...管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》通知明确规定：对于国内许多虚拟货币、电子货币将采取更加严厉，谨慎的调查机制，以防止诈骗事件频频发生。 2014年12月30日，中国央行特别点名的几家非法集资，非法操作，恶性倒闭的几家公司分...
知识:氪能,比特,世通元,危机,中国,两年,掀起,一股,炒作,虚拟
南都讯 记者郭锐川 轰动一时的氪能比特币传销案近期在东莞市中级人民法院开庭审理，深圳也有300多名投资者参与炒作比特币巨亏而向警方报案。其中，最多的一人巨亏4000多万元，更有不少人因此卖掉房产，家庭破碎。据悉，主要犯罪嫌疑人之一的才某因涉嫌非法吸收公众存款已被深圳警...
知识:氪能比特币,比特币传销
导读 ：最近笔者多次接到关于投资比特币的电话，对方以高息回报为条件，让投资者往指定的比特币地址充值。根据笔者以往的经验，与对方接触，逐步了解了对方的传销洗脑手法，为避免更多地比特币玩家上当受骗，现将这种以比特币为名的传销手法公之于众。 一、高息利诱 ...
知识:传销,比特币
...销罪，被公安机关立案侦查了，大家可以移步过去。最近爆料称，嘉会泰木公司因涉嫌犯罪已经被警方查处，“泰木谷”APP也已经无法打开。而且已经从多方证实，这个消息真实可信。8月17日，就有网友爆料称：“泰木谷”APP登录后显示“因政府相关部门查封，泰木谷平台于即日停止运营。”当天晚上...
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...，即，案件已由法院生效裁判的，建议积极按照法院判决履行义务。（四）公安冻结如银行卡被公安冻结，就意味着银行卡的某笔交易或多或少会与某些违法/犯罪行为有关，此种情况下，需要立即落实冻结原因后，再搜集相应证据材料后谨慎处理，避免产生不必要的影响。公安冻结银行卡往往存在下列...
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...团伙的组织架构。目前，警方抓获以梁某为首的犯罪嫌疑人14名，查处涉案公司3家，查获作案用手机20部和电脑主机、服务器12台，涉案金额1600余万元。人人影视被查获后，迅速登上热搜榜前10，网友们纷纷感叹或发泄自己的愤怒。一方面，国内本身就缺乏类似于国外Netflix一样的流媒体平台，虽说有腾...
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...谱的律师进行求助。不过说句实在话，真正的冻卡其实概率还是比较低的。比特派在冻卡最严峻的那段时间发起了一次微博投票，银行卡被冻结短期未解冻的人数占比不到10%，绝大多数人都是从没经历过冻卡，而极少一部分人虽然银行卡被冻过，但都是已成功解冻。最后，如果我们的银行账户不小心和...
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...割，但他还是OKEX的实控人。目前，OKEX的CEO其实是杰伦。徐明星已经被山西公安带走，“币圈黄埔军校”近两天向警方询问，以下是我通过网页整理的提问及答复:以下是公安答复和黄埔的爆料、分析:大量红字应该是“币圈黄埔军校”的分析，红圈部分是吕梁公安的回复。毋庸置疑的一点是:徐明星确实...
知识:提币,私钥,冷钱包,币圈
...、公信链GXC概况公信宝成立于2016年，是一家以区块链为核心技术的数据科技公司。公信链GXC是公信宝团队打造的一条主要面向海量数据交换和应用开发的公有链，用于建立基于区块链的可信任的全领域数据交换价值网络。公信链具有基于DPOS共识机制的石墨烯底层架构的性能优势，同时具备G-ID、GVM、BaaS...
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导语：矿圈真乱，一点不逊色于币圈。今日消息，广东地方法院查封比特大陆全资子公司深圳世纪云芯科技近472万元财产，同时天眼查资料显示，北京比特大陆科技有限公司被冻结其价值360万人民币的股权、其他投资权益。比特大陆资产冻结？广东省深圳市宝安区人民法院发布关于东莞永将电子有限公...
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作者：邓建鹏，（中央财经大法学院教授、金融科技法治研究中心联席主任）近年，一些电信诈骗、境内外赌博的犯罪嫌疑人利用银行卡转移巨额资金、实施犯罪行为，引起了公安部门高度重视。据《人民日报》报道，2020年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，成功止付冻结涉案资金1000余亿元...
知识:司法
...安局浦东分局(下称“浦东分局”)发布通报称，上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”)法定代表人戴某康、总经理戴某新等人，于2019年8月29日已向警方投案自首。上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大文化立案侦查，并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。证大集...
知识:财经,诈骗,非法集资
...境内外赌博的犯罪嫌疑人利用银行卡转移巨额资金、实施犯罪行为，引起了公安部门高度重视。据《人民日报》报道，2020年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，成功止付冻结涉案资金1000余亿元。与此同时，《南方都市报》记者了解到广东省惠州市成功打掉一个跨境****和利用USDT（一种以区块...
知识:银行卡,公权力,区块链,金融科技
...的原因。今年以来兰州12万负荷的朵米矿场被封事件持续发酵，甚至本周某公司员工前去搬运机器，遭到园区公安扣留。据调查，事情的来龙去脉是，2020年2月29日国网兰州供电公司停止了该矿场供电，理由的矿场的主体方拖欠国网5000-6000万电费。在该矿场的主体中，作为嘉楠股东清华长三角研究院下属...
知识:矿场,矿机,朵米矿场,矿机运行
...们律师团队为“冻友”成功解冻的部分经典案例分享（一）某自动充值软件公司，因诈骗犯在充值过程中，将付款码提供给受害人用于支付，导致该软件公司从受害人处便收到了一手赃款，进而被公安机关认为该公司是诈骗团伙，冻结公司650余万元资金。笔者，在充分论证交易流程并辅以相应的证据材...
知识:公安机关,数字货币,炒币,事实