特点“去中心化”正在潜移默化地改变着整个商业体系。但是，它的出场方式充满了神秘色彩，且不少犯罪分子把区块链技术用于灰色产业，由于去中心化，监管难以追踪，在“区块链讲话”之前，毫无疑问它是最具有争议的技术。为何它自诞生以来就...
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曾有人说，区块链未来将颠覆整个社会，其最大的特点“去中心化”正在潜移默化地改变着整个商业体系。但是，它的出场方式充满了神秘色彩，且不少犯罪分子把区块链技术用于灰色产业，由于去中心化，监管难以追踪，在“区块链讲话”之前，毫无疑问它是最具有争议的技术。?为何它自诞生以来就...
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...</blockquote>GRAD律师协会的执行合伙人，国家杜马创业委员会下的数字经济和区块链技术专家委员会成员Maria Agranovskaya指出，与比特币相比，现金用于转移大量资金的频率要高出数百倍。“大笔款项很难用加密货币进行转移。此外，如果加密货币交易在入口处被识别为发件人，则可以追踪并且不能擦除。...
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早 在几年前，区块链还没有被广泛传播。但比特币已经成为犯罪分子洗钱和逃税的利器，于是坊间把区块链定义为一种“方便洗钱和逃税的工具”。传统的洗钱团队往往是把黑钱投入实体产业滚动，把赃款充作合法收益，然后洗白上岸，比如电影业就是黑钱常常光顾的好去处。比特币出现后，只需要把...
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...还通过了一项新的 20% 的加密货币税，将从明年开始适用。该国似乎更关注区块链技术而不是加密。 它还致力于在未来几年推出其主权 CBDC。韩国是 2017 年后首批禁止 ICO 的国家之一。韩国从富裕的逃税者那里执行最大的加密货币扣押的帖子首先出现在 Coingape 上。
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区块律动 BlockBeats 消息，Cointelegraph 报道，英国税务海关总署宣布，它已经发布了一份 13 万美元的公开悬赏，要求开发一种工具，帮助税务机构通过聚类分析收集情报。这项声明是欧洲立法者应对加密货币匿名特性的最新举措，其目标之一是隐私类代币，如 Monero (XMR)、Zcash (ZEC) 和 Dash (Dash)。Dash Core Group...
知识:数字加密货币,逃税
...机构英国女王税务与海关总署（HMRC）发布了一个供私人承包商设计加密货币区块链分析工具的工作机会。根据清单，合同为期一年，HMRC将向承包商支付100,000美元，以购买可以“识别和集群加密资产交易”的软件。另请阅读：英国税务局更新加密准则HMRC希望使用区块链分析工具并愿意支付100,000美元全...
知识:加密货币,区块链分析工具,区块链,购买比特币
...局，英国女王税务与海关总署现已签署一项合同，该合同将采购所有加密和区块链分析软件，旨在获取有关逃税者的信息，正如我们今天在区块链最新消息中所读到的那样。根据该国的新闻媒体报道，英国税务局现在将从下个月开始将加密逃税者的数量加倍。 HMRC正在寻找能够追踪比特币和其他加密交...
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通过区块链网络最具争议性的加密货币交易技术之一就是所谓的独家挖矿。 这是用于多种目的的程序，包括犯罪。在由区块链研究实验室的Elias Strehle和汉堡大学的Lennart Ante发表的最新研究中，对该问题进行了彻底的分析。 该文章的结论是，排他性采矿难以检测，因此非常适合洗钱。另一方面，这种...
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...便利性和透明度。经济学家预测，洗钱、逃税等非法犯罪行为将减少。随着区块链技术的应用，全国，甚至全世界统一账簿的建立，所有的钱都可以追溯，逃税、洗钱行为将被纳入规制，或者进行自动申报。国内最初的区块链众包是以实物资产或股份为担保，确保资金，发行用户令牌，使市场上自由交...
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...此次会议主要讨论央行数字货币（CBDC）及其可能的基础设施设计，旨在探讨区块链技术推动CBDC的各种模式。从全球范围来看，国际清算银行在今年1月发布的数据显示，全球66家央行中，80％的央行正在研究数字货币，10％的央行即将发行本国中央银行数字货币（CBDC）。英国央行对发行数字货币的推进与...
知识:央行数字货币,CBDC,DC/EP,电子支付
...货币交易所之一，目前正由司法部（DOJ）进行调查，其假设是可以将其浸入洗钱交易中。 该调查还将包括来自国税局（IRS）的查询，该机构最近一直在调查许多加密货币交易平台。美国司法部调查Binance今天，据彭博社（Bloomberg）的一篇文章透露，世界上最受欢迎的加密货币交易所之一币安（Binance）正...
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