...Oz Joseph被纽约南区的联邦检察官办公室指控三项刑事罪名。加密货币交易所Bitfinex于25日发布声明，声称自己是欺诈行为的受害者。 <h2> 加密货币资本高管在美国被起诉</h2> 根据法庭文件，奥兹·约瑟夫（Oz Joseph）被控串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及涉嫌经营无牌汇款业务。根据法院文件...
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向包括Bitfinex在内的加密货币交易所提供汇款服务的加密货币 Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee被捕。李是国际毒品卡特尔的成员，并涉嫌通过交易所参与洗钱活动。波兰媒体报道。 <h2 >涉嫌参与毒品卡特尔的行动</h2> “通过虚拟货币兑换从哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”（波兰媒体RMF 24） 加密货币Capital是Bitfine...
知识:卡特尔,波兰,货币,毒品
...Crypto Capital）的业务提供银行服务交易。服务于交易所的支付处理器，包括Bitfinex，QuadrigaCX和CEX.io。根据首次报道该消息的内城报社的马修·罗素·李（Matthew Russell Lee）的说法，共谋经营无牌汇款业务，银行欺诈和共谋银行欺诈的其他指控已被取消。根据康奈尔大学法学院的法律信息研究所的说法，福勒...
知识:加密货币交易所,福勒,资金,银行
...换了1.264亿个XRP，价值184,053,194美元。Alert注意到BitGo将2100万美元的XRP转移给Bitfinex，将73,378,656美元（106,280,559美元）的XRP转移给了Binance交易所。 这似乎发生在XRP跌至1.4美元的低点之前； Whale Alert也看到同时将1000万XRP从Bitgo的钱包转移到Bitstamp交易所； Ripple也将另外400万XRP代币转移到了总部位于Huobi的交...
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...（Crypto Capital）的业务来提供银行服务交易，付款服务的交易处理器，包括Bitfinex，QuadrigaCX和CEX.io。尽管福勒打算认罪，但控方和辩方必须首先就其金融负债达成协议。联邦调查局（FBI）的一项审计显示，福勒本可以在50多个银行帐户中存入超过3.71亿美元。福勒没有在法庭上接受认罪协议的所有条款。...
知识:加密货币交易所,福勒,资金,美元
...组织（Whale Alert）报告了与2016年黑客事件有关的9大笔汇款至加密货币交易所Bitfinex。Bitfinex于2016年8月被黑客入侵，导致近120,000个BTC盗窃-黑客被盗时的价值为7200万美元，目前价值近13亿美元。 然后，交易所通过创建令牌来与用户进行社交活动，以补偿其随后用交易所的利润全部回购的承诺。 Bitfinex于2...
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...元。以美元计算，该交易是整个加密货币生命周期内最大的交易。他写道，Bitfinex技术总监Paolo Ardoino确认该交易属于他的公司，“我们在热钱包中增加了1万5千美元，其余的都存入了”。相同的信息由块中的数据确认。 15,000 BTC转移到Bitfinex热钱包，而146,500返回其原始地址。一周前，Xapo加密货币服务转...
知识:加密货币,比特币,热钱包,比特币价格走势
...德·特朗普（Donald Trump）说，冠状病毒对该国的威胁仍然“非常低”。OKEx和Bitfinex加密货币交易所正在遭受多次攻击OKEx和Bitfinex加密货币交易所遭受多次拒绝服务攻击。到目前为止，虽然OKEx的首席执行官在其个人微博页面上将竞争对手归咎于攻击，但尚不清楚这些攻击是否相关。OKEx首先于2月27日美国东...
知识:数字货币交易,加密货币,莱特币,加密货币交易所
在其付款处理者的银行帐户被冻结后，Bitfinex加密货币交易所正大力推动寻找并可能追回在四个不同国家的法律机构扣押的超过8亿美元的用户资金。Bitfinex的母公司iFinex Inc.本月申请了在科罗拉多州，亚利桑那州和乔治亚州的传票，要求联邦法院协助其处置可能持有Crypto Capital资金的银行，Bitfinex在此存...
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...据称，他通过Crypto Capital向众多加密货币交易所提供了影子银行服务，包括Bitfinex，Binance，Cex.io，Coinapult和QuadrigaCX。据报道，Crypto Capital于2017年被赶出台湾后，就开始向Bitfinex提供银行服务。据称，两年来，Bitfinex客户被指示将资金存入世界各地金融机构的各种Crypto Capital子公司名义持有的账户中。 。201...
知识:加密货币交易,起诉书,资金,电汇
...相继点燃。闪电网络在年初迎来了自己的开门红。2019年末，数字货币交易所Bitfinex宣布支持闪电网络的存款和提款，成为了首个支持闪电网络的主流交易所。有人预言：2020年将会是闪电网络大爆发的一年。闪电网络究竟为何方神圣？未来的机遇与挑战如何？12月27日晚，我们邀请到Bitfinex CTO Paolo Ardoino做...
知识:区块链,区块链技术,链节点AMA
...相继点燃。闪电网络在年初迎来了自己的开门红。2019年末，数字货币交易所Bitfinex宣布支持闪电网络的存款和提款，成为了首个支持闪电网络的主流交易所。有人预言：2020年将会是闪电网络大爆发的一年。闪电网络究竟为何方神圣？未来的机遇与挑战如何？12月27日晚，我们邀请到Bitfinex CTO Paolo Ardoino做...
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...相继点燃。闪电网络在年初迎来了自己的开门红。2019年末，数字货币交易所Bitfinex宣布支持闪电网络的存款和提款，成为了首个支持闪电网络的主流交易所。有人预言：2020年将会是闪电网络大爆发的一年。闪电网络究竟为何方神圣？未来的机遇与挑战如何？12月27日晚，我们邀请到Bitfinex CTO Paolo Ardoino做...
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...被纽约南区美国检察官办公室以三项刑事罪名起诉，这进一步将公司牵连到Bitfinex持续的丑闻中。 据报道，加密货币Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李已被波兰警方逮捕，就在几天后，约瑟夫就因串谋实施银行欺诈，银行欺诈和串谋经营无牌汇款业务而被起诉。 曾担任Bitfinex支付处理公司的加密货...
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加密货币交易所Bitfinex透露了两个主要升级中的第一个，它说这将完全改变用户的付款和消费习惯。 该平台的首席技术官Paolo Ardoino在12月2日的一条推文中确认，截至周二，它将支持闪电网络（LN）上的比特币（BTC）交易。 此举是主要加密货币交易所的第一步，Bitfinex通过其更新邮件列表宣布了这一举...
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