火币法币交易区（又称OTC交易区）冻卡已经成常态，近期又有用户在社交媒体上反应个人银行卡被冻结，卡内五万块钱已经无法使用和提现，事故有可能还会波及其他人。然而这仅仅是火币冻卡史上其一个微不足道的案例，为了让大家正视火币OTC问题的严重性，我们共同盘点下火币法币交易区近年所发...
知识:火币OTC,冻卡
用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时，你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来，随着加密货币的影响力扩大，更多黑产借此洗钱，「冻卡」事件的频次也随之增加。...
知识:火币,币圈,OTC
昨日，网上传出了火币交易平台进入了黑U的事件。这次事件导致千人的卡被封。与既往的单向冻结不同，这次冻结的卡是双向冻结。也就是说买方和卖方的卡都被JC给冻了。收到黑钱卡，支付宝，微信账号被冻已经习以为常。但是买了U之后，卡也被冻的还真没有听说过。不久之后，币圈大佬杜均出来说...
知识:火币,在火币,法币,火币官方
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币
火币全球将冻结在美国的账户 随着时间的流逝，美国证券交易委员会（SEC）越来越涉足加密货币领域，导致许多公司被美国政府机构起诉。随着越来越多的交易所开放，美国证券交易委员会一直密切关注它们，结果，像币安这样的交易所被迫为美国公民创建一个单独的平台，在主要平台上关闭账户。 ...
知识:加密货币,火币,火币全球,币安
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:KYC,场外交易,OTC
...联系OTC服务方。针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理，火币相关负责人表示，避免线下交易，出现冻卡及时与平台客服联系，以便平台为用户锁定对手方。“用户既然选择了交易平台的OTC交易区，就一定要走平台，这样能够确保在平台留下交易记录，必要时提供给警方，方便查询和...
知识:火币,币安,加密货币,链上
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:币圈,诈骗,资金盘
...。· 评论与文章内容相关，不少于3截止到当日6点结束显示评论+转发 02网传火币OTC商家被冻卡网上遍传火币前晚一批银行卡遭到冻结，有OTC商家被冻了几百张银行卡，消息迅速扩散，一时间好多群里都在议论纷纷。随后火币辟谣说没有此事。杜均发朋友圈称“一看就是假的”，火币占有OTC市场80%市场份...
知识:火币,平台币,火币官方,去交易
...天多张银行卡接连被封，业务已无法正常开展。而这些业务绝大多数都是在火币上完成的OTC交易，所以舆论的炮火也几乎都集中在了火币的风控上。虽然火币官方否认了冻卡，并且和币安这边打起了舆论战，但依然有大量投资者表示确实被冻卡。毕竟，火币的账号冻结事故频出，甚至去年还爆出过“在...
知识:数字货币,火币,OTC
...盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。据微博网友“基督山伯爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向火币平...
知识:火币OTC,洗钱
与安全为伴，与合规为友，坚持不作恶底线的火币才是用户值得长久信赖的选择，作为OTC领域中占据绝对优势的平台，火币一直是合规用户放心的选择。</blockquote></blockquote></blockquote>8月5日，加密资产行业从业者再次见证了一场价值观之战。作为主流数字资产交易所巨头的OKex和火币在面对同样的黑产风...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC
...。根据2019年11月4日的博客文章，建议美国交易者在该日期之前提取资金。 火币全球关闭美国账户 为了保持合规性运营并避免招致美国证券交易委员会（SEC）等美国金融机构的愤怒，Huobi Global宣布将冻结该平台上的所有美国帐户。 正如其博客文章中所述，《火币全球用户协议》明确禁止美国居民在交...
知识:火币全球,火币,加密货币,代币
...样有可能被冻结。所以不存在后者更安全一说。2、我们看到很多人都提到在火币交易遇到冻卡，因此有人认为火币出金风险大。但是鉴叔想说，冻卡本质上是一个概率事件。之所以很多案例发生在火币，是因为火币的场外OTC交易量大，因此出事的次数也多。所以说，并不是用币安、OKEx出金就比在火币...
知识:在火币,火币,数字货币,银行卡