...Mex…及其保险基金的生存。当然，他们有一台自动交易的自动提款机。我的意思是，如果他们有一天要关闭……那是一个巨大的BTC，根本就不再需要备份该交易所。如果Bitmex要关门……那保险基金将被清算</blockquote>因此，从保险基金中出售大量BTC可能会对比特币的价格产生巨大影响。但是，这是否会发...
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...比现有的支付系统更加有效。 “反洗钱政策是我们需要解决的问题，我的意思是，在英镑执行制裁的效力可能比在其他支付网络中要强得多。他总结说：“通过数字方式进行的交易比现金交易更具可追溯性，而且更安全，因为它们将在实时系统中执行。 另请阅读：Libra联合创始人说，美国禁止加密货...
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...行不被视为MSB，在大多数情况下，它们遵守的监管要求略有不同。MSB的AML和KYC要求通常，MBS应该遵守其注册所在国家/地区的法律行为。例如，在美国，MSB必须遵守《银行保密法》，并且必须在金融犯罪执行网络（FinCEN）中进行注册。注册不会永远持续下去，MSB需要每两年更新一次。在英国，MSB必须向英...
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...的情况是Mex…及其保险基金的生存。”</blockquote>用外行的话来说，分析师的意思是，BitMEX业务的放缓可能会导致交易所清算其一部分保险基金，如果市场状况不利地影响了其高杠杆衍生产品的结算，则该保险基金用于防止损失，因为较少的交易量和平台上的未平仓合约。由于BitMEX的保险基金持有约35,000...
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...市场上赚了很多钱。特别是那些老练的投资者，这会吓到任何监管者。我的意思是，以他们的方式做出反应是他们的责任。您希望他们如何反应？”</blockquote>风险投资公司认为，世界各地的组织和机构正在作出努力，正在发生“逻辑论证”，但他认为，美国在法规方面最具挑战性。辛格说，谈到哪些司...
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随着每日用户率的提高，加密货币交易所计划实施KYC和AML验证程序来遏制犯罪。惊人的区块链业务使消费者能够从互联网上快速购买代币，例如比特币和以太坊。 许多用户需要通过加密货币交易所购买山寨币。 经济罪犯发生在全球区块链行业中，容易发生各种各样的犯罪活动。 Cryptocurrency的庞大网...
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...易者可以通过BitMEX进行高达100倍的杠杆交易。这些交易者目前无需完成任何KYC协议即可在BitMEX上进行交易。因此（某些国家/地区除外）BitMEX用户可以进行交易而无需与公司共享其个人信息。但是，这种情况可能会在短时间内改变。手臂卷起我是加密社区中的流行名称之一，我是Nomad最近分享了有关BitMEX...
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...证提供商Trulioo表示，如今，验证文件并遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）要求的能力已成为加密公司的与众不同之处。Trulioo负责增长的副总裁Anatoly Kvitnitsky告诉Cointelegraph，随着加密货币跨越许多国界，那些想要脱颖而出并可能吸引那些希望交换加密货币以符合法定要求或反之的人。Kvitnitsky说：...
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...者，并且必须注册为MSB，因此他们必须为每个用户收集“了解你的客户”（KYC）和反洗钱数据（AML）数据，以便他们能够向可疑交易者报告可疑活动。政府。这是一项艰巨的任务，可能是不可能完成的任务，因为在发行稳定币后，就不会对其进行跟踪，并且需要完全不同的区块链技术才能将KYC / AML集成...
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...X的高管人员洗钱，操纵市场和进行未注册交易之后，该交易所迅速遵守国际KYC / AML法律。 交易所在10月宣布了“用户验证”程序，该程序迫使该平台上的所有交易者都必须在11月5日之前完成验证。 上周，该交易所确认所有用户都经过充分验证，以符合全球KYC / AML要求。此外，BitMEX已与领先的监视和风...
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韩国金融当局针对具有宽松的KYC / AML合规性结构的虚拟资产提供商引入了新的惩罚标准。在周三发布的一份声明中，韩国金融服务委员会（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/...
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...首席执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）分享了他对在加密货币中实施KYC-AML协议的相关性的观点，以便它们可以融入全球金融体系。 ?*合理*必要的监督如果我们希望加密货币成为下一代金融系统的基础设施。Garlinghouse在Twitter上发起了一个话题，以扩展他对身份识别协议及其与实现强大财务系统...
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...挖矿的核心是原始数学。?本文来源：区块链风莫停原文标题：sto牌照是什么意思？
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...与机构加密存储和交易服务提供商Fireblocks合作。 此举旨在增强两家公司的KYC / AML有效性。 两家公司于8月13日宣布建立合作伙伴关系，并指出两家公司将利用彼此的专业知识来创建增强的加密风险管理生态系统。有了FATF旅行规则，Elliptic和Fireblocks的这一里程碑可能会解决一些挑战，包括尽职调查的高...
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...ipherTrace在其第三季度加密货币反洗钱报告中表示，“绝大多数流行交易所的KYC较差或缺乏。” CipherTrace的报告于11月27日（星期三）发布，对前120个加密货币交易所的安全性进行了调查。 该报告仅在七个月前，要求交易所遵守金融行动特别工作组（FATF）的任务规定，该组织是打击洗钱和资助恐怖主义...
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